| 种 类 | 年末数 | 其中：下一会计期间将到期的金额 | 年初数 | ||
| 银行承兑汇票 | 37,354,612.89 | 37,354,612.89 | 98,771,484.61 |
14、应付职工薪酬
| 项 目 | 2006.12.31 | 本期增加 | 本期支付 | 2007.12.31 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,700,271.53 | 131,261,765.43 | 122,220,972.23 | 20,741,064.73 |
| 2、职工福利费 | 11,001,633.56 | 8,258,939.84 | 16,172,251.32 | 3,088,322.08 |
| 3、社会保险费 | 1,676.49 | 16,392,188.74 | 15,813,366.05 | 580,499.18 |
| 4、住房公积金 | 691.00 | 4,197,431.00 | 4,008,155.00 | 189,967.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,451,369.85 | 4,591,439.40 | 3,796,820.05 | 2,245,989.20 |
| 6、非货币性福利 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 7、因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 1,436,938.88 | 1,436,938.88 | 0.00 |
| 8、其 他 | 159,625.18 | 36,539.18 | 47,009.18 | 149,155.18 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 24,315,267.61 | 166,255,242.47 | 163,575,512.71 | 26,994,997.37 |
15、应交税费
| 税 种 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 增值税 | 2,377,398.47 | 1,410,655.76 |
| 营业税 | -10,747.73 | 26,284.91 |
| 城建税 | 761,903.33 | 234,355.80 |
| 企业所得税 | 753,447.78 | 2,988,938.62 |
| 个人所得税 | 1,061,897.65 | 231,996.99 |
| 土地增值税 | 0.00 | 0.00 |
| 印花税 | 45,267.00 | 32,185.48 |
| 房产税 | 4,747.55 | 210,854.52 |
| 资源税 | 580,164.45 | 566,153.60 |
| 教育费附加 | 106,971.09 | 96,022.15 |
| 矿产资源补偿费 | 221,755.16 | 114,191.80 |
| 其 他 | 316.51 | 182.90 |
| 合 计 | 5,903,121.26 | 5,911,822.53 |
16、应付账款、预收账款、其他应付款
| 项 目 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 应付账款 | 169,798,986.67 | 138,234,470.48 |
| 预收账款 | 35,494,940.78 | 34,229,830.06 |
| 其他应付款 | 234,897,503.08 | 185,445,337.99 |
17、应付股利
| 投资者名称或类别 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 新疆生产建设兵团农一师 | 55,734,916.69 | 33,012,317.58 |
| 新疆生产建设兵团农一师十五团 | 236,933.72 | 10,572.08 |
| 合 计 | 55,971,850.41 | 33,022,889.66 |
18、专项应付款
| 项 目 | 2006.12.31 | 本年增加 | 本年结转 | 2007.12.31 |
| 本年国债专用资金拨款 | 0.00 | 7,617,000.00 | 0.00 | 7,617,000.00 |
| 煤矿二井技改 | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 煤矿安全改造 | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 |
| 盐矿勘探补助 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 六井瓦斯监控系统补助款 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 大平滩煤矿前期费用 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 煤矿灭火工程 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 06年工业发展专项资金 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
| 煤矿安全改造资金 | 0.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 0.00 |
| 煤矿勘探补助费 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 3,950,000.00 | 27,777,000.00 | 3,760,000.00 | 27,967,000.00 |
19、实收资本
| 投资者名称 | 2006.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2007.12.31 | ||
| 投资金额 | 所占比例% | 投资金额 | 所占比例% | |||
| 国有资本 | 533,118,314.47 | 100% | 0.00 | 0.00 | 533,118,314.47 | 100% |
20、资本公积
| 类 别 | 2006.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2007.12.31 |
| 股权投资准备 | 108,153,383.82 | 215,122,759.79 | 0.00 | 323,276,143.61 |
