宁波东力传动设备股份有限公司
关于第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2008年5月30日以电子邮件及专人送达方式发出通知，会议于2008年6月10日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》全文见2008年6月11日公司指定信息披露的巨潮网，章程修正案详细内容见附件。
该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
全文详见2008年6月11日公司指定信息披露的网站巨潮网上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订稿）
三、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
公司拟定于2008年6月26日13：00，在公司三楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见2008年6月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的《关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告》。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二00八年六月十日
公司章程（修正案）
原：第六条
公司注册资本为人民币12000万元。
改为：第六条
公司注册资本为人民币18000万元。
原：第十九条
公司股份总数为12000万股，均为人民币普通股。
改为：第十九条
公司股份总数为18000万股，均为人民币普通股。
原：第二十八条(第二段)
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
改为：第二十八条（第二段）
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-020
宁波东力传动设备股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2008年6月10日召开，会议决议于2008年6月26日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2008年6月26日（星期四）13：00
3．会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室
4．会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案内容详见本公司2008年6月11日在巨潮资讯网发布的《公司章程》（2008年6月）。
三、会议出席对象
1．公司董事、监事及高级管理人员；
2．截至2008年6月20日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3．公司聘请的法律顾问；
4．保荐机构代表。
四、会议登记方法
1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5．登记时间：6月23日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；
6．登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司董事会办公室。
五、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：陈晓忠、曹敏芳
电话：0574-88398877、87587000
传真：0574-87586999
地址：宁波江北工业区荪湖路1号
邮编：315033
2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二00八年六月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、议案表决
《关于修改<公司章程>的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须
加盖单位公章。