方大集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月6日上午9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于2008年5月17日发出，会议的议题及相关内容刊登于2008年4月22日和2008年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）9人，代表股份98,860,595股，占本公司有表决权总股份25.48%。
2.A股股东出席情况：
A股股东（代理人）5人，代表股份77,351,057股，占公司A股股东表决权股份总数39.13%。
3.B股股东出席情况：
B股股东（代理人）4人，代表股份21,509,538股，占公司B股股东表决权股份总数11.30%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过本公司2007年度董事会工作报告；
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过本公司2007年度监事会工作报告；
(1)总的表决情况：
同意96,810,895股，占出席会议所有股东所持表决权97.93%；反对0股；弃权2,049,700股，占出席会议所有股东所持表决权2.07%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,162,057股，占出席会议A股股东所持表决权99.76%；反对0股；弃权189,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
(3)B股股东的表决情况：
同意19,648,838股，占出席会议B股股东所持表决权91.35%；反对0股；弃权1,860,700股，占出席会议所有股东所持表决权8.65%。
3、审议通过本公司2007年度财务决算报告；
(1)总的表决情况：
同意96,601,611股，占出席会议所有股东所持表决权97.71%；反对0股；弃权2,258,984股，占出席会议所有股东所持表决权2.29%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,162,057股，占出席会议A股股东所持表决权99.76%；反对0股；弃权189,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
(3)B股股东的表决情况：
同意19,439,554股，占出席会议B股股东所持表决权90.38%；反对0股；弃权2,069,984股，占出席会议所有股东所持表决权9.62%。
4、审议通过本公司关于2007年度利润分配及公积金转增股本的议案。
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过本公司2007年年度报告全文及摘要；
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过本公司关于解聘2007年度境外审计会计师事务所的议案。
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过关于聘请2008年度审计会计师事务所的议案。
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过本公司关于董事会换届选举的议案（累积投票制）。
选举熊建明先生为公司第五届董事会董事。
(1)总的表决情况：
同意101,067,211股，占出席会议所有股东所持表决权102.23%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,466,957 股，占出席会议A股股东所持表决权100.15%。
(3)B股股东的表决情况：
同意23,600,254股，占出席会议B股股东所持表决权109.72%。
选举王胜国先生为公司第五届董事会董事。
(1)总的表决情况：
同意100,967,211股，占出席会议所有股东所持表决权102.13%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,366,957股，占出席会议A股股东所持表决权100.02%。
(3)B股股东的表决情况：
同意23,600,254股，占出席会议B股股东所持表决权109.72%。
选举熊建伟先生为公司第五届董事会董事。
(1)总的表决情况：
同意96,621,611股，占出席会议所有股东所持表决权97.74%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,162,057股，占出席会议A股股东所持表决权99.76%。
(3)B股股东的表决情况：
同意19,459,554股，占出席会议B股股东所持表决权90.47%。
选举周志刚先生为公司第五届董事会董事。
(1)总的表决情况：
同意100,687,211股，占出席会议所有股东所持表决权101.85%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,366,957股，占出席会议A股股东所持表决权100.02%。
(3)B股股东的表决情况：
同意23,320,254股，占出席会议B股股东所持表决权108.42%。
选举邵汉青女士为公司第五届董事会独立董事。
(1)总的表决情况：
同意96,701,611股，占出席会议所有股东所持表决权97.82%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,162,057股，占出席会议A股股东所持表决权99.76%。
(3)B股股东的表决情况：
同意19,539,554股，占出席会议B股股东所持表决权90.84%。
选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事。
(1)总的表决情况：
同意96,701,611股，占出席会议所有股东所持表决权97.82%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,162,057股，占出席会议A股股东所持表决权99.76%。
(3)B股股东的表决情况：
同意19,539,554股，占出席会议B股股东所持表决权90.84%。
选举董立坤先生为公司第五届董事会独立董事。
(1)总的表决情况：
同意96,801,611股，占出席会议所有股东所持表决权97.92%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,162,057股，占出席会议A股股东所持表决权99.76%。
(3)B股股东的表决情况：
同意19,639,554股，占出席会议B股股东所持表决权91.31%。
9、审议通过本公司关于监事会换届选举的议案（累积投票制）。
选举于国安先生为公司第五届监事会监事。
(1)总的表决情况：
同意98,671,311股，占出席会议所有股东所持表决权99.81%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,320,254股，占出席会议B股股东所持表决权99.12%。
选举宋文清先生为公司第五届监事会监事。
(1)总的表决情况：
同意98,851,311股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,500,254股，占出席会议B股股东所持表决权99.96%。
10、审议通过本公司第五届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案。
(1)总的表决情况：
同意96,810,895股，占出席会议所有股东所持表决权97.93%；反对0股；弃权2,049,700股，占出席会议所有股东所持表决权2.07%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,162,057股，占出席会议A股股东所持表决权99.76%；反对0股；弃权189,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
