甘肃省敦煌种业股份有限公司三届
董事会第三十次会议决议公告暨召开
2008年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第三十次会议于2008年5月28日以书面形式发出通知，于2008年6月6日在公司六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10 人，独立董事刘存有以通讯方式参与了表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、会议以11 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会换届选举的议案。
公司第三届董事会任期届满。第四届董事会拟设9 名董事，其中独立董事3名。同意提名王大和、姜泉庆、马宗海、陈海明、贺天春、张绍平为第四届董事会非独立董事候选人，提名王殿映、石金星、薛爽为第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。（董事候选人简历见附件一、独立董事提名人声明见附件二、独立董事候选人声明见附件三）。
公司独立董事一致认为：第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、会议以11票赞成， 0票反对， 0票弃权决定于2008年6月23日召开2008年第二次临时股东大会。
公司于2008年6月23日召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2008年6月23日早9时
2、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
二、会议内容：
1、审议关于选举公司第四届董事会成员的议案；
2、审议关于选举公司第四届监事会成员的议案。
三、出席会议对象：
1、截止2008年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法：
凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于6月20日前（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部
联系人：杨洁 周祁鹏 电话：0937—2663908
传真：0937—2663908 邮编：735000
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并授权其对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○○八年六月七日
附件一、
董事候选人简历：
王大和，男，1951年出生，中共党员，大学学历，高级农业经济师，北京大学经济管理学院金融投资高级研修班结业。长期从事农村政策研究、农业宏观管理、国有企业改革和企业管理。曾任酒泉地区农村工作部秘书科副科长、中共酒泉地委研究室农村科科长、主任、中共酒泉地委副秘书长、甘肃省酒泉地区农业委员会主任兼酒泉地区农业建设指挥部指挥、农业区划办主任、农业开发办主任、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司党委书记兼董事长，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事、总经理，甘肃省敦煌种业股份有限公司董事长。
姜泉庆，男，1958年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾先后任甘肃省酒泉市种子公司副经理，酒泉地区体改委副科级秘书、秘书科副科长、秘书科科长、体改委副主任、酒泉地区物资局党委书记、酒泉天宏糖业有限责任公司党委书记兼副董事长、甘肃省敦煌种业股份有限公司董事、总经理，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事、党委书记、甘肃省敦煌种业股份有限公司副董事长。
马宗海，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级职业经理。曾任酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记、酒泉市农机局局长、甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司董事、总经理。
陈海明，男，1957年出生，中共党员，大专学历。曾任甘肃省敦煌市孟家桥乡副乡长、乡长、乡党委书记，现任甘肃省敦煌市供销合作联社主任、甘肃省敦煌种业股份有限公司董事。
贺天春，男，1966年出生，中共党员，大专学历。曾任金塔县农技站站长、金塔县鼎新镇副镇长、副书记、金塔县古城乡乡长、金塔县中东镇党委书记、现任金塔县供销社主任、甘肃省敦煌种业股份有限公司董事。
张绍平，男，1965年出生，中共党员，本科学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业。曾任甘肃省敦煌市农技中心技术员、甘肃省敦煌市农业局农业股股长、甘肃省敦煌市种子公司任副经理、甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌市种子公司经理、甘肃省敦煌种业股份有限公司总经理助理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事候选人简历：
王殿映，男，1943年出生，中共党员，大专学历。曾先后担任玉门市赤金公社书记、革委会主任、共青团酒泉地委副书记、酒泉地区多种经营办公室副主任、中共敦煌市委副书记、市长、酒泉地区财政处处长、酒泉地区行署副专员、中共酒泉地委委员、酒泉地区行署常务副专员。中共酒泉市委常委、酒泉地区行署常务副专员。2003年4月退休，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事。
石金星，男，1956年出生，中共党员，西北政法学院毕业，研究生学历，二级律师，1983年后在甘肃省司法厅从事法学研究、法律期刊编辑和律师工作。曾任甘肃省消费者协会理事，甘肃省青少年犯罪研究会副秘书长等职。1993年取得证券法律业务资格。现任甘肃省人大常委会立法顾问、甘肃省律师协会直属分会副会长、甘肃金致诚律师事务所主任、甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事。
薛爽，女，1971年出生，管理学博士学位。现任上海财经大学会计学院博士生导师、副教授。曾先后在中国农业银行大连分行、广东发展银行大连分行、加州大学伯克利分校工作。《中国会计与财务研究》匿名审稿人、《中国会计评论》特约署名点评人。
附件二
甘肃省敦煌种业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会现就提名王殿映、石金星、薛爽为甘肃省敦煌种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与甘肃省敦煌种业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任甘肃省敦煌种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合甘肃省敦煌种业股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃省敦煌种业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括甘肃省敦煌种业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
2008年6月6日于酒泉
附件三
甘肃省敦煌种业股份有限公司
股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王殿映、石金星、薛爽，作为甘肃省敦煌种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与甘肃省敦煌种业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括甘肃省敦煌种业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王殿映、石金星、薛爽
2008年6月6日于酒泉
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2008-24
甘肃省敦煌种业股份有限公司三届
监事会第二十五次会议决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第二十五次会议于2008年5月28日以书面形式发出通知，于2008年6月6日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事6人，监事李中因公出差未能出席会议，委托监事李文全权行使表决权，会议由监事会主席付禾主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、会议以7 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会换届选举的议案。
同意提名付禾、 段学义、 董国明、王瑞、王军林为第四届监事会股东代表监事候选人。
职工代表监事待职工代表大会选举产生后另行公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇〇八年六月七日
附件：
监事候选人简历：
付禾，男，1961年出生，中共党员，大学本科学历。1980年至1991年先后在安西县农副公司、安西县财政局工作，1991年后先后担任安西柳园百货五金交电公司经理、安西县财政局副局长、安西县财政局副局长兼国资局局长、安西县财政局局长，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司监事、酒泉市国有资产运营公司总经理、甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会主席。
段学义，男，1953年出生，中共党员，大专学历，研究员。曾任甘肃省酒泉地区农科所技术干部、小麦育种研究室主任、副所长、所长，酒泉地区农学会副理事长、甘肃省作物学会理事、甘肃省品种审定委员会委员、甘肃省原子能农学会会员，现任酒泉地区农业科学研究所所长、甘肃省敦煌种业股份有限公司种子开发中心高级顾问、甘肃省敦煌种业股份有限公司监事。
董国明，男，1958年出生，中共党员，中专学历。曾任安西县河东乡副乡长、安西县桥子乡乡长、党委书记，安西县国土资源管理局副局长、书记，安西农业综合开发办公室主任，现任瓜州县供销社主任、甘肃省敦煌种业股份有限公司监事。
王瑞，男，1968年出生，中共党员，大专学历，1990至2000年在酒泉市财政局工作，2000年后先后担任酒泉市住房资金管理中心副主任、酒泉市肃州区住房资金管理中心副主任、酒泉市肃州区人事局副科级干部，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事、酒泉市房管局（自收自支事业单位）副科级干部、甘肃省敦煌种业股份有限公司董事。
王军林，男，1962年出生，中共党员，大专学历，曾在在敦煌市农牧局、敦煌市委老干部局、敦煌市委办公室工作，1993年后先后担任敦煌市七里镇政府镇长助理、副镇长、敦煌市杨家桥乡纪委书记、党委副书记、敦煌市杨家桥乡人大主席、党委副书记，现任敦煌市供销合作联社党委书记。