紫光古汉集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月11日
2、召开地点：湖南省衡阳市白云路42号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 郭元林
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2008年5月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计3人，代表股数71,405,520股，占公司有表决权总股份35.17%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况：
(一)审议公司2007年度董事会工作报告；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(二)审议公司2007年度监事会工作报告；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(三)审议公司2007年度财务决算报告；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(四)审议公司2007年度利润分配预案；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(五)审议公司2007年年度报告；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(六)审议公司2007年度独立董事工作报告；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(七)公司2008年日常关联交易的议案；
(公司关联股东紫光集团有限公司代表已回避表决此议案)
表决情况：同意34,885,368股，占出席会议股东有效表决权的100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(八)关于选举公司第五届董事会董事的议案；
此项议案采用逐项表决和累积投票方式进行表决，表决结果如下：
郭元林：
同意 71,405,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
刘箭:
同意 71,405,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
李向阳：
同意 71,405,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
刘炳成：
同意 71,405,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
邹大伟：
同意 71,405,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
郑贵兰：
同意 71,405,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
陈国民：
同意 71,405,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
（董事简历见附件）
(九)关于选举公司第五届监事会监事的议案；
此项议案采用逐项表决和累积投票方式进行表决，表决结果如下：
程昌衡：
同意 71,405,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
许庆元：
同意 71,405,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
表决结果：当选。
（监事简历见附件）
(十)关于确定公司独立董事津贴的议案；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(十一)关于确定公司董事、监事津贴的议案；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(十二)关于为公司董事、监事购买责任保险的议案；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(十三)关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(十四)关于为控股子公司银行贷款提供抵押担保的议案。
表决情况：同意71,405,520股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股； 弃权0股。
表决结果：该议案通过。
五、会议律师见证情况
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董 事 会
2008年6月12日
附件：
一、公司第五届董事会董事简历
郭元林先生：1963年12月出生；硕士，高级工程师；曾任清华大学科技开发总公司下属分公司经理，清华大学科技开发总公司副总经理，清华紫光集团副总裁，清华紫光股份有限公司副总裁、总工程师，清华企业集团总裁助理，清华控股有限公司总裁助理，清华紫光古汉生制药股份有限公司第三届董事会董事长；现任紫光集团有限公司董事、法人代表、总裁，紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会董事长。郭元林先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘箭先生：1963年7月出生；医学学士、MD、DBA；主治医师；曾任中日友好医院神经外科住院医师、主治医师，LIFEWELL MEDICAL CENTER AUCKLAND NZ外科医生；北大未名生物制品公司市场部经理，辽宁卫星生物制品研究所副总经理，北京清华紫光医药有限公司总经理，清华紫光古汉生物制药股份有限公司副总经理兼营销公司总经理；现任紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会董事、公司总经理。刘箭先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李向阳先生：1967年1月出生，大学本科、MBA，曾任衡阳市林业局林科所副所长、所长，衡阳市森林工业管理站站长，衡阳市林业水检站站长，衡阳市人民政府驻广州办事处办公室主任，衡阳市改制办业务部副部长；衡阳市国资委办公室主任兼改制办综合部副部长，现任衡阳市国资委工会主席。李向阳先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘炳成先生：1962年5月出生，大专文化，研究生在读，主管药师；曾任南岳制药厂团委书记、纪委书记、副厂长，厂长；现任紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会董事、公司副总经理兼任紫光古汉集团衡阳中药有限公司总经理。刘炳成先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹大伟先生：中国国籍，1968年出生，中国银河证券股份有限公司股权融资总部执行总经理。毕业于中国人民大学，1997年起从事投资银行工作，先后担任君和投资咨询有限公司研发部经理，北京融证投资咨询有限公司副总经理，中国华融信托投资公司营业部高级经理。2003年进入中国银河证券投资银行总部任高级经理，负责投资银行业务。邹大伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
郑贵兰女士：中国国籍，1950年1月出生，大学本科，先后担任北京制药厂注射剂厂厂长、工业园副总经理，双鹤药业总经理助理、监事，北京费森尤斯医药公司董事，北京双鹤医药保健品公司总经理，北京世桥生物制药有限公司总经理；现任北京兴大公司副总经理。郑贵兰女士未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
陈国民先生：中国国籍，1964年12月出生，博士，高级会计师、研究员，先后担任中南工学院财务处科长、处长，南华大学财务处处长，南华大学继续教育学院院长。陈国民先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
二、公司第五届监事会监事简历
程昌衡先生：1965年6月出生；大专文化，曾任衡阳市供销大厦实业股份有限公司供货部经理，衡阳市南方大厦股份有限公司副总经理、总经理；现任衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理。程昌衡先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许庆元先生：1968年12月出生；大学本科，高级会计师；曾任北京轴承厂财务副科长，沈阳清华紫光科技发展有限公司财务经理，清华紫光（集团）总公司财务部副部长、部长，清华控股有限公司财务部副部长、部长；现任紫光集团有限公司财务总监，紫光古汉集团股份有限公司第四届监事会监事。许庆元先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢卫华女士：1971年4月出生，大学本科，政工师，曾任衡阳中药厂劳资科副科长、人事部副部长、团委副书记，古汉集团政工部副部长、部长、公司团委副书记、团委书记、党委委员，衡阳中药厂党委副书记、党委书记；现任紫光古汉集团公司党委委员、工会主席兼中药公司党委书记。