上工申贝（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2008—008

　　上工申贝（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

*本次会议没有否决或修改议案的情况

*本次会议没有新提案提交表决

上工申贝（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月13日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共107名，代表股份数130449436股，占公司股份总数的29.06 %，其中B股股东及股东委托代理人共22名，代表股份数699615股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议，以现场投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了董事会工作报告

二、审议通过了监事会工作报告

三、审议通过了2007年度财务工作报告

四、审议通过了2007年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现合并净利润为32,329,316.33元。其中归属于母公司所有者的净利润为28,030,284.53元。

母公司本期净利润为-23,324,191.59元，年初未分配利润为-472,825,079.18元，鉴于母公司可供分配利润为负数，因此2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了支付会计师事务所2007年度审计报酬的议案

六、审议通过了聘任公司2008年审计机构的议案

七、审议通过了公司2008年度贷款计划和为子公司担保的议案

八、审议通过了关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案

九、审议通过了2007年度独立董事述职报告

十、采用累积投票制方法，审议通过了增补公司董事、独立董事的议案

1、增补Alfred Wadle先生为公司第五届董事会董事

2、增补鞠卫峰先生为公司第五届董事会董事

3、增补石良平先生为公司第五届董事会独立董事

十一、审议通过了增补倪玥女士为公司监事的议案

（各项议案的表决结果附后）

本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法

律见证，并出具了《2007年度股东大会法律意见书》。

该所律师认为，本公司2007年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及

表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果汇总表

议案	赞成	占表决股份数%	其中： B股	反对	占表决股份数%	其中： B股	弃权	占表决股份数%	其中： B股
一	130446964	99.9999	699615	160	0.0001	0	0	0	0
二	130446964	99.9999	699615	160	0.0001	0	0	0	0
三	130446964	99.9999	699615	160	0.0001	0	0	0	0
四	130416543	99.9766	696325	30581	0.0234	3290	0	0	0
五	130446484	99.9995	699615	640	0.0005	0	0	0	0
六	130446964	99.9999	699615	160	0.0001	0	0	0	0
七	130444764	99.9982	697415	160	0.0001	0	2200	0.0017	2200
八	130446964	99.9999	699615	160	0.0001	0	0	0	0
九	130446951	99.9999	699602	160	0.0001	0	13	0.0000	13
十	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	130446951	99.9999	699602	0	0	0	173	0.0001	13
2	130446951	99.9999	699602	0	0	0	173	0.0001	13
3	130446951	99.9999	699602	0	0	0	173	0.0001	13
十一	130446951	99.9999	699602	0	0	0	173	0.0001	13

特此公告

上工申贝（集团）股份有限公司

2008年6月13日