晋亿实业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2008年6月6日上午9点在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开；网络投票时间为2008年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00－15:00。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数115人，代表股份531,071,159股，占公司股份总数73,847万股的71.92%。其中出席现场会议股东及授权代表人数6人，代表股份528,470,000股，占公司股份总数73,847万股的71.56%；参加网络投票的股东人数109人，代表股份2,601,159股，占公司股份总数73,847万股的0.35%。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司董事、监事、高管人员及浙江六和律师事务所律师出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币8,198万元，继续使用期限从2008年6月11日至2008年9月6日止。
表决结果：同意528,879,968股，占出席会议有效表决权股份总数的99.59%；反对1,818,881股，占出席会议有效表决权股份总数的0.34%；弃权372,310股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所陶礼钦律师、楼一萍律师、于建国律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式、社会公众股东参与表决等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
备查文件目录：
1、经与会董事签字确认的公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二00八年六月七日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2008-018号
晋亿实业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第二届董事会第九次会议，于2008年6月6日下午2时开始在本公司晋吉会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《晋亿实业股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡永龙先生主持，经过到会董事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了有关议案，形成如下决议：
1、审议通过《关于对上海慧高精密电子工业有限公司股权投资的议案》，同意公司出资人民币2600万元，参股投资上海慧高精密电子工业有限公司并认购该公司20％的股权。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于公司申请增加2008年度银行授信额度的议案》，同意公司再次向各银行申请为期一年的综合融资授信额度5亿元人民币。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月七日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2008-019号
晋亿实业股份有限公司
关于对上海慧高精密电子工业有限公司
股权投资的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资企业名称：上海慧高精密电子工业有限公司（以下简称“标的公司”）；
2、投资金额和比例：人民币2600万元，占投资标的公司总股本的20%；
3、投资期限：不确定；
4、预计投资收益率：标的公司主要生产经营信息产业半导体封装材料产品，是计划通过重组改制后具有上市潜力的台资企业，若标的公司能够实现上市，本公司不仅可以分享该公司在信息产业半导体封装材料领域快速成长阶段的经营收益，还可获得股权投资收益。预计对本公司当年度经营业绩不会产生重大影响。
特别风险提示：
1、标的公司上市进程不确定性的影响；
2、标的公司自身经营管理因素的影响。
一、对外投资概述
晋亿实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2008年4月29日与FICO GLOBAL CO.,LTD （慧高环球股份有限公司）、浙江友信机械工业有限公司、台湾省籍自然人吕勇逵签署了共同投资意向书。四方为了各自的发展和利益，欲结合彼此的优势，共同投资经营标的公司，计划在其后对标的公司进行重组改制并实现股票上市之目的。经本公司法律顾问单位——浙江六和律师事务所的尽职调查、聘请相关人士对该标的公司及其行业和本项目的分析论证，同时履行公司相关程序，本公司于2008年6月6日以现场方式召开了第二届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对上海慧高精密电子工业有限公司股权投资的议案》。此次对标的公司的股权投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限。
二、共同投资协议主体的基本情况
1、FICO GLOBAL CO.,LTD （即慧高环球股份有限公司为甲方）
企业类型：股份有限公司
商业登记证书号码：61679 C2/GBL
注册地：毛里求斯共和国
经营范围：国际商务。
最近三年主营业务：国际商务等。
2、晋亿实业股份有限公司（即本公司为乙方、基本情况略）
3、浙江友信机械工业有限公司（丙方）
企业类型：外商独资有限公司
