四川金路集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、会议通知情况：本次股东大会召开通知于2008年5月16日发出，并分别刊登于2008年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、召开时间：2008年6月6日（星期五）上午9时。
3、召开地点：四川省德阳市龙泉山南路二段221号天韵休闲酒店一楼会议中心。
4、召开方式：现场投票。
5、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局。
6、主持人：公司董事长何光昶先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计16人，代表股份114,474,976股，占公司有表决权总股份的18.79%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、《2007年度董事局工作报告》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《2007年度监事局工作报告》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《2007年度财务决算报告》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《2007年度报告》及摘要
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》
经四川君和会计师事务所审计，公司200７年度实现净利润80,664,593.60元，加上执行新会计准则追溯调整后年初未分配利润361,423,050.14元，减去按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金3,494,441.63元和已分配2006年度红利25,585,654.67元，可供股东分配的利润为413,007,547.44元。根据公司在股权分置改革中对分红的承诺，经公司第一大股东汉龙实业发展有限公司和第二大股东德阳市国有资产经营有限公司提议，公司2007年度分配预案为：以2007年末公司总股本609,182,254股为基数，拟向全体股东按每10股派0.53元（含税）进行红利分配，共计应付股利32,265,837.44（含税），尚余未分配利润380,741,710.00元结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于董事局换届选举的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
①《关于提名刘汉先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
②《关于提名杨寿军先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
③《关于提名邓大俭先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
④《关于提名刘枫女士为公司第七届董事局董事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑤《关于提名彭朗先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
⑥《关于提名刘镝先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
⑦《关于提名陈龙先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
⑧《关于提名张奉军先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
⑨《关于提名李优树先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
新当选公司第七届董事局董事、独立董事简历详见2008年4月25的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、《关于监事局换届选举的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
①《关于提名赵明发先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
②《关于提名易正隆先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
③《关于提名胡永江先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
新当选公司第七届监事局监事简历详见2008年4月25的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、《关于2008年度对控股子公司继续担保计划的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、《关于2008年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》
⑴表决情况：同意113,144,050股，占出席会议所有股东所持表决权的98.84%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1,330,926股，占出席会议所有股东所持表决权的1.16%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12、《关于2008年度公司与其他单位互保的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
13、《关于2008年度日常关联交易的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
14、《关于调整已披露2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976 股，占出席会议所有股东所持决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
15、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》
决定续聘四川君和会计师事务所为本公司2008年度财务报告审计机构，年审计费用为50万元；续聘四川商信律师事务所为本公司2008年度法律顾问。聘期均为一年。
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
16、《关于合资建设40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
17、《关于增加公司经营范围的议案》
⑴表决情况：同意114,474,976股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
⑵表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川商信律师事务所
2、律师姓名：王骏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○八年六月六日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2008—19号
四川金路集团股份有限公司
第七届第一次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次董事局会议通知于2008年5月26日以专人送达方式发出。会议于2008年6月6日在德阳市天韵休闲酒店一楼会议中心召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事局董事长的议案》。
