新余钢铁股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告

　　证券代码：600782         证券简称：新钢股份        编号：临2008—0016

　　新余钢铁股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会四届二十次会议通知于2008年6月3日发出,会议于2008年6月10日以通讯方式表决召开,以传真方式签字确认。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《章程修正案》。

条款	原内容	修订后内容
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。
第一百一十条	（三）董事会对不超过公司净资产20%的资产行使处置权。 董事会在审议公司对外担保项目时应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意。	（四）董事会有权决定资产抵押、对外担保事项，但本章程第四十一条规定的必须由公司股东大会审议通过的除外。 （五）除公司与关联人发生的交易金额在３０００万元以上（公司提供担保、受赠现金资产除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易外，董事会有权决定其他关联交易。

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

此议案将提交公司下一次股东大会审议。

二、审议通过了《财务管理制度》

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《信息披露制度修正案》

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

四、审议修订并通过了董事会专门委员会工作细则。

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于增设发行可转债募集资金银行专户的议案》。

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十日