企业法人营业执照号码：企独浙嘉总字第001142号
注册住址：浙江省嘉善经济开放区金嘉大道16号
注册资本为：美元500万元
经营范围是：生产销售标准件制造设备及零部件
最近三年主营业务：生产销售标准件制造设备及零部件。
4、台湾省籍自然人吕勇逵（为丁方），男，持有0015607604(D) 号《台湾同胞往来大陆通行证》。是FICO GLOBAL CO.,LTD （慧高环球股份有限公司）的控股股东和实际控制人。
最近三年主营业务：负责标的公司生产经营管理。
三、标的公司的基本情况
标的公司是一家具有台资背景的外商独资企业，专业生产经营各类电子引线和引线框架，广泛应用于电子二级体、半导体及相关产品，属于电子材料行业的半导体材料子行业。该公司于1991年10月3日取得上海市人民政府“外经贸沪字〔1991〕219号《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》，于1991年10月31日取得《企业法人营业执照》。原注册资本为70万美元，由上海市颛桥工业公司（后改为上海昌隆实业公司）出资37.8万美元与马来西亚慧高精密工业股份有限公司出资32.2万美元合资组建。后经四次增资及股权转让，于2002年12月26日投资总额变更为1,250万美元，注册资本变更为508万美元，公司性质变更为：有限责任公司（外国法人独资）。公司经工商管理机关核准的经营范围是：生产各种电子元器件用引线，半导体组件，电晶体组件，光电感应器零组件，电脑用接插件，元器件，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。企业法人营业执照注册号为：企独沪总字第000974号(闵行)。公司注册地址为：上海市闵行区春西路688号，法定代表人：吕勇逵。
1988年，标的公司起步于台湾，后到马来西亚和中国大陆开设子公司。目前，台湾和马来西亚公司已经相继停业，而标的公司尾随台湾下游产业的转移，凭借优越的商业环境及不断创新发展的精神，历时十余年，已成长为一个具有较大规模的多元化导线生产基地。目前，标的公司土地面积：30,416平方米，建物面积：16,656.06平方米，拥有700多台套专业生产设备及检测仪器，员工270人，建立了完善的产品质量管理体系，适应当前中国蓬勃发展的电子行业需求。
截止2007年12月31日，标的公司总资产为141,447,476.53元，净资产为58,534,316.09元，总负债为82,913,160.44元；营业收入为207,969,996.03元，同比增长31.58%，净利润为9,668,647.00元，同比增长1,214.06%（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所沪众会字[2008]第0464号审计）。2008年1至4月营业收入为70,491,882.33元，同比增长26.72%，净利润为 2,157,600.94元，同比增长226.75%（以上数据未经审计）。
三、对外投资合同的主要内容
1、投资金额：本公司出资人民币2600万元，占公司2007年12月31日经审计的净资产比例的1.69%。认购标的公司股权总额的20％，其中：以标的公司变更登记日人民币对美元的汇率将相当于136万美元的人民币作为注册资本投入，占标的公司增资变更登记后注册资本678万美元的20％，余下部分作为资本公积金投入。
2、投资方式：自有资金投资。
3、出资期限：分二次于2008年6月30日之前将出资额存入标的公司指定的银行验资账户。
4、违约责任： 任何一方违反本合同之约定的，均应承担违约责任，赔偿守约方遭受的实际损失。守约方同时有权向违约方提出股份退出的要求，由违约方收购守约方的全部股份。 若由于甲、丁方故意违反本合同的约定而导致目标公司股票未能在2012年12月31日前上市的，则其应共同向乙、丙方另行支付违约金，违约金数额为乙、丙方在本合同中增资（出资）额的5倍。
5、争议解决方式： 因履行本合同而出现的争议，各方应本着尊重各方利益的原则协商解决；协商解决不成时，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行裁决。
6、生效条件：本合同经各方授权代表签署盖章，且履行相应批准程序之后起生效。
7、其他重要条款
（1）标的公司董事会将根据《公司法》及其章程的规定，就本次增加注册资本、引进新增投资方、本次增资完成后标的公司股东权益（包括未分配利润在内）由新老股东共同享有、以及合同的内容和签署事宜已做出有效的决议。
（2）为促进标的公司进一步发展，新增投资方共同承诺：各方保证本方及其控制的其他企业不以任何方式与目标公司发生同业竞争；积极支持、配合标的公司IPO工作。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源：本次投资标的公司所需资金由公司自筹。
2、标的公司的经营前景良好。本公司此次对外投资符合公司长期发展战略，有利于拓展新的利润增长点。
3、本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。
六、对外投资的风险分析
1、本次投资主要对具有上市潜力的标的公司进行股权投资。主要风险是受上市进程的不确定性和自身经营管理因素影响。
2、针对上述风险，本公司将密切关注标的公司的上市进程及其经营管理状况，及时控制风险。
公司将会根据实际进展情况，及时在指定信息披露网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》上公布，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
七、备查文件目录
1、本次董事会决议和记录；
2、《共同投资合同》。
3、慧高电子2007年财务审计报告及评估报告。
4、浙江六和律师事务所尽职调查专项报告。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二00八年六月七日