广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2008年6月2日以电子邮件及传真形式发出，2008 年6月12日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》:
公司2007 年度利润分配及公积金转增股本方案已于2008 年4 月21 日实施完毕，为此，对《公司章程》中有关注册资本、总股本的条款由16,160万股修改为32,320 万股。
根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（深证上〔2008〕49号）《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求，在《公司章程》中增加以下条款：公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
根据公司经营的需要，将公司的经营范围修改为：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、现代办公用品；开发、生产通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件,设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务。
本议案须提交2008年第一次临时股东大会审议。《公司章程》修改的前后对比情况详见附件“广东德豪润达电气股份有限公司《公司章程》修正案”。
2、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议并通过了《关于更正2007年第三季度报告全文及其正文的议案》：
公司2007年第三季度报告全文及其正文于2007年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露。由于三季报未经会计师审计，公司财务人员在编制合并报表时，对《企业会计准则—合并财务报表》理解不透彻，自2007年8月1日起将本公司控股70%之子公司深圳实用电器有限公司（下称“深圳实用”）纳入公司合并报表范围，在2007年年报审计时，经信永中和会计师审计，公司2007年年度报告改从2007年10月1日起将深圳实用纳入公司合并报表范围，由此导致公司2007年第三季度报告数据有误。公司现对2007年第三季度报告相关数据进行更正。
2007年第三季度报告更正对2007年12月31日的财务状况及2007年度全年的经营成果、现金流量并不会产生影响。
重新修订后的2007年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请留意。本公司对因上述更改给投资者和季度报告使用人带来的不便表示歉意。
3、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议并通过了《关于对外担保的议案》：
公司拟为佛山市顺德区凯音电子电器有限公司向广东发展银行顺德分行申请的可循环使用综合授信额度提供担保,最高额不超过人民币1,500万元，担保期限为合同签署之日起一年。上述授信额度仅限于佛山市顺德区凯音电子电器有限公司持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现用途。
本议案须提交2008年第一次临时股东大会审议。详见公司《关于对外担保的公告》（公告编号：2008—25）。
4、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议并通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
附件：
广东德豪润达电气股份有限公司《公司章程》修正案
| 序号 | 原章程 | 修改后章程 | ||
| 条款 | 内 容 | 条款 | 内 容 | |
| 1 | 第六 条 | 公司注册资本为人民币16160 万元。 | 第六 条 | 公司注册资本为人民币32320万元。 |
| 2 | 第十三条 | 经依法登记，公司经营范围是：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、烤炉、健身及康复器械（包括设备）、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备）；设计制造与上述产品相关的模具；上述产品相关的模具；上述产品的技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务。 | 第十三条 | 经依法登记，公司经营范围是：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、现代办公用品；开发、生产通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件,设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务。 |
| 3 | 第十九条 | 公司股份总数为16160 万股，公司的股本结构为：普通股16160 万股，其他种类股0 股。 | 第十九条 | 公司股份总数为32320万股，公司的股本结构为：普通股32320万股，其他种类股0股。 |
| 4 | 二 款 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 | 二 款 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份；上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 |
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—24
广东德豪润达电气股份有限公司
2007 年第三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司2007年第三季度报告全文及其正文于2007年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。由于三季报未经会计师审计，公司财务人员在编制合并报表时，对《企业会计准则—合并财务报表》理解不透彻，自2007年8月1日起将本公司控股70%之子公司深圳实用电器有限公司（下称“深圳实用”）纳入公司合并报表范围，在2007年年报审计时，经信永中和会计师审计，公司2007年年度报告改从2007年10月1日起将深圳实用纳入公司合并报表范围，由此导致公司2007年第三季度报告数据有误。现对2007年第三季度报告相关数据更正如下：