| 合 计 | 108,153,383.82 | 215,122,759.79 | 0.00 | 323,276,143.61 |
21、未分配利润
| 项 目 | 金额 |
| 调整前年初未分配利润 | -130,145.07 |
| 调整期初未分配利润（调增为+，调减为-） | -10,954,165.18 |
| 调整后期初未分配利润 | -11,084,310.25 |
| 加：本期净利润 | 35,699,120.67 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 |
| 提取法定公益金 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 33,939,495.20 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 |
| 年末未分配利润 | -9,324,684.78 |
22、营业收入及营业成本
（1）主营业务收入、成本按项目列示如下：
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 1、工业 | 861,458,423.88 | 659,717,456.85 | 695,491,454.56 | 537,320,652.26 |
| 2、房地产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、旅游饮食服务业 | 4,392,335.17 | 3,753,090.20 | 3,667,173.19 | 4,295,381.09 |
| 5、建筑安装 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 865,850,759.05 | 663,470,547.05 | 699,158,627.75 | 541,616,033.35 |
（2）其他业务收入、成本按项目列示如下：
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 | |
| 材料、边料销售 | 17,309,914.66 | 18,851,650.27 | 20,702,347.10 | 25,886,042.45 |
| 加工、包装服务 | 36,321.22 | 8,723.20 | 69,679.40 | 0.00 |
| 租赁业务 | 743,217.14 | 183,903.96 | 446,112.89 | 138,031.11 |
| 咨询业务 | 30,371.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务收入 | 15,706,361.83 | 15,342,622.27 | 0.00 | 0.00 |
| 修理业务 | 67,485.46 | 38,257.20 | 223,769.12 | 182,244.36 |
| 运输收入 | 21,000,680.15 | 17,808,321.94 | 15,876,855.21 | 14,544,133.57 |
| 其他 | 151,825.62 | 139,226.32 | 298,972.27 | 271,910.44 |
| 合 计 | 55,046,177.44 | 52,372,705.16 | 37,617,735.99 | 41,022,361.93 |
23、财务费用
| 类 别 | 2007年度 | 2006年度 |
| 利息支出 | 45,816,137.99 | 42,666,132.26 |
| 减：利息收入 | 4,047,903.39 | 4,651,329.31 |
| 其 他 | 168,255.38 | 190,196.57 |
| 合 计 | 41,936,489.98 | 38,204,999.52 |
24、投资收益
| 产生投资收益的来源 | 2007年度 | 2006年度 |
| 短期投资： | 197,214.35 | 0.00 |
| 计提的短期投资减值转回 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资处置收益 | 197,214.35 | 0.00 |
| 长期投资: | 11,876,834.01 | 6,700,844.21 |
| 股权投资差额摊销 | -645,099.97 | -735,161.25 |
| 计提的长期投资减值转回 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法下确认的投资收益 | 12,441,933.98 | 7,436,005.46 |
| 成本法下确认的投资收益 | 80,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 12,074,048.36 | 6,700,844.21 |
25、资产减值损失
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 坏账损失 | 4,316,944.96 | 4,585,217.63 |
| 存货跌价损失 | -360,999.32 | 0.00 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 3,955,945.64 | 4,585,217.63 |
26、营业外收入
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 固定资产清理净收益 | 509,463.55 | 149,405.40 |
| 赔偿及罚款收入 | 22,988.05 | 137,148.88 |
| 政府补助 | 51,752,660.15 | 35,950,545.34 |
| 固定资产盘盈 | 0.00 | 0.00 |
| 师返土地补偿金 | 0.00 | 2,045,611.12 |
| 捐赠 | 0.00 | 920,000.00 |
| 合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 0.00 | 5,911,596.05 |
| 其他 | 233,562.53 | 289,605.14 |
| 补贴收入 | 1,446,884.38 | 10,124,517.05 |
| 合 计 | 53,965,558.66 | 55,528,428.98 |
27、营业外支出
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,316,674.54 | 372,131.05 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,316,674.54 | 372,131.05 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性捐赠支出 | 421,075.80 | 400,807.39 |
