中国石化上海石油化工股份有限公司
2007年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）2007年度股东周年大会（“会议”）于2008年6月12日（星期四）上午9时，在上海市金山区轮滑馆召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共17人，代表公司股份63.03亿股，占公司有表决权股份总数72亿股的87.54%。其中非流通股共计40亿股，流通股共计23.03亿股。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长戎光道先生作为大会主席主持了会议。
二、普通决议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》
同意：44.10亿股；反对32.00万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.99%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意4.10亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.92%，反对32.00万股。
2、《公司2007年度监事会工作报告》
同意：44.10亿股；反对32.00万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.99%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意4.10亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.92%，反对32.00万股。
3、《公司2007年度审计报告及2008年财务预算报告》
同意：43.98亿股；反对31.12万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.99%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.98亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.92%，反对31.12万股。
4、《公司2007年度利润分配方案》
同意：44.09亿股；反对59.96万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.99%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意4.09亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.85%，反对59.96万股。
5、《续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化上海石油化工股份有限公司2008年度境内及境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》
同意：43.53亿股；反对6904.08万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.44%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.53亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.63%，反对6904.08万股。
6、《修订公司<独立董事报酬发放办法>的议案》
同意：44.21亿股；反对109.91万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意4.21亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.74%，反对109.91万股。
7、《选举公司第六届董事会、监事会成员的议案》
7.1 选举公司第六届董事会非独立董事
7.1.A 选举戎光道先生为公司非独立董事
同意：43.52亿股；反对6981.67万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.42%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.52亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.45%，反对6981.67万股。
7.1.B 选举杜重骏先生为公司非独立董事
同意：43.52亿股；反对6977.35万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.42%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.52亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.46%，反对6977.35万股。
7.1.C 选举韩志浩先生为公司非独立董事
同意：43.52亿股；反对6977.35万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.42%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.52亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.46%，反对6977.35万股。
7.1.D 选举李鸿根先生为公司非独立董事
同意：43.52亿股；反对6977.35万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.42%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.52亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.46%，反对6977.35万股。
7.1.E 选举史伟先生为公司非独立董事
同意：43.52亿股；反对6977.35万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.42%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.52亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.46%，反对6977.35万股。
