南京欣网视讯科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●交易内容
南京欣网视讯科技股份有限公司（下简称“欣网视讯”或“本公司”）出资325万元与公司管理层和软件产品事业部骨干员工共同投资组建南京欣网视讯成通通信科技有限公司，本公司持有其65%的股权。
●关联人回避事宜
本次交易已经欣网视讯第三届董事会第二十七次会议审议通过。
●对上市公司的影响
成立南京欣网视讯成通通信科技有限公司有利于充分调动骨干员工的积极性，把软件服务业务做精、做强、做大，进而提升公司的盈利能力。
●南京欣网视讯成通通信科技有限公司的营业执照尚在办理之中。
一、关联交易概述
本公司于2008年6月4日与连城、郑伟、沈建明、徐磊、林盛鹏、李磊、张尧签订了《南京欣网视讯成通通信科技有限公司章程》，共同出资组建南京欣网视讯成通通信科技有限公司。该公司注册资本500万元，其中本公司出资325万元，占65%；自然人连城出资77.5万元，占15.5%；郑伟出资77.5万元，占15.5%，沈建明出资4万元，占0.8%，徐磊出资6万元，占1.2%，林盛鹏出资6万元，占1.2%，李磊出资2万元，占0.4%，张尧出资2万元，占0.4%。南京欣网视讯成通通信科技有限公司成立时，各股东缴付出资额的50%，剩余部分将2010年6月3日前缴清。
因南京欣网视讯成通通信科技有限公司股东之一的连城现为本公司副总经理，涉及上市公司与公司管理层共同出资，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述共同投资行为构成关联交易。
本次交易已经欣网视讯第三届董事会第二十七次会议审议通过。
本次关联交易不需要经过有关部门的批准。
二、关联方介绍
股东名称：连城
身份证号：320106196010162413
住所：南京市鼓楼区汉口西路160号201室
现任职务：公司副总经理
三、关联交易标的基本情况
南京欣网视讯成通通信科技有限公司注册资本500万元，由本公司与公司管理层和软件产品事业部骨干员工共同出资成立。其中本公司出资325万元，占注册资本的65%；连城出资77.5万元，占15.5%；郑伟出资77.5万元，占15.5%，沈建明出资4万元，占0.8%，徐磊出资6万元，占1.2%，林盛鹏出资6万元，占1.2%，李磊出资2万元，占0.4%，张尧出资2万元，占0.4%。南京欣网视讯成通通信科技有限公司成立时，各股东缴付出资额的50%，剩余部分将在2010年6月3日前缴清。
南京欣网视讯成通通信科技有限公司的经营范围：计算机软件、硬件及外围设备、网络设备的设计、开发、销售、技术服务以及应用系统集成；通信网络及配套设备的开发、销售、技术服务、测试与维护；技术及管理咨询服务；能源与环保项目及工程技术服务。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
考虑到公司软件产品事业部业务的发展与团队的凝聚力和积极性关联度高，现拟在软件产品事业部现有人员和业务的基础上成立由公司控股的南京欣网视讯成通通信科技有限公司，部分股份由公司管理层和软件产品事业部骨干团队认购。这样将充分调动骨干员工的积极性，把软件服务业务做精、做强、做大。
南京欣网视讯成通通信科技有限公司主要与电信运营商合作，为行业用户提供应用服务。本公司软件业务的目标客户为中国电信，现有业务为“电信计划建设系统”项目和“电信网间话务分析系统”项目的开发和维护，因此南京欣网视讯成通通信科技有限公司的成立不会与本公司现有业务形成同业竞争。
南京欣网视讯成通通信科技有限公司成立之后，软件事业部仅有少量骨干员工加入该公司，大部分骨干员工仍留在本公司，这部分员工的离开不会对本公司现有业务造成不良影响。由于南京欣网视讯成通通信科技有限公司与本公司在业务上不构成同业竞争，因此公司副总经理连城同时担任南京欣网视讯成通通信科技有限公司董事对公司业务不会产生不良影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事顾汉德、王开田、冯俊文、沈连丰就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
南京欣网视讯成通通信科技有限公司的成立审批程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。定价方法客观、合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、本公司与连城、郑伟、沈建明、徐磊、林盛鹏、李磊、张尧签订的《南京欣网视讯成通通信科技有限公司章程》；
3、本公司独立董事顾汉德、王开田、冯俊文、沈连丰出具的独立董事意见。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2008年6月6日