紫光古汉集团股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2008年6月11日在公司会议室召开，会议由公司董事长郭元林先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，审议通过如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，选举郭元林先生为公司董事长。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，选举李向阳先生为公司副董事长。
三、经董事长郭元林先生提名，以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任刘箭先生为公司总经理。
四、经董事长郭元林先生提名，以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任曹定兴先生为公司董事会秘书；聘任颜立军先生为公司证券事务代表。
五、经总经理刘箭先生提名，以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任刘炳成先生为公司副总经理，聘任李筱竑女士为公司财务总监，聘任曹定兴先生、曹和平先生为公司总经理助理，聘任伍新滨女士为公司技术总监。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过董事会战略委员会组成人员：
董事会战略委员会主任委员：郭元林
委员：郭元林、刘箭、邹大伟、郑贵兰、陈国民。
七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过董事会审计委员会组成人员：
董事会审计委员会主任委员：陈国民
委员：陈国民、李向阳、邹大伟。
八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过董事会提名委员会组成人员：
董事会提名委员会主任委员: 邹大伟
委员：邹大伟、陈国民、刘箭。
九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员会组成人员：
董事会薪酬与考核委员会主任委员：邹大伟
委员：邹大伟、郑贵兰、陈国民。
公司独立董事邹大伟、郑贵兰、陈国民对董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：
1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法；
3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2008年6月13日
附件：简历
刘箭先生：1963年7月出生；医学学士、MD、DBA；主治医师；曾任中日友好医院神经外科住院医师、主治医师，LIFEWELL MEDICAL CENTER AUCKLAND NZ外科医生；北大未名生物制品公司市场部经理，辽宁卫星生物制品研究所副总经理，北京清华紫光医药有限公司总经理，清华紫光古汉生物制药股份有限公司副总经理兼营销公司总经理；现任紫光古汉集团股份有限公司董事、总经理。
刘炳成先生：1962年5月出生；大专文化，研究生在读；主管药师；曾任南岳制药厂团委书记、纪委书记、副厂长，厂长；现紫光古汉集团股份有限公司董事、副总经理兼任衡阳中药有限公司总经理。
曹定兴先生：1968年1月出生；大学本科，MBA在读，会计师、注册会计师； 曾任湖南古汉集团股份有限公司监事、证券事务代表，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部长、部长、董事会秘书；现任紫光古汉集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
曹和平先生：1953年2月出生；大学本科，经济师；曾任湖南古汉集团股份有限公司副董事长、副总经理；现任紫光古汉集团股份有限公司总经理助理。
伍新滨女士：1966年10月出生；大学本科，高级工程师；曾任清华紫光古汉生物制药股份有限公司衡阳制药厂厂长；现任紫光古汉集团股份有限公司技术总监。
李筱竑女士，1963年4月出生；大学本科；高级会计师、注册会计师；曾任益阳市审计师事务所副所长，益阳市审计学会理事，深圳中审会计师事务所项目经理，湖南安达会计师事务所所长、主任会计师，中科软件集团有限公司财务总经理，现任紫光古汉集团股份有限公司财务总监。
颜立军先生： 1971年7月出生；大专文化,经济师、政工师；曾任湖南古汉集团股份有限公司人事部副科长,清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资者关系委员会主管、证券事务代表，现任紫光古汉集团股份有限公司证券事务代表。
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2008-022
紫光古汉集团股份有限公司
第五届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2008年6月11日在公司会议室召开，会议由公司监事程昌衡先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，通过如下决议：
以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举程昌衡先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
监事会
2008年6月13日