山东鲁抗医药股份有限公司
2008年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、主要内容提示：
（一）本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；
（二）本次临时股东大会没有新提案提交表决；
（三）会议议案已获本次临时股东大会审议通过。
二、会议召开和出席情况：
山东鲁抗医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月10日上午9时在公司经营大楼1201会议室召开。出席会议的股东或股东委托代理人共计9人，所持有表决权的股份合计为206,745,674股，占公司股份总数的比例为35.55%。会议共同推举董事程军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和聘请律师出席了本次会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
三、会议议案审议情况：
会议经审议采用记名投票表决的方式通过了《关于增补高祥友先生为公司董事的议案》。鉴于刘从德先生已辞去公司董事职务，本次股东大会同意增补高祥友先生为公司董事（任期至本届董事会届满为止）。
表决结果：同意股数为206,745,674股，占出席会议股东所持表决权的100%。弃权股数为0股，反对股数为0股。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市通商律师事务所刘凤良、潘兴高律师见证并出具了法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）山东鲁抗医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市通商律师事务所《关于山东鲁抗医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○○八年六月十一日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2008--016
山东鲁抗医药股份有限公司
五届十七次（临时）董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年6月6日以书面方式向全体董事发出了关于召开公司五届十七次（临时）董事会的通知。会议按规定于2008年6月10日上午11时，以通讯方式在公司召开，会议应到董事13名，实到13名。会议由高祥友先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。
会议经审议采用投票表决的方式通过了《关于选举高祥友先生为公司董事长的议案》。与会董事一致选举高祥友先生为本公司董事长，任期至本届董事会届满为止。
参会有效表决票数13票，同意13票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二OO八年六月十一日