江苏宁沪高速公路股份有限公司二○○七年度股东周年大会决议公告

　　股票简称：宁沪高速     股票代码：600377     编号：临2008-011

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司二○○七年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2008年6月6日（星期五）上午9：00时整在中国江苏南京市马群大道6号本公司会议室召开了2007年度股东周年大会（“股东大会”）, 出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人有6人，亲自出席本公司股东大会的股东、股东授权委托代表人及机构股东授权代表所代表的有表决权的股份数目为3，805，361，885股，占本公司总股本的75.537%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东大会由公司董事长沈长全先生主持。

股东大会审议的议案表决资料统计如下：

	决议投票
	总股数 （股）	赞成票		反对票		弃权票
		股 数 （股）	(%)	股数 （股）	(%)	股数 （股）	(%)
普通决议案
1、批准本公司截至2007年12月31日止年度的董事会报告书；	3,805,361,885	3,780,891,682	99.357			24,470,203	0.643
2、批准本公司截至2007年12月31日止年度的监事会报告书；	3,805,361,885	3,780,891,682	99.357			24,470,203	0.643

3、批准本公司2007年度财务决算报告；	3,805,361,885	3,805,361,885	100
4、批准本公司截至2007年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告；	3,805,361,885	3,780,891,682	99.357			24,470,203	0.643
5、确定2007年度末期利润分配方案为每10股分现金红利人民币 2.7 元（含税）；	3,805,361,885	3,805,361,885	100
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师；，确定其薪酬为人民币210万元/年；	3,805,361,885	3,805,361,885	100
7、批准聘任杜文毅先生担任公司董事。	3,805,361,885	3,805,193,885	99.996	168,000	0.004

所有在股东大会审议的议案均以点票方式通过。

公司的核数师德勤·关黄陈方会计师行为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证，并出具了法律意见书。基于上述事实，居建平律师经验证认为，本公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二零零八年六月六日