一、 第二部分“主要会计数据及财务指标”更正内容如下：
2.1 主要会计数据及财务指标（部分项目）
单位：（人民币）元
| 项目 | 2007年9月30日 | 较上年度期末增减幅度 | ||
| 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
| 总资产 | 1,983,667,766.30 | 1,712,570,768.28 | 33.62% | 15.36% |
| 股东权益 | 645,260,058.94 | 637,803,401.78 | 2.16% | 0.98% |
| 每股净资产 | 3.99 | 3.95 | 2.12% | 0.94% |
| 项目 | 2007年7-9月 | 比上年同期增减 | ||
| 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
| 营业总收入 | 696,745,185.21 | 551,009,160.26 | 29.91% | 2.74% |
| 净利润 | 42,241,597.07 | 34,784,939.91 | 88.27% | 55.04% |
| 基本每股收益 | 0.26 | 0.22 | 85.71% | 57.14% |
| 稀释每股收益 | 0.26 | 0.22 | 85.71% | 57.14% |
| 净资产收益率 | 6.55% | 5.45% | 增加2.99个百分点 | 增加1.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 5.93% | 4.69% | 增加3.63个百分点 | 增加2.39个百分点 |
| 项目 | 2007年1-9月 | 比上年同期增减 | ||
| 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
| 营业总收入 | 1,336,842,801.30 | 1,191,106,776.35 | -1.77% | -12.48% |
| 净利润 | 13,072,622.98 | 5,615,965.82 | 60.45% | -31.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,088,668.29 | -5,941,749.05 | -98.04% | -105.57% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.01 | -0.04 | -98.04% | -105.57% |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.03 | 60.00% | -30.50% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.05 | -0.00 | 123.46% | -99.71% |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.03 | 60.00% | -30.50% |
| 净资产收益率 | 2.03% | 0.88% | 增加0.74个百分点 | 减少0.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.28% | -0.02% | 增加6.64个百分点 | 增加5.56个百分点 |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2007年1-9月金额 | |
| 更正前 | 更正后 | |
| 非流动资产处置收益 | -2,126.08 | -1,526.38 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 1,387,680.00 | 1,387,680.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,131,084.07 | 176,052.56 |
| 托管收益 | 4,159,924.82 | 4,159,924.82 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 389,993.85 | -2,327.05 |
| 合计 | 4,804,388.52 | 5,719,803.95 |
二、第三部分“公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因”更正内容如下:
单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 增减额 | 增减率 | |||
| 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
| 货币资金 | 124,201,020.92 | 121,011,676.30 | -94,953,865.10 | -98,143,209.72 | -43.33% | -44.78% |
| 应收账款 | 474,767,993.62 | 429,669,378.42 | 196,879,675.53 | 151,781,060.33 | 70.85% | 54.62% |
| 存货 | 550,668,146.22 | 444,471,739.44 | 251,529,512.42 | 145,333,105.64 | 84.08% | 48.58% |
| 在建工程 | 37,542,397.90 | 24,651,857.46 | 18,067,093.50 | 5,176,553.06 | 92.77% | 26.58% |
| 长期股权投资 | 12,929,295.32 | 27,929,295.32 | -551,642.57 | 14,448,357.43 | -4.09% | 107.18% |
| 商誉 | 18,526,668.22 | - | 18,526,668.22 | - | 0.00% | 0.00% |
| 应付票据 | 201,069,233.37 | 201,069,233.37 | 149,888,327.77 | 149,888,327.77 | 292.86% | 292.86% |
| 应付账款 | 714,065,928.92 | 456,744,074.41 | 337,985,421.42 | 80,663,566.91 | 89.87% | 21.45% |
| 应付职工薪酬 | 49,376,793.03 | 39,468,147.64 | 25,920,908.67 | 16,012,263.28 | 110.51% | 68.27% |
