上海市医药股份有限公司二届临时董事会决议暨召开2007年度股东大会公告
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上海市医药股份有限公司二届临时董事会会议通知于2008年6月4日以书面形式发出。会议于2008年6月6日以通讯方式召开，应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长钱琎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。
一、《关于召开2007年度股东大会的议案》。
1、会议时间：
2008年6月27日（星期五）下午1时30分。
2、会议地点：视参会登记人数而定。
3、会议审议事项：
⑴审议《公司2007年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2007年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》；
⑷审议《公司2007年度利润分配预案》；
⑸审议《关于公司2008年度对外担保计划的议案》；
⑹审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。
4、会议出席对象：
⑴公司董事、监事、高级管理人员；
⑵2008年6月18日下午15：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席，并代为行使表决权。
5、会议登记办法：
⑴法人股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。
⑵个人股东须持本人身份证、股东磁卡，授权代表还须持有授权委托书。
⑶登记时间：2008年6月20日上午9：00－11：30，下午1：00－16：00。
⑷登记地点：镇宁路525号新东纺大酒店6楼
⑸登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续，异地股东用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳日为准。
⑹其他事项：本次会议会期半天，与会股东的食宿与交通费自理。
联系人：曹伟荣、陆地
联系地址：延安西路1566号25楼
联系电话：021－52588888转董事会办公室
传 真：021－52586299
邮 编：200052
本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2008年6月6日