浙江银轮机械股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司工会委员会的《关于选举职工监事的决议》，其主要内容：
公司于2008年6月6日召开了职工代表大会，本次职工代表大会应到职工代表126名，实际到会职工代表124名。经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举本公司第四届监事会职工监事的事宜通过下列决议：
选举杨茂俭同志为公司第四届监事会职工监事。
同意123票、弃权0票、反对1票，同意票数占出席会议代表的99.19%。
杨茂俭先生简历：公司监事。1963年出生，大专学历，工程师。1982年至1992年在浙江天台无线电厂工作，曾任无线电厂副厂长。1993年入天台机械厂工作，历任生产质量处副处长、生产准备处副处长、生产总调度、办公室副主任、技术中心试验员、质保部副部长、质保部部长。现任公司监事、企管信息部部长。杨茂俭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。杨茂俭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○八年六月十一日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2008－022
浙江银轮机械股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况
浙江银轮机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年6月9日上午9︰00，在公司A幢会议室召开，本次股东大会采取现场表决方式进行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名，代表有表决权的股份总数69,827,186股，占公司股份总数的69.83%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长徐小敏先生主持了此次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，上海市锦天城律师事务所施卫芳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：
一、通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》
经逐项表决，选举公司第四届董事会董事，出席会议股东持有的总表决权数为349,135,930（69,827,186×5）股，选举结果如下：
（1）选举徐小敏先生为董事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％；
（2）选举袁银岳先生为董事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％；
（3）选举王达伦先生为董事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％；
（4）选举王鑫美女士为董事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％；
（5）选举季善魁先生为董事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％。
经逐项表决，选举公司第四届董事会独立董事，出席会议股东持有的总表决权数为279,308,744（69,827,186×4）股，选举结果如下：
（1）选举庞正中先生为独立董事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％；
（2）选举陆家祥先生为独立董事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％；
（3）选举陈江平先生为独立董事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％；
（4）选举韩江南先生为独立董事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％。
二、通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》
经逐项表决，选举公司第四届监事会股东代表监事，出席会议股东持有的总表决权数为139,654,372（69,827,186×2）股，选举结果如下：
（1）选举冯宗会先生为监事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％
（2）选举姚兆树先生为监事
同意69,827,186股，占参加会议所有股东所持表决权 100％。
以上董事、独立董事、监事简历详见2008年5月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所施卫芳律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、《浙江银轮机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月十一日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2008－023
浙江银轮机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2008年6月4日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2008年6月9日在公司办公大楼六楼会议室召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《关于选举徐小敏先生为公司董事长的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
二、通过了《关于聘任陈不非先生为公司总经理的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
三、通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据总经理提名，聘任张建新先生、王鑫美女士、周益民先生、陈能卯先生为副总经理；聘任朱晓红女士为财务总监。
根据董事长提名，聘任陶岳铮先生为公司董事会秘书。
1、 张建新先生
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
2、 王鑫美女士
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
3、 周益民先生
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
4、 陈能卯先生
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
5、朱晓红女士
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
6、陶岳铮先生
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
公司独立董事认为上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人选具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。
四、通过了《关于修订专业委员会议事规则的议案》
《董事会投资战略委员会议事规则》
第三条
原：投资战略委员会成员由七名董事组成，投资战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
现修改为：投资战略委员会成员由三名董事组成，投资战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
《薪酬与考核委员会议事规则》
第四条
原：薪酬与考核委员会成员由七名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。
现修改为：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。
《提名委员会议事规则》
第三条
原：提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人。
现修改为：提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人。
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
五、通过了《关于选举专业委员会委员的议案》
1、投资战略委员会：独立董事：陆家祥（召集人）、陈江平
董事：徐小敏
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
2、薪酬与考核委员会：独立董事：庞正中（召集人）、韩江南
董事：袁银岳
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
3、审计委员会：独立董事：韩江南（召集人）、庞正中
董事：季善魁
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
4、提名委员会：独立董事：陈江平（召集人）、陆家祥
董事：徐小敏
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
六、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
具体内容见2008年6月11日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○八年六月十一日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2008－024
浙江银轮机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2008年6月3日以专人送达方式发出会议通知，于2008年6月9日在公司会议室举行。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由冯宗会主持，经过与会监事审议讨论，通过了如下决议：
一、通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意3票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
选举冯宗会先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
冯宗会先生的简历见公司2008年5月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第三届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2008-016）。
二、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意3票、弃权0票、反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会经认真审核，同意公司在保证募集资金投资项目建议的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过2,300万元暂时闲置资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
监事会
二○○八年六月十一日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2008－025
浙江银轮机械股份有限公司关于继续使用
部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月9日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
公司募集资金净额为230,438,757.60元，根据2007年12月7日公司2007年第三次临时股东大会决议，同意将总额不超过11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单笔资金使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。公司使用闲置资金补充流动资金至今，已为公司节省财务费用约130万元。
截至2008年5月31日，公司募集资金项目已投入9198.40万元。在不影响公司募集资金项目建设进度的情况下，结合公司生产经营情况，公司拟继续将不超过2,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单笔资金使用期限不超过6个月，这有利于提高募集资金的使用效率，将降低相应数额的流动资金贷款，降低财务费用，按现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约51.03万元。
公司经营状况良好且银行信贷信誉高，若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金，以确保项目进展。该议案需提请公司股东大会批准后实施。
公司保荐人光大证券股份有限公司及保荐代表人范国祖、竺勇认为：
银轮股份继续运用不超过2,300万元暂时闲置资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金拟投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用有关规定。
公司独立董事庞正中、陆家祥、陈江平、韩江南认为：
银轮股份继续使用不超过2,300万元暂时闲置资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金拟投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用有关规定。因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
公司第四届监事会第一次会议于2008年6月9日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建议的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过2,300万元暂时闲置资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○○八年六月十一日