| 应交税费 | -18,844,870.34 | -13,785,107.69 | -10,099,029.00 | -5,039,266.35 | -115.47% | -57.62% |
| 应付股利 | 1,896,931.92 | 202,129.94 | 1,694,801.98 | - | 838.47% | 0.00% |
| 少数股东权益 | 3,540,143.24 | 1,855,862.26 | 1,619,828.97 | -64,452.01 | 84.35% | -3.36% |
| 项目 | 本报告期 | 增减额 | 增减率 | |||
| 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
| 净利润 | 13,072,622.98 | 5,615,965.82 | 4,925,213.36 | -2,531,443.80 | 60.45% | -31.07% |
| 少数股东损益 | 3,131,258.20 | -64,452.01 | 3,180,116.94 | -15,593.27 | 6508.80% | -31.92% |
| 每股收益 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 60.00% | -30.50% |
1、货币资金：更正前较年初减少43.33%，更正后较年初减少44.78%，主要原因系三季度为产销旺季，存货资金占用较大。
2、应收账款：更正前较年初增加70.85%，更正后较年初增加54.62%，主要原因系三季度为销售旺季，销售额增加及结算期滞后所致。
3、存货：更正前较年初增加84.04%，更正后较年初增加48.58%，主要原因是三季度为公司产销旺季，需准备更多的存货以备生产和销售所需。
4、在建工程：更正前较年初增加92.77%，更正后较年初增加26.58%，主要差异原因系更正前将深圳实用纳入合并报表范围所致。
5、长期股权投资：更正后较年初增加107.18%，主要原因系是更正后的三季报深圳实用不纳入合并报表范围，对深圳实用的15,000,000元投资未作长期股权投资抵销。
6、商誉：更正前为1,8526,668.22元，更正后为0元，由于商誉是对深圳实用长期股权投资在合并时超过深圳实用所有者权益份额产生的，当深圳实用不纳入合并报表范围时，商誉也就不存在。
7、应付账款：更正前较年初增加89.87%，更正后较年初增加21.45%，主要差异原因系更正前将深圳实用纳入合并报表范围所致。
8、应付资工薪酬：更正前较年初增加110.51%，更正后较年初增加68.27%，主要原因系三季度为产销旺季，劳动用工量增加及员工薪酬调整增加所致。
9、应交税费：更正前较年初减少115.47%，更正后较年初减少57.62%，主要原因系三季度为产销旺季，公司增加原材料的采购使进项税额增加所致。
10、应付股利：更正前较年初增加838.47%，更正后较年初增加0%，主要差异原因系更正前将深圳实用纳入合并报表范围所致。
11、净利润及每股收益：更正前较上年同期增加60%，更正后较上年同期减少31%，主要原因系更正后深圳实用未纳入合并报表范围及营业收入较上年同期减少12.48%所致。
12、少数股东损益：更正前较上年同期增加6508.80%，更正后较上年同期减少31.92%，主要差异原因系更正前将深圳实用纳入合并报表范围所致。
三、第四部分“附录”更正内容如下：
1、合并资产负债表（部分项目）
单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数(合并) | |
| 更正前 | 更正后 | |
| 货币资金 | 124,201,020.92 | 121,011,676.30 |
| 应收账款 | 474,767,993.62 | 429,669,378.42 |
| 预付款项 | 82,774,731.89 | 80,736,588.89 |
| 其他应收款 | 73,820,497.11 | 91,132,836.12 |
| 存货 | 550,668,146.22 | 444,471,739.44 |
| 流动资产合计 | 1,313,357,192.16 | 1,174,147,021.57 |
| 长期股权投资 | 12,929,295.32 | 27,929,295.32 |
| 固定资产 | 589,627,359.56 | 474,977,976.86 |
| 在建工程 | 37,542,397.90 | 24,651,857.46 |
| 商誉 | 18,526,668.22 | |
| 递延所得税资产 | 820,236.07 | |
| 非流动资产合计 | 670,310,574.14 | 538,423,746.71 |
| 资产总计 | 1,983,667,766.30 | 1,712,570,768.28 |
| 应付账款 | 714,065,928.92 | 456,744,074.41 |
| 应付职工薪酬 | 49,376,793.03 | 39,468,147.64 |
| 应交税费 | -18,844,870.34 | -13,785,107.69 |
| 应付股利 | 1,896,931.92 | 202,129.94 |
| 其他应付款 | 56,026,533.26 | 57,936,012.61 |
| 流动负债合计 | 1,330,440,664.12 | 1,068,484,604.24 |
| 负债合计 | 1,334,867,564.12 | 1,072,911,504.24 |
| 未分配利润 | 88,307,362.06 | 80,850,704.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 645,260,058.94 | 637,803,401.78 |
| 少数股东权益 | 3,540,143.24 | 1,855,862.26 |
| 股东权益合计 | 648,800,202.18 | 639,659,264.04 |
| 负债和股东权益总计 | 1,983,667,766.30 | 1,712,570,768.28 |
2、合并利润表（部分项目）
单位：（人民币）元
| 项目 | 本期合并数(2007年7-9月) | 本期合并数(2007年1-9月累计) | ||
| 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
| 一、营业总收入 | 696,745,185.21 | 551,009,160.26 | 1,336,842,801.30 | 1,191,106,776.35 |
| 其中：营业收入 | 696,745,185.21 | 551,009,160.26 | 1,336,842,801.30 | 1,191,106,776.35 |
