吉林华润生化股份有限公司
五届十四次董事会议决议公告
暨召开公司2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
2008年6月3日，吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会五届十四次会议以通讯方式召开，公司九名董事全部参与了通讯表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、五届十四次董事会议审议通过的议案：
1、关于日常购销产品关联交易的议案（关联董事回避表决，出席会议的六名非关联董事一致通过）
详见公司临2008—036《吉林华润生化股份有限公司日常购销产品关联交易事项公告》。
2、关于召开公司2007年年度股东大会的议案(出席会议的九名董事一致通过)
二、召开公司2007年年度股东大会的通知
（一）会议时间：2008年6月26日上午九时（会期半天）
（二）会议地点：公司2楼会议室
（三）会议审议事项
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度财务决算报告
3、2007年度利润分配预案
4、2007年度独立董事履职报告
5、2007年度监事会工作报告
6、公司2007年年度报告
7、关于公司日常购销产品关联交易的议案
（四）召集人及会议方式：
本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场方式召开。
（五）会议出席对象：
1、凡2008年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（六）会议登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡；
法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
2、登记时间：2008年6月19——25 日（公休日除外）上午9：00～11：00 下午2：00～4：00，异地股东可采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号 公司投资发展管理部
4、联系方式：电话：0431-85883022
传真：0431-85883058
邮编：130033
七、其他事项：
与会人员交通费及食宿费自理。
出席会议人员请于会议开始前十分钟内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年六月五日
附件：授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为吉林华润生化股份有限公司的股东，兹委托хх先生/女士代为出席公司2007年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 议案一、2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 议案二、2007年度财务决算报告 | |||
| 3 | 议案三、2007年度利润分配预案 | |||
| 4 | 议案四、2007年度独立董事履职报告 | |||
| 5 | 议案五、2007年度监事会工作报告 | |||
| 6 | 议案六、公司2007年年度报告 | |||
| 7 | 议案七、关于公司日常购销产品关联交易的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”，三者中只能选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期：
证券代码：600893 证券简称：S吉生化 编号：临2008—036
吉林华润生化股份有限公司
日常购销产品关联交易事项公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
1、公司控股子公司吉林华润生化包装有限责任公司（以下简称包装公司）在2008年的日常生产经营过程中向公司参股企业华润赛力事达玉米工业有限公司（以下简称CCR）销售包装物。
2、公司控股子公司包装公司在2008年的日常生产经营过程中向公司实际控制人的所属企业中粮生化能源（公主岭）有限公司（以下简称中粮公主岭公司）、中粮生化能源（榆树）有限公司（以下简称中粮榆树公司）销售包装物。
（二）关联关系
1、本公司董事于旭波、岳国君、胡永雷先生兼任本公司参股企业CCR董事，且CCR是本公司以权益法核算不列入本公司合并报表范围的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3的规定，CCR与本公司控股子公司包装公司构成关联关系。
2、本公司董事岳国君先生任中粮公主岭公司、中粮榆树公司的法定代表人，该公司与本公司同受中粮集团有限公司实际控制，根据《股票上市规则》第10.1.3的规定，中粮公主岭公司、中粮榆树公司与本公司控股子公司包装公司构成关联关系。
（三）董事会表决情况
1、根据上交所的相关规定，公司五届十四次董事会议审议并通过了上述关联交易事项。
2、公司2008年度购销产品关联交易事项尚须获得公司2007年年度股东大会的批准。
二、关联方介绍
1、包装公司
全称：吉林华润生化包装有限公司
住所：东丰县东丰镇东门外路16号
法定代表人：夏令和
注册资本：贰仟贰佰伍拾万元
经营范围：塑料编织袋、纸袋、塑料包装制品、纸包装制品、金属容器、商品标识印刷（不含人用药品和烟草制品商标标识）、制版、经营本企业自产产品、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2、CCR
全称：华润赛力事达玉米工业有限公司
住所：吉林省松源市江南工业开发区
法定代表人：于旭波
注册资本：壹拾叁亿元人民币
经营范围：生产玉米加工产品及副产品、从事新产品的研究开发；在国内外市场上销售企业自产产品，并提供相关的售后服务。
3、中粮公主岭公司
全称：中粮生化能源（公主岭）有限公司
住所：吉林省公主岭市河南大街2887号
法定代表人：岳国君
注册资本：柒仟壹佰捌拾捌万美元（实收资本1100万美元）
经营范围：生产以玉米为原料的淀粉、果糖、喷干产品、变性淀粉、玉米油、山梨醇及玉米纤维饮料、玉米蛋白粉、从事与以上加工业相配套的粮食收储、物流、包装及相关行业的技术开发、信息咨询（项目筹建）。
4、中粮榆树公司
全称：中粮生化能源（榆树）有限公司
住所：长春市五棵树经济开发区东风大街1号
法定代表人：岳国君
注册资本：叁仟捌佰万美元
实收资本：叁仟捌佰万美元
经营范围：开发、生产淀粉及淀粉衍生物、L—乳酸、聚乳酸和副产品（包括但不限于玉米纤维饲料、纤维玉米蛋白粉、玉米油），销售自产产品并提供售后服务（项目筹建）。
三、关联交易标的基本情况
1、2008年1月，公司控股企业包装公司与CCR签署了《包装物供货开口合同》，经包装公司预计2008年全年发生额约为4500万元。
2、2008年3月10日，包装公司与中粮公主岭公司签署了《成品包装编织袋买卖合同（开口合同）》，经包装公司预计2008年全年发生额约为4500万元。
3、2008年3月15日，包装公司与中粮榆树公司签署了《成品包装编织袋买卖合同（开口合同）》，经包装公司预计2008年全年发生额约为4000万元。
上述日常购销包装物产品的关联交易全年发生额预计不超过13000万元。
四、关联交易的主要内容及定价原则
（一）合同的主要内容
1、包装公司与CCR于2008年1月签署了《包装物供货开口合同》，合同中确定了2008年全年包装公司向CCR提供的各类包装制品的名称、规格、数量、价格、结算方式、质量标准、交货时间、地点等。
2、2008年3月10日，包装公司与中粮公主岭公司签署了《成品包装编织袋买卖合同（开口合同）》，合同中确定了2008年全年包装公司向中粮公主岭公司提供的各类包装制品的名称、规格、数量、价格、结算方式、质量标准、交货时间、地点等。
3、2008年3月15日，包装公司与中粮榆树公司签署了《成品包装编织袋买卖合同（开口合同）》，合同中确定了2008年全年包装公司向中粮榆树公司提供的各类包装制品的名称、规格、数量、价格、结算方式、质量标准、交货时间、地点等。
（二）定价原则
上述交易均按市场价格确定，同时合同中规定双方有权根据市场变化协商一致调整合同中的单价。
五、交易对上市公司的影响
公司包装项目的扩建是在吉林省内进行市场需求（含中粮公主岭公司、中粮榆树公司等企业对包装物的需求）调研的基础上确定的，向关联方（包括公司所属企业及公司实际控制人所属企业）及其它吉林省内企业销售包装物的交易，都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，预计公司此类日常销售产品的关联交易将长期维持。
六、独立董事对公司发生的关联交易的独立意见
本公司独立董事认为上述关联交易是企业正常运营的需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易以市场定价为基础，交易公允，履行了相关程序，符合有关法规和公司章程的规定, 有利于公司业务的持续开展，不会损害广大中小股东的利益。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年六月五日