吉林敖东药业集团股份有限公司
关于对第六届董事会
第一次会议决议公告的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司工作人员失误，对第六届董事会第一次会议决议公告更正如下：
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2008年6月5日上午在本公司三楼会议室以现场方式召开，会议由李秀林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了会议。经与会董事认真审议和表决，以7票同意、0票反对的结果一致通过了下列议案：
一、选举李秀林先生为公司董事长。
二、选举朱雁先生为公司副董事长。
三、根据董事长提名，聘任朱雁先生为公司总经理。
四、根据董事长提名，聘任陈永丰先生为公司董事会秘书、王振宇先生为公司证券事务代表。
五、根据总经理提名，聘任张淑媛女士为公司财务总监。
六、董事会下设办公室和审计处。
七、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。
公司董事会拟设立以下专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资委员会。
战略委员会主任：朱 雁
成员：郭淑芹、陈永丰
审计委员会主任：毕焱（独立董事）
成员：郭淑芹、李明（独立董事）
提名委员会主任：高真茹（独立董事）
成员：毕焱（独立董事）、李明（独立董事）
薪酬与考核委员会主任：李明（独立董事）
成员：高真茹（独立董事）、陈永丰
投资委员会主任：郭淑芹
成员：陈永丰、李明（独立董事）
八、审议通过关于延长企业法人营业执照营业期限的议案。
公司营业执照营业期限截止日期为2008年9月14日,现需要向吉林省工商行政管理局申请延长营业期限30年。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○八年六月六日