上海大江（集团）股份有限公司第十六次股东大会（2007年年会）会议决议公告

2008年06月11日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：A股 600695 股票简称：A股 ST大江编号：临2008-021

　　B股 900919 B股 ST大江B

　　上海大江（集团）股份有限公司

　　第十六次股东大会（2007年年会）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海大江（集团）股份有限公司第十六次股东大会（2007年年会）于2008年6月6日上午9点30分在上海市吴中路259号锦江之星（新虹桥店）11楼召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞乃奋主持会议。

出席会议的股东及股东代表共133人，代表股份282,157,467股，占公司总股本的41.7204%。其中： A股股东及股东代表为94人, 代表股份279,170,275股；B股股东及股东代表39人，代表股份为2,987,192股。

公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会共审议了十三项议案。其中，《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》决议为特别决议，其他均为普通决议。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

1、审议通过《2007年度董事会工作报告》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 282,157,467 281,675,465 0 482,002 99.8292％
A股股东 279,170,275 279,155,210 0 15,065 99.9946％
B股股东 2,987,192 2,520,255 0 466,937 84.3687％

2、审议通过《2007年度财务决算报告》。

3、审议通过《2007年度利润分配方案》。因公司未分配利润为亏损，决定2007年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 282,157,467 281,535,065 70,800 551,602 99.7794％
A股股东 279,170,275 279,094,410 60,800 15,065 99.9728％
B股股东 2,987,192 2,440,655 10,000 536,537 81.7040％

4、审议通过《2007年度监事会工作报告》。

5、审议通过《关于选举姚伟卿先生为监事的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 282,157,467 281,665,465 10,000 482,002 99.8256％
A股股东 279,170,275 279,155,210 0 15,065 99.9946％
B股股东 2,987,192 2,510,255 10,000 466,937 84.0339％

6、审议通过《2007年度独立董事工作报告》。

7、审议通过《独立董事工作制度》。

8、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。同意公司及其控股子公司对外担保总额不超过为人民币1亿元额度的前提下，公司继续为公司所属的控股子公司续借或新增借款提供担保，必要时包括为其它控股子公司的借款提供担保。本次对外担保的授权期限为2008年1月1日至2008年年度股东大会召开之日。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 282,157,467 281,595,865 10,000 551,602 99.8010％
A股股东 279,170,275 279,155,210 0 15,065 99.9946％
B股股东 2,987,192 2,440,655 10,000 536,537 81.7040％

9、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》。同意公司及其控股子公司贷款总额不超过6亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2008年1月1日至2008年年度股东大会召开之日。

10、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》。同意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过为人民币5亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为2008年1月1日至2008年年度股东大会召开之日。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 282,157,467 281,605,865 0 551,602 99.8045％
A股股东 279,170,275 279,155,210 0 15,065 99.9946％
B股股东 2,987,192 2,450,655 0 536,537 82.0388％

11、审议通过《关于2007年度会计师事务所审计费用和聘用2008年度会计师事务所的议案》。2007年度，立信会计师事务所有限公司的审计费用为88万元。事务所在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为5.47万元，公司予以实报实销。因此公司合计支付给立信会计师事务所有限公司的费用为93.47万元。2008年度，公司决定继续聘用立信会计师事务所有限公司为我公司审计事务所。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 282,157,467 281,674,157 0 483,310 99.8287％
A股股东 279,170,275 279,154,902 0 15,373 99.9945％
B股股东 2,987,192 2,519,255 0 467,937 84.3352％

12、审议通过《关于公司董事和监事津贴考核管理办法》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 282,157,467 281,594,557 10,000 552,910 99.8005％
A股股东 279,170,275 279,154,902 0 15,373 99.9945％
B股股东 2,987,192 2,439,655 10,000 537,537 81.6705％

13、审议通过《2007年年度报告》。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所徐菁律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件

1、股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2008年6月11日

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