中国高科集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或者修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国高科集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月9日上午9:30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表50人，代表股份数72,400,844股，占公司有表决权股份总数的24.68%。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持。本次股东大会符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式表决通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2007年度董事会工作报告》；
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,398,684股，占99.9970％；
反对：786股，占0.0011％；弃权：1,374股；占0.0019％。
2、审议通过《关于公司2007年度监事会工作报告》；
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,398,684股，占99.9970％；
反对：786股，占0.0011％；弃权：1,374股，占0.0019％。
3、审议通过《关于公司2007年度财务决算的报告》；
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,381,684股，占99.9735％；反对：786股，占0.0011％；弃权：18,374股，占0.0254％。
4、审议通过《关于公司2007年度利润分配的预案》；
经重庆天健会计师事务所审计，公司2007年度利润分配预案如下：
公司2007年度实现合并净利润224,646,808.13元，其中：归属于母公司所有者的净利润为218,612,706.60元，按《公司章程》有关规定提取法定公积金后，加上以前年度未分配利润151,450,555.26元（已扣除2006年度发放的现金股利5,433,901.30元，股票股利48,888,000.00元），2007年度可供全体股东分配的利润为300,255,222.73元人民币，资本公积金余额为50,557,765.98元人民币。
为进一步壮大公司规模,加速企业发展，2008年公司将投资昆山创意产业园区及北京国际生命医疗园的建设，需要集中资金用于公司的生产经营，实现公司持续稳定的发展目标，因此2007年度不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,359,903股，占99.9435％；
反对：38,672股，占0.0534％；弃权：2,269股，占0.0031％。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币33万元。
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,381,684股，占99.9735％；
反对：786股，占0.0011％；弃权：18,374股，占0.0254％。
6、审议通过《关于推荐潘国华为公司独立董事的议案》；
选举潘国华先生为公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,381,684股，占99.9735％；反对：786股，占0.0011％；弃权：18,374股，占0.0254％。
7、审议通过《关于推荐陈慧玲为公司独立董事的议案》；
选举陈慧玲女士为公司独立董事，任期与本届董事会任期一致。
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,381,684股，占99.9735％；反对：786股，占0.0011％；弃权：18,374股，占0.0254％。
8、审议通过《关于推荐张豪为公司董事的议案》；
选举张豪先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,398,684股，占99.9970％；反对：786股，占0.0011％；弃权：1,374股，占0.0019％。
9、审议通过《关于推荐赵柯为公司董事的议案》；
选举赵柯女士为公司董事，任期与本届董事会任期一致。
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,398,684股，占99.9970％；反对：786股，占0.0011％；弃权：1,374股，占0.0019％。
10、审议通过《关于推荐朱立洪为公司监事的议案》；
选举朱立洪先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,397,789股，占99.9958％；反对：786股，占0.0011％；弃权：2,269股，占0.0031％。
11、审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
参加表决的股数为：72,400,844股,意见如下：同意：72,394,238股，占99.9909％；反对：5,232股，占0.0072％；弃权：1,374股，占0.0019％
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一） 2007年度股东大会决议
（二） 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2008年6月11日