7.1.F 选举戴进宝先生为公司非独立董事
同意：42.14亿股；反对2.07亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的95.31%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意2.14亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的50.74%，反对2.07亿股。
7.1.G 选举雷典武先生为公司非独立董事
同意：43.52亿股；反对6977.35万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.42%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.52亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.46%，反对6977.35万股。
7.1.H 选举项汉银先生为公司非独立董事
同意：43.52亿股；反对6977.35万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.42%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.52亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.46%，反对6977.35万股。
7.2 选举公司第六届董事会独立董事
7.2.A 选举陈信元先生为公司独立董事
同意：43.51亿股；反对6928.33万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.43%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.51亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.50%，反对6928.33万股。
7.2.B 选举孙持平先生为公司独立董事
同意：41.80亿股；反对2.40亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的94.58%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意1.80亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的42.87%，反对2.40亿股。
7.2.C 选举蒋志权先生为公司独立董事
同意：43.51亿股；反对6928.33万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.43%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.51亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.50%，反对6928.33万股。
7.2.D 选举周耘农先生为公司独立董事
同意：43.51亿股；反对6928.06万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.43%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.51亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.50%，反对6928.06万股。
7.3 选举公司第六届监事会监事
7.3.A 选举翟亚林先生为公司监事
同意：43.48亿股；反对7398.31万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.33%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.48亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的82.46%，反对7398.31万股。
7.3.B 选举吴晓琦先生为公司监事
同意：43.48亿股；反对7398.31万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.33%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.48亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的82.46%，反对7398.31万股。
7.3.C 选举刘向东先生为公司监事
同意：43.53亿股；反对6932.01万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.43%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.53亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.57%，反对6932.01万股。
7.3.D 选举尹永利先生为公司监事
同意：43.53亿股；反对6922.48万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.43%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意3.53亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的83.59%，反对6922.48万股。
三、特别决议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下特别决议案：
8、批准本公司按照中国人民银行的相关规定，在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元（或其他由中国人民银行核定的可发行融资券金额）的短期融资券。
同意：44.09亿股；反对95.27万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意4.09亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.77%，反对95.27万股。
