柳州两面针股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议
暨召开公司2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2008年6月5日～6日以通讯方式召开。会议通知于2008年6月2日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事 8人，实际表决董事 8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、王为民、林钻煌、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为。会议内容同时告知了公司全体监事和高管人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：
审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
柳州两面针股份有限公司2007年度股东大会由董事会召集，审议第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。现将有关事项报告如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间： 2008年6月30日（星期一）上午9点
（三）现场会议召开地点：广西柳州市东环路282号公司多功能会议室
（四）召开方式：本次会议采取会议现场投票的方式
（五）会议出席对象：
1、截止2008年6月23日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（六）会议议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度独立董事述职报告》
3、审议《2007年度监事会工作报告》
4、审议《2007年度财务决算报告》
5、审议《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》
6、审议《2007年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
以上第1－7项议案具体内容请查阅公司于2008年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露内容。
（七）现场会议登记办法：
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2008年6月25日(星期三)，上午9:00—11:30，下午3:00—5:30
（八）其他事项：
1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人：胡小姐、董小姐
3、电话：0772—2506159
传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市长风路2号 邮编：545001
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2008年6月6日
附件1：授权委托书（样式）
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席柳州两面针股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）