| 非常损失 | 0.00 | 0.00 |
| 盘亏损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三和公司撤销损失 | 0.00 | 2,223,499.43 |
| 罚款支出 | 493,705.38 | 1,698,750.40 |
| 赔偿支出 | 190,889.50 | 0.00 |
| 其他 | 399,082.69 | 1,174,240.77 |
| 合 计 | 2,821,427.91 | 5,869,429.04 |
28、将净利润调节为经营活动现金流量
| 补 充 资 料 | 2007年度 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | |
| 净利润 | 86,271,687.69 |
| 加：资产减值准备 | 3,955,945.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 103,838,751.00 |
| 无形资产摊销 | 468,678.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 641,357.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列） | 807,210.99 |
| 固定资产报废损失（收益以"－"号填列） | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以"－"号填列） | 0.00 |
| 财务费用（收益以"－"号填列） | 49,719,248.26 |
| 投资损失（收益以"－"号填列） | -12,074,048.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以"－"号填列） | 1,829,082.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以"－"号填列） | 0.00 |
| 存货的减少（增加以"－"号填列） | -7,800,842.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列） | 69,910,478.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列） | -52,451,964.55 |
| 其他 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,115,585.94 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | |
| 债务转为资本 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | |
| 现金的期末余额 | 781,708,256.44 |
| 减：现金的期初余额 | 207,349,839.19 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 574,358,417.25 |
29、现金和现金等价物
| 项 目 | 2007年度 |
| 一、现金 | 781,708,256.44 |
| 其中：库存现金 | 57,882.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 766,124,758.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,525,615.11 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 781,708,256.44 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 |
九、母公司财务报表有关项目附注
1、长期股权投资
（1）长期股权投资明细：
| 项 目 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 长期股权投资 | 591,178,314.47 | 0.00 | 591,178,314.47 | 556,038,314.47 | 0.00 | 556,038,314.47 |
| 其中：对子公司投资 | 584,878,314.47 | 0.00 | 584,878,314.47 | 533,118,314.47 | 0.00 | 533,118,314.47 |
| 对其他企业投资 | 6,300,000.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 22,920,000.00 | 0.00 | 22,920,000.00 |
十、或有事项的说明
（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债
截止2007年12月31日本公司无重大未决诉讼情况
（二）担保形成的或有负债：
| 担保单位 | 被担保单位 | 担保种类 | 担保金额 |
| 电力公司 | 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 贷款 | 185,000,000.00 |
| 电力公司 | 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限公司 | 贷款 | 65,000,000.00 |
| 电力公司 | 农一师七团 | 贷款 | 7,000,000.00 |
| 电力公司 | 阿拉尔市医药公司 | 贷款 | 2,000,000.00 |
| 电力公司 | 阿拉尔新城建筑公司 | 贷款 | 4,000,000.00 |
| 建化总厂 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 贷款 | 30,000,000.00 |
| 建化总厂 | 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 贷款 | 10,000,000.00 |
| 建化总厂 | 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 贷款 | 10,000,000.00 |
| 建化总厂 | 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 贷款 | 8,000,000.00 |