9、一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述议案8规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
同意：44.08亿股；反对94.81万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意4.08亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.74%，反对94.81万股。
10、考虑并酌情通过修改公司章程及其附件的特别决议案
「动议：批准本公司董事会提呈以下所述之本公司章程及其附件的修订案，及授权董事会依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则就下述的修改建议作适当的文字修改及处理其它一切相关事宜：
(1)原《公司章程》第六十九条规定：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
拟增加一段作为该条第一段，修改为：
公司召开股东大会的地点为上海、深圳或香港，具体地点在股东大会通知中指定。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
(2)原《股东大会议事规则》第五十条规定：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
拟增加一段作为该条第一段，修改为：
公司召开股东大会的地点为上海、深圳或香港，具体地点在股东大会通知中指定。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。」
同意：44.09亿股；反对82.11万股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。
其中非流通股股东同意40.00亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%，反对0股。
流通股股东同意4.09亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.78%，反对82.11万股。
以上为本公司2007年度股东周年大会之决议。本次股东大会，本公司委任本公司审计师毕马威会计师事务所担任点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。
四、除以上为股东大会之决议外，本公司对末期股利派发作如下说明：
(一)根据本公司的章程第215条规定，本公司以人民币计价向股东宣派股利。A股之股利以人民币支付，H股之股利则以港币支付，股利的折算公式如下：
股利人民币额
股利折算价＝————————————————————
股利宣派前一个公历星期在中国外
汇交易中心的港币收市汇率平均值
就向本公司H股股东支付截至2007年12月31日止年度之末期股利而言，于2008年6月12日宣派股利前一个公历星期中国外汇交易中心港币中间价平均值为港币100元兑人民币88.694元。因此本公司每股H股股利为港币0.1015元。
(二)本公司将委任中国银行(香港)信托有限公司作为香港的付款代理人（“付款代理人”），并会将已宣派的H股股利支付予付款代理人，以待支付H股股东。付款代理人将于2008年7月2日将股利支付予H股股东，并由香港证券登记有限公司于该日把有关股利寄发。
(三)有关A股股利的派发方法另行公告。
五、律师见证情况
会议经公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所胡基、何凡律师见证并出具法律意见书，认为：“股东年会的召集和召开程序、表决程序、出席股东年会的股东或股东代理人资格符合有关法律和公司章程的规定，股东年会的表决结果有效”。
六、备查文件目录
1、2007年度股东周年大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
承董事会命
张经明
公司秘书
上海，2008年6月12日
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2008-23
中国石化上海石油化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第六届董事会第一次会议（“会议”）于2008年5月30日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2008年6月12日在上海市金山区金山宾馆召开。应到会董事12位，实到董事11位，董事雷典武先生因公未能出席会议，授予董事戎光道先生不可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。全体董事推选戎光道董事作为会议主席主持了会议，经表决形成如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过董事戎光道为公司董事长、董事杜重骏为公司副董事长。
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过戎光道、杜重骏、韩志浩、李鸿根、史伟、戴进宝为公司执行董事。
决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任董事长戎光道兼任公司总经理，任期与本届董事会同期；聘任杜重骏、李鸿根、史伟、张建平、唐成建为公司副总经理，任期与总经理同期；聘任韩志浩为公司财务总监，任期与总经理同期。
决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任张经明为公司董事会秘书兼董事会秘书室主任，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空缺为止；聘任唐伟忠为公司证券事务代表兼董事会秘书室副主任，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空缺为止。
决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过独立董事陈信元、孙持平、周耘农为第六届董事会审核委员会委员，其中陈信元为审核委员会主任；独立董事周耘农、蒋志权，执行董事戴进宝为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周耘农为薪酬与考核委员会主任。
决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权通过戎光道、韩志浩为公司于香港交易所的授权代表，张经明、包一健为替任人。
