新天国际葡萄酒业股份有限公司召开二○○七年度股东大会通知
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会提请召开二○○七年度股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开的日期和时间：2008年6月27日（星期五）上午10:30。
2、会议地点：乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦3层会议室。
3、召集人：新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项：
（1）公司2007年年度报告正文和报告摘要；
（2）公司2007年董事会工作报告；
（3）公司2007年监事会工作报告；
（4）公司2007年财务决算报告；
（5）公司2007年度利润分配预案；
（6）续聘会计师事务所的议案；
（7）预计公司2008年日常关联交易的议案
（8）审议关于更换部分独立董事的议案；
三、出席会议对象
（1）截止2008年6月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司见证律师。
四、 现场会议参加办法：
（1）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（2）登记地点：公司证券投资部。
（3）登记时间：2008年6月24-26日 10：00－18：00。
（4）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（5）联系方式
联系地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦公司证券投资部
邮编：830002
联系电话：（0991）8882439
传真：（0991）8882439
联系人： 侯伟 蒋欣
五、备查文件
1.公司第四届董事第十四会议决议，第四届监事会第四次会议决议；
2.相关提案具体内容本公司董事会已在2008年2月5日在《上海证券报》上刊登的公司《二00 七年度报告摘要》及董事会、监事会决议等公告中予以披露。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司
二〇〇八年六月六日
授权委托书
致： 股份有限公司
兹委托股东代理人 先生或女士出席新天国际葡萄酒业股份有限公司2007年年度股东大会。
（一）股东代理人姓名 ，性别 ，民族 ，
年 月 日出生，身份证号码 。
（二）委托人 的股东账户卡号码为 ，截止本次股东大会股权登记日 年 月 日持有新天国际经贸股份有限公司 股，占股份公司总股本470360800股的 %，股东代理人代表的股份数为 股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投赞成票（请列示议案名称） ；
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投反对票（请列示议案名称） ；
股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投弃权票（请列示议案名称） ；
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
（五）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（六）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（七）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称：
法定代表人（签字）： 营业执照注册号：
股东代理人（签字）： 身份证号码：
委托日期：