江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于二○○八年六月五日以传真的方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于二○○八年六月十日以通讯方式召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事9人，实际出席8人，独立董事奚正志先生出差在外，未参加本次会议。董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。本次会议均以8票同意、0票反对、0票弃权。会议形成决议如下：
1、同意姜鸿先生辞去公司总经理职务，聘任沈华平先生担任公司总经理职务；
2、因工作变动原因，陈震先生辞去公司董事会秘书职务；根据《上海证券交易所股票上市规则》，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理朱大勇先生代行董事会秘书的职责；董事会秘书空缺时间超过三个月的，由董事长代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月十日
附件一：沈华平先生简历
沈华平先生，1968年12月出生，本科学历，工程师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司科员，江苏春兰制冷设备股份有限公司科员、质管科副科长、供应科副科长（主持工作），江苏春兰电器公司合肥代表处首席代表、服务部经理、服务中心管理科科长、服务中心副主任，星威春兰连锁店有限公司服务部经理，江苏春兰电子商务有限公司服务部经理、总经理助理、副总经理，江苏春兰动力制造有限公司副总经理（主持工作）、总经理，江苏春兰电子商务有限公司总经理，江苏春兰机械制造有限公司总经理。
附件二：朱大勇先生的简历
朱大勇先生，1970年出生，高级会计师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总账会计，江苏春兰摩托车有限公司财务科科长，江苏春兰自动车有限公司财务总监，春兰（集团）公司审计处处长，春兰（集团）公司财务管理处处长，春兰电子商务有限公司副总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司监事，现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。