湖南辰州矿业股份有限公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2008年6月5日召开的公司2007年度股东大会审议通过，2007年度股东大会决议公告已刊登在2008年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），现将2007年度分红派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：
一、2007年度公司利润分配及资本公积金转增方案
以公司现有总股本391,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，同时向全体股东每10股派送现金红利人民币1.5元（含税。扣税后，个人投资者和投资基金每10 股实际派发现金红利1.35元）。本次分红转增前公司总股本391,000,000股，分红转增后总股本增至547,400,000股。
二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日
1、股权登记日：2008年6月16日
2、除权除息日：2008年6月17日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2008年6月17日
4、现金红利发放日：2008年6月17日
三、利润分配对象
截止2008年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、利润分配实施办法
1、本次资本公积金转增股份于2008年6月17日直接计入股东证券账户。
2、本次无限售条件流通股的现金红利于2008年6月17日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股的现金红利由本公司派发。
3、在本次资本公积金转增股本过程中，出现计算结果不足一股时，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。
五、公司股本变动结构表
单位：股
| 本次变动前 股份数 | 本次转增 股份数 | 本次变动后股份数 | 占总股本比例 | |
| 一、有限售条件流通股 | 293,000,000 | 11,7200,000 | 410,200,000 | 74.94％ |
| 1、国家持股 | 4,688,352 | 1,875,341 | 6,563,693 | 1.20% |
| 2、国有法人持股 | 172,190,698 | 68,876,279 | 241,066,977 | 44.04% |
| 3、境内非国有法人持股 | 116,120,950 | 46,448,380 | 162,569,330 | 29.70% |
| 4、境内自然人持股 | ||||
| 5、外资持股 | ||||
| 6、高管股份 | ||||
| 二、无限售条件流通股 | 98,000,000 | 39,200,000 | 137,200,000 | 25.06% |
| 1、人民币普通股 | 98,000,000 | 39,200,000 | 137,200,000 | 25.06% |
| 2、境内上市的外资股 | ||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||
| 4、其他 | ||||
| 三、股份总数 | 391,000,000 | 156,400,000 | 547,400,000 | 100.00% |
六、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本547,400,000股摊薄计算，2007年度每股净收益为0.2573元。
七、咨询联系方式
咨询地址：公司董秘办
咨询联系人：王文松
咨询电话：0745－4643501转2260
传真电话：0745－4646208
八、备查文件
公司2007年度股东大会决议及公告。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
2008年6月11日