福建福日电子股份有限公司
重大事项进展情况暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司股票于2007年5月21日起因存在需要论证的重大事项而停牌，该事项导致本公司持续停牌期限超过壹年。
目前，本公司可能参与SST闽东（股票代码：000536）拟进行的非公开发行股票事宜，并正在对该事项进一步论证。该事项至今仍存在重大不确定性，导致工作进展缓慢，并有可能对公司复牌后的股票价格产生较大影响和波动。
鉴于本公司股票停牌时间较长，且未取得重大进展，为了维护广大投资者权益，本公司股票将于2008年6月11日起复牌，复牌当日上午9:30-10:30期间停牌一小时，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将根据该重大事项的进展情况及时披露有关信息。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年6月10日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008-039
福建福日电子股份有限公司
2008年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年5月24日以公告形式向全体股东发出了召开公司2008年第二次临时股东大会的通知，原订于2008年6月9日召开会议。鉴于国家规定端午节为中国法定休假日，今年的休假日期为6月7日至6月9日，为方便公司参会股东或授权代理人的休假日程安排，公司于2008年6月2日发出了关于公司2008年第二次临时股东大会延期召开的公告（编号：临2008-036），将会议延期至2008年6月10日召开。2008年6月10日，公司2008年第二次临时股东大会在福州福日大厦14层会议室召开。出席会议的公司股东和代理人1人，代表有表决权股份总数125,254,100股，占公司有表决权股份总数的52.07%。会议由公司董事会召集并由公司董事长刘捷明先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》。
同意的股数125,254,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。
股东大会同意授权董事会处理本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份转让的具体处置事项，包括但不限于：
1、以不低于每股11.09元的价格以公开拍卖或协议转让的方式对外转让所持有的国泰君安证券900万股股份；
2、根据市场情况，确定受让企业、转让股份数及价格，报请福建省国资委同意后，与受让企业签订股份转让协议并办理股权过户和资金到帐等相关手续；或通过中介机构进行挂牌招标和拍卖、确定不低于资产评估底价每股11.09元的挂牌、起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方资格、办理相关手续等事宜，并签署相关的法律文件。
3、处置时间：股东大会批准后六个月内实施转让。
4、其他事项：该处置方案在获得有关监管部门许可后将刊登转让公告，公布具体的转让事宜。
三、律师见证情况
公司聘请的福建闽天律师事务所唐亚飞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年6月10日