| 青松建化 | 新疆青松水泥有限责任公司 | 贷款 | 80,000,000.00 |
| 青松建化 | 新疆青松水泥有限责任公司 | 银行承兑汇票 | 24,692,758.77 |
| 小 计 | 425,692,758.77 |
十一、重大承诺事项
1、青松建化已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
（1）青松建化于2007年10月26日与中国国电集团公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院签订了《国电阿克苏河流域水电开发有限公司股东协议书》，共同出资组建国电阿克苏河流域水电开发有限公司，以该公司为主体，开发库玛拉克河吐木秀克水电站和阿克苏河流域大石峡水电站、小石峡水电站，总装机容量约750MW，总投资暂定为50亿元人民币，一期注册资本为2,000万元人民币。公司首期以自筹资金出资300万元，占股份总数的15%。投资期限为九年。
（2）青松建化于2008年1月31日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿。公司首期出资人民币1,200万元，持有矿业公司49%的股权。大平滩煤矿建设分期进行。一期开采能力90万吨/年产矿，投资估算为35,000万元人民币，注册资本金12,250万元，其中公司出资6,002.50万元，占注册资本的49%。投资期限为三年。
2、其他重大财务承诺事项
（1）对外经济担保事项，详见附注八。
（2）青松建化公司以账面价值为261,666,719.06元的房屋建筑物及机器设备取得1,000.00万元短期借款。
十二、资产负债表日后非调整事项
1、本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。
2、青松建化资产负债表日后公司利润分配方案
根据2008年4月24日召开的公司第三届董事会第七次会议通过的2007年度利润分配预案，以2007年末总股本245,927,500股为基数，每10股以资本公积转增5股；同时，每股拟分配现金红利人民币0.12元（含税），共计支付股利29,511,300.00元。上述分配预案尚待股东大会批准。
十三、关联方关系及交易
1、关联方关系
（1）控制本公司的关联方：农一师国资委；
（2）受本公司控制的关联方：（单位：万元）
| 被投资单位全称 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司实际投资额 | 与本公司关系 | 本公司控股比例 | 合并范围内控股比例 | 是否合并 |
| 电力公司 | 34,062.94 | 电力供应、发电、线路安装、供热等 | 32,743.60 | 全资控股企业 | 100% | 100% | 是 |
| 建化总厂 | 7,565.06 | 原煤开采、物业管理 | 25,744.23 | 全资控股企业 | 100% | 100% | 是 |
| 青松建化 | 24,592.75 | 建筑材料、电力等的生产经营 | 0.00 | 孙公司 | 41.22% | 41.22% | 是 |
（3）不存在控制关系的关联方关系的性质
| 企业名称 | 与本公司关系 |
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 参股公司 |
| 农一师财务局 | 同隶属于农一师 |
2、关联方往来
关联方应收应付款项余额
| 关联方名称 | 期 初 | 期 末 | ||
| 金 额 | 占该项目 余额比例 | 金 额 | 占该项目 余额比例 | |
| 其他应收款： | ||||
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 30,500,000.00 | 49.82% |
| 农一师财务局 | 16,500,000.00 | 34.16% | 0.00 | 0.00% |
| 应付账款： | ||||
| 农一师财务局 | 0.00 | 0.00% | 12,122,827.78 | 21.71% |
| 其他应付款： | ||||
| 农一师财务局 | 0.00 | 0.00% | 102,463,950.11 | 62.67% |
十四、重要资产转让及其出售的说明
无需要披露的重要资产转让及出售事项。
十五、企业合并、分立等重组事项说明
无需要披露的企业合并、分立等重组事项。
十六、合并财务报表的编制方法
1、合并范围的确定原则、合并报表编制的依据及方法
合并会计报表原则是：对母公司持有被投资公司有表决权资本总额占50% 以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表，对合营子公司按照比例合并方式合并其会计报表。
本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。
2、本年纳入合并报表范围子公司的基本情况
| 被投资单位全称 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 本公司年末实际投资额（万元） | 其他实质上构成对子公司的净投资的余额 | 本公司合计持股比例 | 本公司合计享有的表决权 比例 | 合并范围内表决权比例 |
| 新疆阿克苏青松建材化工总厂 | 煤的生产销售 | 7,784.00 | 原煤开采、物业管理、石油技术服务 | 7,608.00 | 176.00 | 100% | 100% | 100% |
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 电力生产销售 | 29,063.00 | 电力供应、机电设备、供热及其管道安装、调试、电器件购销等 | 29,063.00 | 0.00 | 100% | 100% | 100% |
3、本年合并范围的变更及理由
本年度合并范围未发生变化。
十七、非货币性资产交换和债务重组
公司无需披露的非货币性资产交换和债务重组事项。
十八、其他事项说明
本公司无其他需说明的事项。
第十一章 其他重大事项
截至本报告书签署之日，本公司不存在与本次收购有关的应披露而未披露的重大事项。
第十二章 备查文件
1．阿拉尔塔河投资有限责任公司企业法人营业执照、税务登记证；
2．阿拉尔塔河投资有限责任公司董事、监事及高级管理人员的身份证明；
3．阿拉尔塔河投资有限责任公司关于同意受让新疆阿克苏青松建材化工总厂无偿划转新疆青松建材化工（集团）股份有限公司101,376,305股国有法人股的决议；
4．阿拉尔塔河投资有限责任公司与新疆阿克苏青松建材化工总厂签署的《股权划转合同》；
5．阿拉尔塔河投资有限责任公司实际控制人最近两年未发生变化的证明；
