广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600589        股票简称：广东榕泰         编号：临 2008-011

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2008年5月25日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知。会议于 2008 年6月7日以传真方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人, 本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：

　　通过《关于公司向银行申请综合授信额度及融资额度的议案》。

　　鉴于部分银行对公司的综合授信额度及融资额度有效期已届满，为保证公司正常经营和发展，公司将根据相关银行的贷款条件及规定向相关银行申请综合授信额度，并授权董事长根据相关银行对该授信额度及融资额度的担保事项所要求的相关条件进行处置。

　　1）、向民生银行新城支行申请人民币7000万元的综合授信额度；

　　2）、向农业银行揭阳分行申请融资额度额度人民币8000万元正；

　　3）、向中国交通银行股份有限公司揭阳支行申请人民币14100万元的综合授信额度。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　二OO八年六月十一日