深圳能源集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月13日上午9时
2.召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4.召集人：董事会
5.主持人：高自民董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）13人、代表股份1,628,729,639股、占上市公司有表决权总股份的73.95％。
四、提案审议和表决情况
1、《2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
2、《2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
3、《2007年度总经理工作报告》
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
4、《关于2007年度财务报告及利润分配方案的议案》
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
5、《2007年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
6、《关于预计2008年度日常关联交易金额的议案》
表决情况：同意24,859,287股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、华能国际电力股份有限公司回避表决。
表决结果：通过。
7、《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供反担保的议案》
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
会议采用累积投票方式选举产生了公司第六届董事会成员：高自民先生、谷碧泉先生、李冰先生、陈敏生先生、贾文心女士、杨海贤先生、雷达先生、李平先生、孙更生先生，其中雷达先生、李平先生、孙更生先生为独立董事。（董事简历详见2008年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《董事会五届二十次会议决议公告》）
（1）选举高自民先生为第六届董事会董事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（2）选举谷碧泉先生为第六届董事会董事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（3）选举李冰先生为第六届董事会董事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（4）选举陈敏生先生为第六届董事会董事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（5）选举贾文心女士为第六届董事会董事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过
（6）选举杨海贤先生为第六届董事会董事。
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（7）选举雷达先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（8）选举李平先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（9）选举孙更生先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议采用累积投票方式选举周润国先生、陆欣先生、黄历新先生、王琮先生担任公司第六届监事会监事。（监事简历详见2008年5月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于监事会换届的公告》）
（1）选举周润国先生为第六届监事会监事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（2）选举陆欣先生为第六届监事会监事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（3）选举黄历新先生为第六届监事会监事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（4）选举王琮先生为第六届监事会监事
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
10、《关于修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》
（1）修订公司章程
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（2）修订股东大会议事规则
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（3）修订董事会议事规则
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
11、《关于择机出售公司持有的其他上市公司小额股份的议案》
表决情况：同意1,628,729,639股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2.律师姓名：张敬前
3.结论性意见：本所律师认为，深圳能源本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
深圳能源集团股份有限公司董事会
2008年6月14日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-037
深圳能源集团股份有限公司
董事会六届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届一次会议于2008年6月13日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2008年6月3日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事九人，全体董事出席会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
1、一致选举高自民董事为公司第六届董事会董事长，任期三年。
2、一致选举谷碧泉董事为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
3、经高自民董事长提名，董事会决定聘任李冰董事为公司总经理，任期三年。
4、经高自民董事长提名，董事会决定聘任秦飞先生为董事会秘书，周朝晖先生为董事会证券事务代表，任期三年。
5、经高自民董事长提名，董事会决定聘任朱建军先生为公司财务总监，任期三年。
