同方股份有限公司第四届董事会
第十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2008年6月10日以短信、电话方式发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年6月12日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议讨论并一致通过了如下决议：
审议通过了《关于为沈阳同方多媒体公司向浦发银行申请的6850万元综合授信额度提供担保的议案》，同意为沈阳同方多媒体科技有限公司向浦发银行申请的6850万元综合授信额度提供担保。
上述议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2008年6月13日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2008—024
同方股份有限公司为下属控股
子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2008年6月12日召开第四届董事会第十六次会议，同意为沈阳同方多媒体科技有限公司(以下简称“沈阳多媒体”)提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量
为沈阳多媒体提供6850万元综合授信额度的担保，截至2008年5月31日，累计为其提供的担保余额为23,000万元；
● 对外担保累计数量：截至2008年5月31日，公司担保余额为15.04亿元，其中为控股子公司的担保余额为9.34亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
公司于2008年6月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议批准了为沈阳同方多媒体科技有限公司向浦发银行申请的6850万元综合授信额度提供担保。
上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
沈阳同方多媒体科技有限公司系公司合并持股100%的下属全资公司，设立日期为2004年12月8日，注册资本为31800万元，法定代表人为陆致成，数字电视系统终端产品的开发与生产，是公司在数字电视领域的生产基地，目前沈阳多媒体已经建成了年产100万台数字电视终端产品的生产基地。
2007年，沈阳多媒体经审计的资产总额为80,293.83万元，负债总额为49,244.67万元，其中短期借款为17,976.79万元，一年内到期的长期负债为0元，归属于母公司的所有者权益为30,850.37万元，实现营业收入80,363.52万元。
三、董事会意见
随着数字电视市场的进一步开拓，沈阳多媒体销售规模大幅增长，流动资金需求随之增加，董事会认为，沈阳多媒体其向银行申请的贷款事宜系正常业务开展引致，属正常的经营安排，担保对象系公司控股子公司，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年5月31日，公司担保余额为15.04亿元，占公司2008年3月31日净资产的28.22%，其中为控股子公司的担保余额为9.34亿元，占公司2008年3月31日净资产的17.52%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
第四届董事会第十六次会议决议
同方股份有限公司董事会
2008年6月13日