哈尔滨秋林集团股份有限公司
五届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第十四次会议于2008年6月6日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人，孙文博董事未参加表决。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、审议通过《公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，经董事会提名委员会建议，董事会提名蒋贤云先生、张云琦先生、吴敏一先生、林庆灯先生、蒋宏宇先生、徐戎先生、刘公平先生、孙洪志先生、王秉利先生为第六届董事会董事候选人。
其中刘公平先生、孙洪志先生、王秉利先生（专业会计人士）为独立董事候选人。
以上提案将提交公司2007年度股东大会审议。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会及相关事项的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
现将召开公司2007年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议时间：2008年6月30日上午9:30；
3、会议地点：公司八楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)；
4、会议方式：现场投票。
（二）会议审议的事项：
1、审议《2007年度董事会报告》。
2、审议《2007年度监事会报告》。
3、审议《2007年度财务决算报告》。
4、审议《2007年度利润分配预案》。
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》。
6、审议《公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人的议案》。
7、审议《公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人的提案》。
（其中第1、3、4、5项议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过；第2项议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。）
（三）会议出席对象
1、截止2008年6月20日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（四）会议登记办法
1、公司自然人股东持股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。
2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间为6月26日上午9:00 — 下午4:00。
未在上述时间登记的股东有权出席股东大会。
5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼证券部。
（五）其他事项
1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：刘玉晖、耿怀亮
联系电话：0451—53644632
传 真：0451—53649282
（六）备查文件：公司第五届董事会第十三、十四次会议决议。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二００八年六月六日
附件1： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二００七年度股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐号：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托时间： 年 月 日
（本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日）
附件2： 董事及独立董事候选人简历
1、蒋贤云先生，45岁，大学学历。曾任佳木斯中佳经贸总公司总经理；中国化工新材料总公司黑龙江分公司总经理；黑龙江省华侨物资贸易公司董事长；黑龙江奔马实业集团有限公司董事长；黑龙江奔马房地产开发有限公司董事长。现任黑龙江南方投资发展有限公司董事长；哈尔滨奔马国际汽车城有限公司董事长；黑龙江奔马实业集团有限公司董事；黑龙江奔马房地产开发有限公司董事；哈尔滨秋林百货有限公司董事长；哈尔滨秋林集团股份有限公司董事长。
2、张云琦先生，54岁，大学学历，中共党员。曾任中国人民银行松花江地区分行总稽核、副行长；黑龙江省证券公司副总经理；兴安证券有限责任公司副总裁、党委书记；黑龙江天太投资公司总经理；黑龙江奔马实业集团有限公司副董事长、副总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副董事长。
3、吴敏一先生，49岁，研究生学历，研究员，中共党员。曾任浙江省计划经济委员会经济研究所所长；浙江省经济建设规划院副院长；温州市人民政府副市长；铭泰投资发展有限公司总裁。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、总裁。
4、林庆灯先生，57岁，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江省永嘉县机械电器工业公司经理；永嘉县楠江工业企业集团公司董事长兼总经理；温州楠江工业集团公司董事长兼总经理。现任楠江集团有限公司董事长兼总经理、党支部书记；永嘉县大自然房产开发有限公司法人代表兼董事长；哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。
5、蒋宏宇先生，40岁，MBA学历。曾任长春思特国际广告有限公司市场总监，长春国际商业中心总经理，沈阳嘉濠商厦总经理，大连华南国际沃尔玛商城总经理，吉林国际贸易购物中心总经理，吉林时代购物广场总经理，延吉新时代购物广场总经理。现任本公司执行总裁。
6、徐戎先生，39岁，大学学历，曾在温州市财政税务局工作；曾任国家经贸委中小企业国际合作协会贸易部经理；杭州丹虹机动车配件有限公司董事长。现任哈尔滨是温州商会会长助理；黑龙江省南方投资发展有限公司副总经理；黑龙江奔马集团有限公司副总经理；浙江世贸培训学校董事、副校长；哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。
7、刘公平先生，68岁，大学学历，中共党员。曾任黑龙江省嫩江县县委书记、黑河行署副专员、黑龙江省教委主任、黑龙江省政府秘书长、省政协教文委主任，现任本公司独立董事。
8、孙洪志先生，66岁，大学学历，中共党员。曾任黑龙江省逊克县副县长、德都县县委书记、黑河市委副书记兼政法委书记、市人大主任、黑河市市长、黑龙江省委统战部副部长，现任本公司独立董事。
9、王秉利先生，57岁，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。曾任黑龙江抚远县粮食局会计；哈尔滨市无线电工业公司财务科主管会计；哈尔滨市财政局商业处科长；哈尔滨华通会计师事务所部主任；现任哈尔滨开发会计师事务所所长、哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事。
附件3：
哈尔滨秋林集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会现就提名刘公平先生、孙洪志先生、王秉利先生为哈尔滨秋林集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与哈尔滨秋林集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任哈尔滨秋林集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合哈尔滨秋林集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨秋林集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括哈尔滨秋林集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：哈尔滨秋林集团股份有限公司
董事会
二00八年六月六日于哈尔滨
附件4：
哈尔滨秋林集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙洪志、刘公平、王秉利，作为哈尔滨秋林集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与哈尔滨秋林集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括哈尔滨秋林集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙洪志、刘公平、王秉利
二00八年六月六日于哈尔滨
证券代码：600891 股票名称：SST秋林 编号：临2008—032
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司第五届监事会第九次会议于2008年6月6日以通讯方式召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议以全票审议通过了《公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人的议案》：
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举，监事会提名赵新民先生、陈鸿仁先生为第六届监事会监事候选人。
公司职工代表联席会推荐的崔丽华女士为进入公司第六届监事会的职工代表，与新当选的公司监事同时任职。
以上议案将提交公司2007度股东大会审议通过。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
二00八年六月六日
附：监事候选人及职工代表简历
赵新民先生，58岁，研究生学历，中共党员。曾任石油部地球物理勘探局技术员、政工干事；哈尔滨市道外区人事局干事、区纪检委副书记、太古街道办事处党委书记、主任、区建委主任、副区长、区人大常委会副主任；哈尔滨市温州商会副会长；哈尔滨市温州国际商贸城有限公司总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会主席。
陈鸿仁先生，58岁，大专学历，经济师、高级政工师，中共党员。曾任哈尔滨市化工局招待所所长；化工局办公室副主任；石油化学工业集团公司办公室主任；石化集团石油产品经销公司经理、书记；石油化学工业（集团）纪委委员、监察室主任；哈尔滨壹颗星经贸有限公司副总经理；希曼国际商务酒店总经理。现任黑龙江奔马房地产开发有限公司副总经理、哈尔滨奔马国际汽车城有限公司副总经理、哈尔滨秋林集团股份有限公司监事。
崔丽华女士，50岁，大专学历，会计师，中共党员。曾任哈尔滨市化工原料公司批发部会计主管；哈尔滨工业品贸易公司财会科科长、总经理助理；哈尔滨工百集团审计法律室主任；三亚大东海大酒店会计主管；中植集团下属儿童娱乐、房地产公司主管会计；哈尔滨乌拉尔化工有限公司主管会计。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司财务审计部会计、公司监事。