6．在事实发生之日起前6个月内，阿拉尔塔河投资有限责任公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）、经办人员、本次收购所涉及的中介机构及相关经办人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖新疆青松建材化工（集团）股份有限公司股份的说明；
7．中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证明文件；
8．阿拉尔塔河投资有限责任公司关于继承履行新疆阿克苏青松建材化工总厂在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司股权分置改革过程中所作承诺的函；9．国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]899号《关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司国有股东所持股份划转等有关问题的批复》；
10．阿拉尔塔河投资有限责任公司最近三年财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告；
11．阿拉尔塔河投资有限责任公司及其关联方与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争的说明；
12．阿拉尔塔河投资有限责任公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合第五十条规定的说明；
13．法律意见书。
本报告书和备查文件备置于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会秘书处。
本报告书刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本报告书披露的国际互联网网址为：http://www.sse.com.cn
声 明
本人以及本人所代表的阿拉尔塔河投资有限责任公司承诺：本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
阿拉尔塔河投资有限责任公司（盖章）
法定代表人（签字）：孔兵
签署日期：2008年5月4日
关于“青松建化国有股无偿划转不存在任何附加安排”的
承 诺
根据国务院国资委《关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司国有股东所持股份划转等有关问题的批复》（国资产权[2007]899号），同意新疆阿克苏青松建材化工总厂持有的新疆青松建材化工（集团）股份有限公司101,376,305股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司，收购双方在此承诺：新疆阿克苏青松建材化工总厂、阿拉尔塔河投资有限责任公司在本次国有股无偿划转中不存在任何附加安排。
特此承诺。
| 新疆阿克苏青松建材化工总厂 （盖章） | 阿拉尔塔河投资有限责任公司 （盖章） |
| 签署日期：2008年5月4日 | |
律师声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
北京市中伦金通律师事务所（盖章）
单位负责人（签字）： 吴 鹏
经办律师（签字）： 李在军 张晓蓉
签署日期：2008年5月4日
附表
收购报告书
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 上市公司所在地 | 新疆阿克苏市林园 |
| 股票简称 | 青松建化 | 股票代码 | 600425 |
| 收购人名称 | 阿拉尔塔河投资有限责任公司 | 收购人注册地 | 新疆阿拉尔市政府办公楼 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 □ 不变，但持股人发生变化 √ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
| 收购人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否 √ | 收购人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √ |
| 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 √ 否 □ 回答“是”，请注明公司家数：1 | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否 √ 回答“是”，请注明公司家数 |
| 收购方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明） | ||
| 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： 0 持股比例： 0 | ||
| 本次收购股份的数量及变动比例 | 变动数量： 101,376,305股 变动比例： 41.22% | ||
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 □ 否 √ | ||
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争 | 是 □ 否 √ | ||
| 收购人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ | ||
| 收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ | ||
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ | ||
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ | ||
| 是否已充分披露资金来源； | 是 □ 否 □ 无 | ||
| 是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ | ||
| 是否聘请财务顾问 | 是 □ 否 √ | ||
| 本次收购是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否 □ | ||
| 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ | ||
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。
收购人名称（签章）：阿拉尔塔河投资有限责任公司
法定代表人（签章）孔兵
日 期：2008年5月4日