东北高速公路股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月6日以通讯方式召开第二届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》，决定于2008年6月30日召开公司2007年度股东大会，具体事宜如下：
（一）召开会议基本情况
会议时间：2008年6月30日上午10:30，预计会期一天
会议地点：长春市经济技术开发区浦东路3499号东北高速五楼会议室
会议召集人：公司董事会
股权登记日：2008年6月20日
会议方式：现场会议
（二）会议审议事项：
（以下议案已经2008年4月16日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，相关决议刊登于2008年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）
1、公司2007年度报告及其摘要；
2、公司2007年度财务决算报告；
3、公司2007年度利润分配预案；
4、公司2007年度董事会工作报告；
5、公司2008年度财务预算报告；
6、公司2008年度董事会、监事会基金预算；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于对2006年度报表进行更正的议案。
（三）参加会议办法
拟出席会议的股东法定代表人或股东代表请持股东帐户卡复印件、委托人及受托人身份证复印件、法人营业执照复印件、授权委托书（样本附后），于2008年6月24日到公司董事会秘书处办理登记手续，也可于6月24日前将上述材料书面回复公司进行登记（信函或传真方式）。
（四）其他事项：
1、预计会期一天，与会股东交通食宿自理；
2、联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号；
3、联系电话：0431-84639168、84622168
传真：0431-84653168
联系人：邵阿娜、刘慧
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年6月6日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东北高速公路股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：