重庆百货大楼股份有限公司关于召开2007
年度（四届十次）股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年6月30日上午9：30
●会议召开地点：重百大酒店会议厅
●会议召开方式：现场会议方式
公司董事会审议决定于2008年6月30日上午9：30召开公司2007年度（四届十次）股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：
1、召开会议基本情况
会议时间：2008年6月30日（星期一）上午9:30
会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
会议方式：现场会议
2、会议审议事项
1）审议《2007年度报告及摘要》
2）审议《2007年度董事会工作报告》
3）审议《2007年度监事会工作报告》
4）审议《2007年度独立董事述职报告》
5）审议《2007年度财务决算报告》
6）审议《关于2008年度财务预算的议案》
7）审议《2007年度利润分配预案》
8）审议《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》
9）审议修订《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》
3、会议出席对象
(1) 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
(2) 截止2008年6月26日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。
4、会议登记办法：
股东及委托代理人于2008年6月27日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。
5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附：股东大会出席授权委托书式样
重庆百货大楼股份有限公司
董事会
2008年6月6日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2007年度（四届十次）股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
持有股数： 被委托人身份证号码：
委托人账户号： 委托日期：
委托人身份证号码：