本公司独立董事陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农对公司高级管理人员的任免事项无异议。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年六月十二日
附：第六届董事会董事简历
戎光道，现年五十二岁，现任本公司董事长、总经理、党委副书记。戎先生于一九七三年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂化工一厂副厂长，乙烯厂副厂长、厂长等职。一九九四年四月被任命为本公司副总经理，一九九五年六月任本公司董事。二零零三年十月被任命为本公司总经理。二零零四年五月兼任中国金山联合贸易有限责任公司董事长。二零零四年六月任本公司副董事长。二零零五年四月兼任本公司党委副书记。二零零五年六月任本公司董事长。二零零六年十一月兼任上海赛科石油化工有限责任公司董事、副董事长。戎先生在大型石油化工企业管理方面有着丰富的经验。戎先生一九八五年毕业于上海石化总厂职工大学自动化仪表专业，一九九七年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有高级工程师职称。
杜重骏，现年五十三岁，现任本公司党委书记、副董事长、副总经理。杜先生于一九七四年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂腈纶厂党委副书记、党委书记、厂长，上海金阳腈纶厂厂长、党委书记，本公司腈纶事业部经理等职。一九九九年五月任本公司党委副书记、纪委书记。一九九九年六月至二零零四年六月任本公司监事会主席。二零零三年十月被任命为本公司党委书记。二零零四年六月任本公司副董事长。二零零五年六月兼任本公司副总经理。杜先生在大型石油化工企业生产、经营管理和内部监督等方面有着丰富的经验。杜先生一九八六年毕业于华东化工学院工业企业管理专业，一九九九年毕业于上海第二工业大学计算机应用管理专业。有高级经济师职称。
韩志浩，现年五十六岁，现任本公司执行董事、财务总监。韩先生于一九七六年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂汽车运输场副场长，上海石化总厂财务处副处长、处长，本公司财务部主任、副总会计师等职。一九九八年被任命为本公司总会计师。二零零三年十月改任本公司财务总监。二零零四年六月任本公司董事。韩先生在企业融资、财务管理方面有着丰富的经验。韩先生一九九零年毕业于上海财经大学财会专业，二零零二年获得华东理工大学－澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士学位。有高级会计师职称。
史伟，现年四十八岁，现任本公司执行董事、副总经理。史先生于一九八二年加入上海石化总厂，历任本公司炼油化工部经理助理、副经理，本公司环保部经理等职。二零零一年四月任本公司炼油化工部党委书记。二零零二年七月任本公司炼油化工部经理。二零零三年十月被任命为本公司副总经理。二零零五年六月任本公司董事。史先生于一九八二年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业，取得工学学士学位，一九九八年进修完成华东理工大学企业管理专业研究生课程。有高级工程师职称。
李鸿根，现年五十二岁，现任本公司执行董事、副总经理。李先生于一九七三年加入上海石化总厂，历任上海石化化工一厂副厂长，上海石化乙烯厂副厂长、厂长，本公司炼油化工部副经理、经理等职。二零零零年八月被任命为上海化学工业区发展有限公司副总经理。二零零二年八月任上海赛科石油化工有限责任公司副总经理。二零零六年三月任本公司副总经理。二零零六年六月任本公司董事。李先生一九八八年毕业于华东化工学院管理工程专业，一九九八年进修完成华东理工大学管理工程专业研究生课程。具有工程师职称。
戴进宝，现年五十二岁，现任本公司执行董事、本公司炼油化工部党委副书记、工会主席。戴先生于一九七三年十一月加入上海石化总厂，曾任上海石化化工一厂副厂长。一九九七年十二月任本公司炼油化工部1号乙烯联合装置装置长。二零零三年五月任本公司炼油化工部工会主席。二零零五年八月任本公司炼油化工部党委副书记。二零零六年六月任本公司董事。戴先生二零零一年毕业于上海第二工业大学企业管理专业。具有技师资格。
雷典武，现年四十五岁，现任中国石化股份公司发展计划部主任，二零零五年六月起任本公司外部董事。雷先生曾先后担任扬子石化公司综合计划处副处长、扬子石化公司合资企业筹备办公室主任、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司副总经理兼生产部经理，扬子石化公司副经理兼合资合作办公室副主任，中国东联石化有限责任公司计划发展部主任，扬子石油化工有限责任公司副总经理，中国石化股份公司发展规划部副主任等职。二零零一年三月起任中国石化股份公司发展计划部主任。雷先生具有丰富的企业规划和投资发展管理经验。雷先生一九八四年毕业于华东石油学院基本有机化工专业，大学学历，工学学士学位。有高级工程师职称。
项汉银，现年五十三岁，现任中国石化股份公司化工事业部副主任，二零零五年六月起任本公司外部董事。项先生一九八二年二月参加工作，历任仪征化纤公司化工厂副厂长，仪征化纤股份有限公司化工厂厂长等职，二零零零年二月起任中国石化股份公司化工事业部副主任。项先生具有丰富的化工企业生产运行管理经验。项先生一九八二年毕业于南京化工学院基本有机化工专业，大学学历，工学学士学位，二零零零年进修完成南京大学企业管理专业研究生课程。有高级工程师职称。
陈信元，现年四十三岁，现任上海财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，二零零三年六月起任本公司独立董事。二零零零年六月至二零零三年六月任本公司独立监事。陈先生一九八五年七月毕业于浙江杭州商学院会计系，进入上海财经大学会计系攻读硕士研究生，此后在上海财经大学会计系任教，并在职攻读会计学博士研究生，于一九九四年六月获得博士学位，一九九八年十二月起担任博士生导师。陈先生曾赴西德进修一年，具有多年的会计学执教经历和研究经历，取得了多项科研成果，对财务会计业务十分熟悉，而且具有丰富的管理经验。
孙持平，现年五十岁，现任中国工商银行上海市分行行长、党委书记，二零零五年六月起任本公司独立董事。孙先生一九七九年三月起从事金融工作，历任中国人民银行上海市分行黄浦、静安区办事处分理处会计、组长、副主任，中国工商银行上海市分行营业部党委副书记兼纪委书记，中国工商银行上海市徐汇区办事处（徐汇支行）副主任、行长、党委副书记，中国工商银行上海市分行国际业务部总经理，中国工商银行上海市分行行长助理兼国际业务部总经理，中国工商银行上海市分行副行长等职。二零零零年十一月起任中国工商银行广东省分行副行长、行长、党委书记，二零零二年八月起任中国工商银行上海市分行行长、党委书记。孙先生毕业于上海财经大学金融专业，先后在上海财经大学、香港大学/复旦大学沪港管理学院攻读硕士学位，并获经济学硕士、工商管理硕士学位。孙先生长期从事银行业务管理，具有丰富的金融实践经验。有高级经济师职称。
