甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
2008年6月6日，在祁连山大厦四楼会议室召开了公司2007年度股东大会。共有股东及股东代表15人参加了会议，代表股份数合计为79,638,732股,占公司总股本的20.12%，公司董、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2008年3月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站。会议由公司董事长杨皓先生主持。
二、会议表决情况
一、审议通过了《2007年董事会工作报告》
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
二、审议通过了《2007年监事会工作报告》
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
三、审议通过了《2007年财务预决算报告》
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
四、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增方案》
公司2007年度利润分配方案为：以2007年度末公司总股本395,902,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计19,795,116.60元，剩余未分配利润169,325,678.62元结转下一年度。本报告期内不实施资本公积金转增方案。
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
五、审议通过了《2007年度报告》全文及摘要
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
六、审议通过了《关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司商誉减值准备的议案》
对兰州红古祁连山水泥股份有限公司(原兰州大通河水泥股份有限公司)的投资成本大于在该公司经评估后的企业价值中按股权比例享有的权益325.34万元，决定对该公司的投资商誉计提减值准备325.34万元。
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
七、审议通过了《关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案》
根据未来现金流量法对本公司持有兰州祁连山建材有限公司(已更名为兰州翀翔建材有限公司)56%股权进行测试,应计提减值准备702.20万元。该项长期股权投资在以前期间按原会计准则确认投资损失、摊销投资差额等会计核算方法已实际确认了减值损失484.59万元，剩余217.61万元计入2007年当期资产减值损失。
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《前次募集资金使用情况专项说明》全文已于2008年3月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站。
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
九、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
公司决定继续聘请北京五联联合会计师事务所为2008年度审计机构，审计费用为45万元。
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
十、审议通过了《关于收购青海祁连山水泥有限公司部分股权的议案》
青海日产2500吨新型干法水泥生产线已于2007年9月开工，并设立了青海祁连山水泥有限公司负责项目建设。根据新的非公开发行股票方案，决定对公司利用自筹资金和其他股东合作建线的模式重新调整，将青海祁连山水泥有限公司变为全资子公司。为此，公司以原始出资额4214万元收购兰州佳通制袋有限责任公司持有青海祁连山水泥有限公司49%的股权。
同意股数为79,638,732股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
十一、审议通过了《关于2008年度日常关联交易事项的议案》
2008年，预计将和甘肃祁连山建材控股公司、甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂、兰州中川祁连山水泥有限公司等关联方各类日常关联交易总额达到6611万元左右。
该事项属关联交易，关联股东祁连山建材和关联董事杨皓、闫宗文、宁成顺和杨新民在表决时进行了回避。
同意股数为18,817,183股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃经天地律师事务所律师吴晓琪先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二OO八年六月六日