重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本行控股股东中央汇金投资有限责任公司于２００８年５月６日向本行董事会提交了关于向股东大会提名执行董事候选人的临时提案，提名本行现任副行长辛树森女士为本行执行董事候选人。本行董事会按照法律法规和本行公司章程规定于２００８年５月９日就上述临时提案在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）上刊登了《中国建设银行股份有限公司２００７年度股东大会补充通知》，将该临时提案提交本次年度股东大会审议。
一、会议召集、召开和出席情况
本行２００７年度股东大会于２００７年６月１２日在中国北京市西城区金融大街２５号以现场会议形式召开。
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共１９人，代表有表决权股份２０５，９４７，３８９，２６２股，占本行有表决权股份总数的８８．１３％。本次年度股东大会由本行董事会召集，郭树清董事长主持。本次年度股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次年度股东大会审议并通过如下决议：
（一）审议批准本行２００７年度董事会报告
同意票２０５，１２６，１５５，２３０股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９８９％；反对票１５，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％；弃权票８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００４％。
（二）审议批准本行２００７年度监事会报告
同意票２０５，１２６，１５５，２３０股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９８９％；反对票１５，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％；弃权票８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００４％。
（三）审议批准本行２００７年度财务决算
同意票２０５，１２６，１５９，２３０股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９９１％；反对票１５，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００７％；弃权票４，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００２ ％。
（四）审议批准本行２００８年度资本性支出预算
同意票２０５，９４７，０９７，５６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８５８％；反对票２８３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００１３８％；弃权票８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００４％。
（五）审议批准本行２００７年下半年利润分配方案和２００８年中期利润分配政策
同意票２０５，９４７，０９０，５６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９９８５％；反对票２８，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００１３％；弃权票３，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００２％。
（六）审议批准本行聘任２００８年会计师事务所的议案
同意票２０５，９４２，８１１，５６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７９０７％；反对票４，３０４，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２０９０％；弃权票６，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００３ ％。
（七）审议批准本行２００７年度董事、监事薪酬清算方案
同意票２０５，９４７，０６７，６６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８４４％；反对票３０１，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００１４６％；弃权票２０，１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００１０％。
（八）审议批准本行发行次级债券的议案
同意票２０５，８８５，６８２，０６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９６２８％；反对票３１０，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００１５１％；弃权票４５６，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００２２１％。
（九）审议批准委任辛树森女士担任本行执行董事
同意票２０１，６６３，４５３，０８３股，占出席会议有表决权股份总数的９７．９４６７００％；反对票４，２２７，５５２，９７９股，占出席会议有表决权股份总数的２．０５３２９７％；弃权票６，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００３％。
辛树森女士担任本行执行董事的任职资格尚需中国银监会核准。
有关上述议案的详细内容，请参见本行于２００８年４月２６日、２００８年５月９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）上刊登的《中国建设银行股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的通知》、《中国建设银行股份有限公司２００７年度股东大会会议资料》和《中国建设银行股份有限公司２００７年度股东大会补充通知》。
三、律师见证情况
本行本次年度股东大会经北京市通商律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集、召开、出席会议人数和召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，本次年度股东大会决议合法有效。
四、备查文件
１．中国建设银行股份有限公司２００７年度股东大会决议
２．北京市通商律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董 事 会
２００８年６月１２日