甘肃独一味生物制药股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2008年6月11日，甘肃独一味生物制药股份有限公司在成都市新成仁路锦江工业开发区公司会议室，以通讯形式召开了第一届董事会第十三次会议。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持。
经过充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议审议通过了《关于聘任黄英女士为公司代理董事会秘书的议案》。
本公司原董事会秘书唐珂女士因工作变动，于2008年6月6日向公司董事会提出辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其辞去公司董事会秘书职务，不再担任其他职务，辞职申请自2008 年6月11日起生效。
公司董事会对唐珂女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，经董事长提名，在公司正式聘任董事会秘书之前，指定公司董事黄英女士代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。
独立董事一致认为：其解聘及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同意董事会的聘任。
二、会议审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》。
本公司原财务总监李志祥先生因因工作繁忙，身体不适，于2008年6月6日向公司董事会提出辞去财务总监职务，公司董事会同意其辞去公司财务总监职务，但仍继续担任公司副总经理，主管供销业务，辞职申请自2008 年6月11日起生效。
公司董事会对李志祥先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢。并根据公司总经理段志平先生的提名，同意聘任唐书虎先生为公司财务总监。
独立董事一致认为：其解聘及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同意董事会的聘任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月十一日
附：黄英女士及唐书虎先生简历
黄英，中国国籍，无永久境外居留权，1971年6月出生，中医妇科博士学历。历任云南白药集团公司市场部经理。2006年12月至今任公司第一届董事会董事。
唐书虎，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年11月出生，专业资格会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人。历任四川美大康药业股份有限公司会计、四川永瑞会计师事务所审计员、四川川恒化工集团公司财务部负责人、中源会计师事务所审计部主任、四川恒康发展有限责任公司内审，2008年2月至今任绵阳高新发展（集团）股份有限公司监事会主席。
唐书虎先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。