鲁泰纺织股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月6日上午9：30
2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：采用现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长刘石祯先生
6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的出席情况：
1、总体情况
股东（代理人）10人，代表股份241,524,771 股，占上市公司总股份的28.59％。
2.外资股股东出席情况
外资股股东（代理人）5人，代表股份119,433,332股，占公司外资股股份总数26.98％，占上市公司总股份的14.14％。
四、提案审议和表决情况：
1、《补选公司第五届董事会独立董事》的议案。
(1)选举綦好东为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意241,175,239票，占出席会议所有股东所持表决权的99.86％；反对0票；弃权349,532票。
外资股股东的表决情况：
同意119,083,800票，占出席会议外资股股东所持表决权的99.71％；反对0票；弃权349,532票。
表决结果：綦好东当选为第五届董事会独立董事。
(2)选举毕秀丽为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意241,175,239票，占出席会议所有股东所持表决权的99.86％；反对0票；弃权349,532票。
外资股股东的表决情况：
同意119,083,800票，占出席会议外资股股东所持表决权的99.71％；反对0票；弃权349,532票。
表决结果： 毕秀丽当选为第五届董事会独立董事。
2、《关于为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民生银行济南分行1亿元人民币授信额度提供担保》的议案：
总表决情况：
同意241,175,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％；反对0股；弃权349,532股。
外资股股东的表决情况：
同意119,083,800股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.71％；反对0股；弃权349,532股。
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：曹钧
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○○八年六月七日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-025
鲁泰纺织股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2008年6月3日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年6月6日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事9名，通讯方式表决的董事5名，公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、原提名委员会委员为：刘石祯、吴育华、周志济，周志济为主席。周志济、吴育华任期届满，补选綦好东、毕秀丽为提名委员会委员，綦好东为主席。同意14票，反对0票，弃权0票。
二、原薪酬委员会委员为：刘石祯、刘子斌、洪晓斌、周志济、吴育华。洪晓斌为主席。周志济、吴育华任期届满，补选綦好东、毕秀丽为薪酬委员会委员。同意14票，反对0票，弃权0票。
三、原审计委员会委员为：刘子斌、周志济、王永贵。周志济为主席。因为周志济任期届满，刘子斌先生因为工作原因提出辞去审计委员会委员，补选綦好东、秦桂玲为审计委员会委员，綦好东为主席。同意14票，反对0票，弃权0票。
四、原战略决策委员会委员为：刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲、吴育华、周志济、王永贵、洪晓斌、游石松、曾法成。刘石祯为主席。周志济、吴育华任期届满，补选綦好东、毕秀丽为战略决策委员会委员。同意14票，反对0票，弃权0票。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00八年六月七日