湖南新五丰股份有限公司
第二届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年6月13日湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届董事会第二十九次会议，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。
经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1. 关于调整公司部分董事津贴的预案
考虑上市公司同类职位津贴水平，为了进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合本公司实际情况，经本公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司本届董事会部分未在公司兼任行政职务且未领取薪酬的董事津贴调整为50000元/年（税后）。在公司担任行政职位且享受岗位薪酬的董事不再享受以上津贴待遇。
本届董事会届满由董事会重新修订相关津贴标准并提请股东大会审议批准。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
本预案尚须提交股东大会审议通过。
2. 关于调整独立董事津贴的预案
考虑上市公司同类职位津贴水平，为了进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合本公司实际情况，拟将公司本届董事会独立董事津贴调整为60000元/年（税后）。本方案有效期自2008年起至本届董事会届满止。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
本预案尚须提交股东大会审议通过。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2008年6月13日
证券简称：新五丰 证券代码：600975 公告编号： 临2008-14
湖南新五丰股份有限公司
第二届监事会
第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年6月13日湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届监事会第十三次会议。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于调整监事津贴的预案
考虑上市公司同类职位津贴水平，为了进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合本公司实际情况，本公司拟对未在公司兼任行政职务且未领取薪酬的监事津贴标准调整为25000元/年（税后）。在公司担任行政职位且享受岗位薪酬的监事不再享受以上津贴待遇。
本届监事会届满由监事会重新修订相关津贴标准并提请股东大会审议批准。
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
本预案尚须提交股东大会审议通过。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2008年6月13日