| 二、营业总成本 | 649,350,672.39 | 515,574,751.14 | 1,319,408,151.70 | 1,185,632,230.45 |
| 其中：营业成本 | 571,709,913.90 | 447,531,779.40 | 1,114,372,340.97 | 990,194,206.47 |
| 销售费用 | 25,893,663.14 | 22,423,848.97 | 65,832,160.08 | 62,362,345.91 |
| 管理费用 | 40,566,942.56 | 35,823,361.48 | 111,093,828.55 | 106,350,247.47 |
| 财务费用 | 10,569,410.20 | 9,185,018.70 | 25,469,744.79 | 24,085,353.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,263,207.91 | 39,303,104.21 | 21,107,133.69 | 9,147,029.99 |
| 加：营业外收入 | -387,853.34 | 823,952.26 | 528,899.85 | 1,740,705.45 |
| 减：营业外支出 | 197,327.85 | 101,397.12 | 273,830.30 | 177,899.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,678,026.72 | 40,025,659.35 | 21,362,203.24 | 10,709,835.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,519,495.22 | 34,867,127.85 | 16,203,881.18 | 5,551,513.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,241,597.07 | 34,784,939.91 | 13,072,622.98 | 5,615,965.82 |
| 少数股东损益 | 3,277,898.15 | 82,187.94 | 3,131,258.20 | -64,452.01 |
| 六、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.22 | 0.08 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.22 | 0.08 | 0.03 |
3、合并年初到报告期末现金流量表（部分项目）
单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额（合并） | |
| 更正前 | 更正后 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,240,602,004.31 | 1,074,022,920.29 |
| 收到的税费返还 | 47,168,787.34 | 43,978,409.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,524,791.06 | 13,723,646.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,294,295,582.71 | 1,131,724,976.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 989,808,315.91 | 876,760,268.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,304,107.57 | 148,195,522.72 |
| 支付的各项税费 | 12,785,754.97 | 12,778,776.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,308,735.97 | 99,932,158.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,292,206,914.42 | 1,137,666,725.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,088,668.29 | -5,941,749.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,109,261.82 | 1,041,294.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,109,261.82 | 1,041,294.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,215,074.72 | 57,306,034.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,215,074.72 | 57,306,034.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,105,812.90 | -56,264,740.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,953,865.10 | -98,143,209.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,201,020.92 | 121,011,676.30 |
更正后的2007年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2007年第三季度报告更正对2007年12月31日的财务状况及2007年度全年的经营成果、现金流量并不会产生影响，本公司对因上述更改给投资者和季度报告使用人带来的不便表示歉意。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—25
广东德豪润达电气股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司2008 年6月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，本公司拟为佛山市顺德区凯音电子电器有限公司（以下简称“顺德凯音”）向广东发展银行顺德分行申请的可循环使用综合授信额度提供担保,最高担保金额不超过人民币1,500万元，担保期限为合同签署之日起一年。此授信额度仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现用途。