(3)B股股东的表决情况：
同意19,648,838股，占出席会议B股股东所持表决权91.35%；反对0股；弃权1,860,700股，占出席会议所有股东所持表决权8.65%。
11、审议通过本公司关于增加经营范围的议案。
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过本公司《章程》修改草案；
此项议案以特别决议做出。
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
13、审议通过本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
14、审议通过本公司关于修改《董事会工作条例》的议案。
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
15、审议通过本公司关于修改《监事会议事规则》的议案。
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
16、审议通过本公司关于增加新股申购资金运用额度的议案。
(1)总的表决情况：
同意96,810,895股，占出席会议所有股东所持表决权97.93%；反对0股；弃权2,049,700股，占出席会议所有股东所持表决权2.07%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,162,057股，占出席会议A股股东所持表决权99.76%；反对0股；弃权189,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
(3)B股股东的表决情况：
同意19,648,838股，占出席会议B股股东所持表决权91.35%；反对0股；弃权1,860,700股，占出席会议所有股东所持表决权8.65%。
17、审议通过本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。
(1)总的表决情况：
同意96,810,895股，占出席会议所有股东所持表决权97.93%；反对0股；弃权2,049,700股，占出席会议所有股东所持表决权2.07%。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,162,057股，占出席会议A股股东所持表决权99.76%；反对0股；弃权189,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。
(3)B股股东的表决情况：
同意19,648,838股，占出席会议B股股东所持表决权91.35%；反对0股；弃权1,860,700股，占出席会议所有股东所持表决权8.65%。
18、审议通过本公司关于为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司提供担保保证的议案。
(1)总的表决情况：
同意98,860,595股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意77,351,057股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,509,538股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东万商律师事务所
2.律师姓名：郭磊明
4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零零八年六月七日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大A、方大B 公告编号：2008-20号
方大集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2008年5月27日以书面和传真形式发出会议通知，并于2008年6月6日上午在本公司方大大厦会议室召开第五届董事会第一次会议，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由出席会议董事推举熊建明先生主持，参会董事以七票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下决议：
1、选举熊建明先生为本公司第五届董事会董事长；
2、聘任熊建明先生为本公司总裁；
3、聘任周志刚先生为本公司董事会秘书；
4、经熊建明总裁的提名，聘任王胜国先生、杨晓专先生为本公司副总裁；
5、经熊建明总裁的提名，聘任林克槟先生为本公司财务总监；
6、本公司第五届高级管理人员薪酬方案；
本公司高级管理人员薪酬实行岗位薪金制与风险工资相结合，根据本公司实际情况和行业薪酬水平，第五届高级管理人员总裁级别年薪为35－60万元，副总裁及其他高级管理级别年薪为12-40万元。
7、选举熊建明先生为第五届董事会发展战略委员会主任，选举邵汉青女士、董立坤先生和周志刚先生为委员会委员；
8、选举郭晋龙先生为第五届董事会审计委员会主任，选举董立坤先生和王胜国先生为委员会委员。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零零八年六月七日
附件：第五届高级管理人员简历
1、熊建明：男，50岁，工商管理哲学博士，高级工程师，北京建筑工程学院及南昌大学兼职教授。曾任职于江西省机械设计研究院、深圳市人民政府蛇口区管理局等单位，曾任广东省第十届人大代表、深圳市第二、三届人大代表。现任本公司董事长、总裁，深圳市南山区第五届人大常委，中国建筑金属结构协会副会长，深圳市工业经济联合会副会长，深圳市半导体照明产业促进会理事长、深圳市南山区慈善会名誉会长等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，持有公司股票58,324股，2006年曾受过中国证监会警告和20万元罚款，没有受过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、王胜国：男，49岁，硕士研究生，德国埃森大学访问学者，高级工程师。曾任机械工业部第二重型机械厂设计研究所主任工程师等职，现任本公司董事、副总裁等职。与公司存在关联关系，持有公司股票20,553股，2006年曾受过中国证监会警告和5万元罚款，没有受过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、杨晓专：男，55岁，大学本科学历，高级工程师。曾任职湖北省机械工业厅，湖北第二机床厂副厂长、厂长，深圳市金信投资有限公司副总经理，现任本公司副总裁、企业管理中心总经理。与公司存在关联关系，没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、周志刚：男，46岁，大学本科学历。曾任本公司营销总部部长、企业管理中心总经理等职，现任本公司董事、董事会秘书、证券部部长兼宣委会主任。与公司存在关联关系，没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、林克槟：男，31岁，大学本科学历。曾任深圳市方大安防技术有限公司财务经理，深圳方大意德新材料有限公司财务经理，现任本公司财务结算中心总经理。与公司存在关联关系，没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000055、200055 股票简称：方大A、方大B 公告编号：2008-21
方大集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2008年5月27日以书面和传真形式发出会议通知，并于2008年6月6日上午在本公司方大大厦会议室召开第五届监事会第一次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，经与会监事推举，一致同意由于国安先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：选举于国安先生为本公司第五届监事会召集人。
特此公告。
方大集团股份有限公司
监 事 会
二零零八年六月七日