全体董事一致选举刘汉先生任公司第七届董事局董事长。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因工作需要，经公司董事长刘汉先生提名，聘杨寿军先生任公司总裁。任期三年，自2008年6月6日起至2011年6月5日止。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司经营班子的议案》。
因工作需要，经公司总裁杨寿军先生提名，聘陈谦益先生任公司常务副总裁，聘肖英先生任公司副总裁，聘周淑蓉女士任公司财务总监，聘彭朗先生任公司总裁助理。上述新聘人员任期三年，自2008年6月6日起至2011年6月5日止。
独立董事意见：四川金路集团股份有限公司本次聘杨寿军先生任公司总裁、聘陈谦益先生任公司常务副总裁、聘肖英先生任公司副总裁、聘周淑蓉女士任公司财务总监、聘彭朗先生任公司总裁助理，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，整个程序合理合法，公正透明，客观真实，新聘人员符合中国证监会规定的任职资格。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司第七届董事局秘书的议案》。
因工作需要，经公司董事长刘汉先生提名，聘彭朗先生任公司第七届董事局秘书。任期三年，自2008年6月6日起至2011年6月5日止。
独立董事意见：四川金路集团股份有限公司本次聘彭朗先生任公司第七届董事局秘书，聘任程序、受聘人任职资格等均符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级顾问的议案》。
为促进公司的可持续发展，经公司第七届董事局研究，决定聘公司原董事长何光昶先生任公司高级顾问。任期三年，自2008年6月6日起至2011年6月5日止。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事局专门委员会人员组成的议案》。
鉴于公司董事局已进行换届选举，公司第七届董事局人员组成情况发生变动，决定对董事局下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员组成作如下调整：
1、战略委员会成员由刘汉、杨寿军、邓大俭、刘枫、彭朗五名董事组成，刘汉为主任委员；
2、审计委员会成员由张奉军、李优树、刘镝三名董事组成，张奉军为主任委员；
3、提名和薪酬考核委员会成员由刘汉、陈龙、张奉军三名董事组成，陈龙为主任委员。
上述董事局专门委员会成员任期与公司第七届董事局董事任期一致。
新任公司董事长、总裁、经营班子成员、董事局秘书简历附后。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○八年六月六日
附：
新任公司第七届董事局董事长简历
刘汉，男，汉族，1965年10月出生，研究生学历，高级经济师。先后担任汉龙实业发展有限公司董事长、四川宏达股份有限公司副董事长。现任汉龙实业发展有限公司董事长、四川宏达股份有限公司副董事长、第十届四川省政协常委、全国工商联执委、四川省工商联副会长、德阳市工商联副会长。2005年被中共四川省委统战部等6个部门授予“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“关爱员工优秀企业家”称号；2006年被评为“中国十大诚信人物”；2007年被四川省及全国工商联、总工会评为“全国关爱员工优秀民营企业家”，并荣获中国光彩事业促进会颁发的“中国光彩事业奖”。刘汉先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司总裁简历
杨寿军，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。1981年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、财务负责人。现任四川金路集团股份有限公司第六届董事局董事、总裁。杨寿军先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司常务副总裁简历
陈谦益，男，1951年出生，大专文化程度，中共党员。从事企业管理21年，曾任四川金路集团股份有限公司副总经理，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、副总裁，四川省金路树脂有限公司董事长兼总经理。现任四川金路集团股份有限公司常务副总裁。陈谦益先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司副总裁简历
肖英，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，高级工程师。1983年7月毕业于四川大学高分子材料系，历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部科长、德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江县副县长，四川省金路树脂有限公司副总经理。现任四川金路集团股份有限公司副总裁。肖英先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司财务总监简历
周淑蓉，女，1954年9月出生，大专学历，高级会计师，高级注册咨询师，四川省总会计师协会会员，1996年获得四川省“先进会计工作者”称号。历任四川省金河磷矿财务处负责成本会计、基建财务科长、财务处长；德阳市大化工集团资产财务部负责人；四川省什邡化肥总厂总会计师兼财务处长；青海唐古拉药业有限公司总会计师兼财务经理。现任四川金路集团股份有限公司财务总监。周淑蓉女士不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司总裁助理、第七届董事局秘书简历
彭朗，男，1969年2月6日出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长。金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届董事局秘书兼董事局办公室主任。1999年经深交所董秘培训班学习考核取得董秘任职资格。现任四川金路集团股份有限公司总裁助理兼公司第六届董事局秘书。彭朗先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2008—20号
四川金路集团股份有限公司
第七届第一次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司第七届第一次监事局会议通知于2008年5月26日以电话方式发出。2008年6月6日，第七届第一次监事局会议在德阳市天韵休闲酒店一楼会议中心召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以举手表决的方式（5票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了《关于选举公司第七届监事局主席的议案》，会议一致选举赵明发先生担任公司第七届监事局主席（新任公司第七届监事局主席简历附后）。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○○八年六月六日
附：
新任公司第七届监事局主席简历
赵明发，男，1954年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理16年，曾任四川省树脂厂副厂长、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、第五届监事局监事。现任四川省金路树脂有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第六届监事局监事、监事局主席。