蒋志权，现年五十七岁，现任上海建工（集团）总公司党委书记、董事长，二零零五年六月起任本公司独立董事。蒋先生一九六八年十二月参加工作，历任上海市建工局机关处室干部、副处长，上海市第四建筑公司经理，上海建筑工程管理局党委副书记（主持工作），上海建工（集团）总公司党委副书记（主持工作）、副董事长、总经理等职，二零零一年三月起任上海建工（集团）总公司党委书记、董事长。蒋先生具有丰富的经营决策和大型企业集团管理经验。蒋先生二零零零年七月毕业于香港大学-复旦大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。有高级经济师职称。
周耘农，现年六十六岁，二零零五年六月起任本公司独立董事。周先生于一九七二年十月加入上海石化总厂，历任上海石化总厂副厂长，中国石化总公司人事部副主任，上海石化总厂党委副书记，本公司副总经理，上海金山实业公司党委书记，上海市金山区区长等职。一九九九年十一月至二零零二年四月任上海市金山区正局级巡视员。二零零三年六月至二零零五年六月任本公司独立监事。周先生在企业管理及公共行政管理等方面具有丰富的经验。周先生于一九六四年八月毕业于华东师范大学无线电专业，有高级工程师职称。
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2008-24
中国石化上海石油化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
中国石化上海石油化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年5月30日以传真和送达的方式通知各位监事，会议于2008年6月12日在金山宾馆召开。会议应到监事七名，实到监事七名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经表决形成决议：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过高金平为监事会主席。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年六月十二日
附：第六届监事会监事简历
高金平，现年四十一岁，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。高先生于一九九零年加入上海石化总厂，历任上海石化团委副书记、实验厂党委副书记、化工事业部党委副书记等职。二零零一年十月任本公司党委宣传部部长。二零零三年五月被任命为本公司党委副书记、工会主席。二零零四年六月任本公司董事。二零零六年四月任本公司纪委书记。二零零六年六月任本公司监事会主席。高先生于一九九零年七月毕业于上海水产大学食品加工系制冷与冷藏技术专业，取得工学学士学位，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。
张成华，现年五十二岁，现任本公司监事、纪委副书记、监察室主任、监事办主任、党委办公室主任。张先生于一九七四年加入上海石化总厂，历任本公司热电总厂党委副书记、党委副书记兼工会主席等职。一九九九年十二月任本公司热电总厂党委副书记兼纪委书记、工会主席。二零零二年三月任本公司纪委副书记、监察室主任。二零零二年四月任本公司监事会办公室主任。二零零二年六月任本公司监事。二零零四年四月兼任本公司党委办公室主任。张先生一九九九年一月毕业于上海市党校党政管理专业，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。
王艳君，现年四十七岁，现任本公司监事、工会副主席。王女士于一九八二年七月加入上海石化总厂，曾任上海石化塑料厂工会主席。一九九九年一月任本公司塑料事业部工会主席。二零零二年六月任本公司化工事业部工会主席，二零零四年七月任本公司化工事业部党委副书记兼纪委书记、工会主席。二零零五年一月任本公司工会副主席。二零零五年六月任本公司监事。王女士一九八二年七月毕业于华东理工大学基本有机化工专业，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。
翟亚林，现年四十四岁，现任中国石化集团公司审计局副局长、中国石化股份公司审计部副主任。翟先生一九八六年参加工作，历任前郭炼油厂办公室副主任、审计处处长，中国石化华夏审计公司综合处副处长，中国石化总公司审计局综合管理处副处长，中国石化集团公司审计局综合管理处处长，中国石化集团公司审计局（中国石化股份公司审计部）综合管理处处长。二零零一年十二月起担任中国石化集团公司审计局副局长、中国石化股份公司审计部副主任。翟先生一九八六年毕业于吉林四平师范学院，具有高级经济师职称。
吴晓琦，现年五十一岁，现任中国石化集团公司监察局副局长、中国石化股份公司监察部副主任。吴先生一九七一年参加工作，历任中国石化总公司纪检组检察局副处级纪检监察员，中国石化总公司纪检组检察局办公室（综合处）副主任（副处长）、主任（处长），中国石化总公司纪检组检察局纪检监察一处处长。二零零四年四月至二零零五年四月任中国石化集团公司监察局副局级纪检检察专员、中国石化股份公司监察部副局级监察专员。二零零五年四月起任中国石化集团公司监察局副局长、中国石化股份公司监察部副主任。吴先生一九八四年毕业于石家庄高级陆军指挥学院，具有高级专业技术职称。
刘向东，现年五十七岁，现任正大国际财务有限公司总裁，二零零零年六月起任本公司独立监事。刘先生曾担任银行计划信贷员、信贷科副科长及科长职务，历任工商银行上海市分行计划处副处长、处长，中国工商银行上海市分行总经济师兼计划处处长，一九九七年十月任中国工商银行上海市分行副行长，二零零二年六月任中国工商银行总行投资银行部总经理，二零零二年十月起任正大国际财务有限公司总裁。刘先生长期从事银行业务，具有丰富的实践经验和管理经验。刘先生是经济学硕士，具有高级经济师职称。
尹永利，现年六十八岁，现任天华会计师事务所管委会主席，二零零五年六月起任本公司独立监事。尹先生曾担任山东胜利炼油厂财务科副科长、科长，历任齐鲁石油化工公司副总会计师，中国石油化工总公司计财部总会计师，中国石油化工总公司财务部总会计师、副主任，实华审计事务所所长。二零零一年九月任中瑞华恒信会计师事务所董事长，二零零四年六月任华证会计师事务所董事长，二零零五年六月起任天华会计师事务所管委会主席。尹先生长期从事财务、审计工作，具有丰富的财务管理和企业审计经验。尹先生于一九六四年毕业于山东财经学院。有教授级高级会计师职称和注册会计师资格。