此项担保尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审批，担保协议尚未签署。
二、被担保方的基本情况
被担保人名称：佛山市顺德区凯音电子电器有限公司；
注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海烈士中路148号；
法定代表人：杨敏；
注册资本：人民币50万元；
企业性质：有限责任公司
经营范围：制造电工器材，电子电器元件 。
截止2007年12月31日, 顺德凯音经审计资产总额人民币4,561.79万元,负债总额人民币2,777.11万元,净资产人民币1,784.68万元,资产负债率为60.88％；2007年度主营业务收入人民币12,704.69万元，净利润人民币1,064.25万元。
以上财务指标依据经佛山市顺德区广德会计师事务所审计的顺德凯音2007年度财务会计报表提供。
三、担保风险的评估
1、顺德凯音是本公司的供应商之一，根据购销双方签订的协议，本公司在收到顺德凯音提供的货物后并达到付款条件时，向顺德凯音开具商业承兑汇票；同时，银行贷款的发放，仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现使用，是建立在银行对公司间真实的交易关系或债务关系严格审查并确认的基础上的。因此，其风险是可控的。
2、本公司此次为其提供的担保额仅占本公司截止至2007年12月31日经审计净资产的2.26%，在有业务发生的背景下，通过开具商业承兑汇票并提供承兑担保，可提高公司的资金周转效率，是公司正常和经营行为，该担保行为对公司生产经营的正常进行不会造成影响，本公司利益亦不会因该担保事项遭受到相关损害。因此上述担保未采取反担保措施。
四、董事会意见
1、董事会认为，本公司对应付供应商顺德凯音的商业承兑汇票授信额度提供担保，其用途仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现的约定，是建立在交易双方真实的业务关系及债务关系的基础之上的，符合中国人民银行对商业汇票使用的有关规定，是对本公司开立并承兑的商业承兑汇票到期付款的进一步承诺，担保风险是可控的，其行为不会损害公司利益。
在上述担保额度和期限内，授权公司董事长签署上述担保事项的相关文件。该担保事项还需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过方可执行。
2、独立董事意见
公司拟为公司应付供应商顺德凯音的商业承兑汇票授信额度提供担保，其用途仅限于顺德凯音持有的由本公司开立并承兑的商业承兑汇票贴现的约定，是建立在交易双方真实的业务关系及债务关系的基础之上的，符合中国人民银行对商业汇票使用的有关规定，是对本公司开立并承兑的商业承兑汇票到期付款的进一步承诺，担保风险是可控的，并不违背公司当初开具商业承兑汇票的初衷。鉴于该担保行为的实施并不会损害公司利益，有利于维护公司与供应商良好的合作关系和付款信用，对保障公司供应体系的正常运作是有利的。因此对公司的该担保行为我们表示理解和同意；该担保事项还需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、2008年4月7日，经公司2007年度股东大会审议通过，2008年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币2.8亿元和美元3,000万元，约占公司2007 年末经审计净资产的73.65%。
2、本次拟对公司供应商顺德凯音的最高金额人民币1,500万元商业承兑汇票授信额度提供担保，若该事项在获得公司2008年第一次临时股东大会审议通过后，2008年度公司对外担保最高额度（对控股子公司的担保）为人民币2.95亿元和美元3,000万元，约占公司2007 年末经审计净资产的75.91%。
3、截至本公告披露之日，公司对外实际担保余额（含对控股子公司）为人民币9,000万元和美元2,000万元，约占公司最近一期经审计净资产的34.53%，该担保额度尚未到期。对于本次担保，公司将视银行最终审批额度的进展情况进一步公告。
4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
经与会董事签字生效的董事会决议；
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—26
广东德豪润达电气股份有限公司关于
召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2008年6月30日（周一）召开2008年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2008年6月30日（周一）上午9∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于对外担保的议案》。
上述议案均采取现场投票的方式进行表决，详细内容见2008年6月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的本公司董事会决议公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、出席人员
1、截至2008年6月25日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、及委托人身份证。
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件）
5、会议登记日：2008年6月27日上午8∶30-11∶00，下午13∶00-15∶30。
6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联 系 人：邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
附件一：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
2、《关于对外担保的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2008年 月 日
附件二：
回 执
截至2008年6月25日交易结束后，我公司（个人）持有广东德豪润达电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2008年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。