6、经李冰总经理提名，董事会决定聘任孙启云先生、张小东先生、皇甫涵先生为公司副总经理，聘任朱天发先生为公司总会计师，任期三年。
7、董事会同意各专门委员会成员组成如下：
战略委员会：主任委员：高自民董事长，委员：谷碧泉副董事长、李冰董事、杨海贤董事、李平独立董事；
审计委员会主任委员：孙更生独立董事，委员：陈敏生董事、贾文心董事、雷达独立董事、李平独立董事；
提名委员会主任委员：李平独立董事，委员：高自民董事长、李冰董事、雷达独立董事、孙更生独立董事；
薪酬与考核委员会主任委员：雷达独立董事，委员：陈敏生董事、贾文心董事、李平独立董事、孙更生独立董事。
8、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则及制定其他专门委员会工作细则的议案》。（修订后的《审计委员会工作细则》和新制订的《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网< www.cninfo.com>）。
9、审议通过了《关于独立董事工作制度的议案》。（新制订的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网< www.cninfo.com>）。
10、审议通过了《关于重大信息内部报告工作细则的议案》。（新制订的《重大信息内部报告工作细则》详见巨潮资讯网< www.cninfo.com>）。
11、审议通过了《关于聘请2008年度法律顾问的议案》：同意聘请徐志光律师、孔雨泉律师、张敬前律师为公司2008年度法律顾问。
12、审议通过了《关于合资设立惠州深能港务有限公司的议案》。
为加快推进惠州港荃湾港区煤码头一期工程项目的前期工作，董事会审议同意本公司全资子公司惠州深能投资控股有限公司与惠州港能源码头投资有限公司合资设立项目公司—惠州深能港务有限公司，项目公司注册资本金为人民币5,000万元，惠州深能投资控股有限公司出资3,500万元，占70%股权；同意开展惠州煤项目的前期工作；同意将该议案提交股东大会审议。
上述议案的表决结果均是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
本公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员事项的独立意见：
雷达、李平、孙更生独立董事经参阅深圳能源集团股份有限公司提供的资料，认为：
1、本次董事会表决程序合法、有效；
2、李冰先生符合担任上市公司总经理的任职资格。
3、孙启云先生、张小东先生、皇甫涵先生符合担任上市公司副总经理的任职资格。
4、朱天发先生符合担任上市公司总会计师的任职资格。
5、朱建军先生符合担任上市公司财务总监的任职资格。
6、秦飞先生符合担任上市公司董事会秘书的任职资格。
7、同意上述高级管理人员的聘任事项。
深圳能源集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月十四日
附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员简历
（一）高自民先生情况介绍：
1、个人简历
高自民，男，1963年出生，管理学硕士，高级经济师。曾任中国社会科学院工业经济研究所研究人员，1995-1997年任深圳市能源总公司策划部部长，1997年任总经理助理，1997-2000年任深圳市西部电力有限公司总经理，1999年任深圳市能源集团有限公司副总经理、党委委员，1999-2002年任深圳市广深沙角B电力有限公司副董事长、总经理，1999-2000年任深圳市能源集团有限公司董事、常务副总经理，1999-2004年任本公司第三届董事会、第四届董事会董事，2000-2004年任深圳市能源集团有限公司董事总经理、党委副书记，2004-2006年任深圳市能源集团有限公司第二届董事会董事长，2004-2008年任深圳市能源集团有限公司党委书记，2007年至2008年任本公司第五届董事会董事长。2000年至今任深圳市能源集团有限公司安委会主任，2006年至今任深圳市能源集团有限公司第三届董事会董事长， 2008年至今担任本公司党委书记，2008年至今任本公司第六届董事会董事长。
2、深圳市能源集团有限公司持有本公司63.74％股权，系本公司控股股东，高自民先生任深圳市能源集团有限公司董事长，与本公司存在关联关系。
3、高自民先生未持有本公司股份。
4、高自民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（二）谷碧泉先生情况介绍
1、个人简历
谷碧泉，男，1957年出生，大专学历，工程师。1994-1995年任华能国际电力开发公司证券融资部副处长、处长、1995-2000年任经理部秘书处处长、副经理,2000-2004年任华能国际电力股份有限公司证券融资部经理，2004-2006年任总经理助理兼经理工作部经理，2004-2006年任深圳市能源集团有限公司董事，2006-2007年任中国华能集团公司电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理、董事会秘书。2007年至今任华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长、董事会秘书，2008年至今任本公司第六届董事会副董事长。
2、华能国际电力股份有限公司持有本公司9.08％股权，谷碧泉先生任华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长、董事会秘书，与本公司存在关联关系。
3、谷碧泉先生未持有本公司股份。
4、谷碧泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）李冰先生情况介绍
1、个人简历
李冰，男，1970年出生，硕士。1998-1999年任深圳海关罗湖海关副关长，1999-2001年任深圳市计划局副处长，2001-2002年任深圳市计划局办公室主任，2002-2005年任区街道党工委书记、办事处主任，2005-2006年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理、党委委员，2006-2008年任深圳市能源集团有限公司党委副书记，2007-2008年任本公司第五届董事会董事、总经理。2005年至今任深圳市能源集团有限公司董事会董事；2006年至今任深圳市能源集团有限公司总经理，2006年至今任深圳能源财务有限公司董事长，2008年至今任本公司党委副书记，2008年至今任本公司第六届董事会董事、总经理。
2、深圳市能源集团有限公司持有本公司63.74％股权，系本公司控股股东，李冰先生任深圳市能源集团有限公司董事总经理，与本公司存在关联关系。
3、李冰先生未持有本公司股份。
4、李冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（四）孙启云先生情况介绍：
1、个人简历
孙启云，男，1954年出生，大学学历，高级工程师。1986-1993年任山东省石横电厂300MW机组值长、调度科科长，1992-1994年任深圳妈湾电力公司妈湾电厂生产管理，1994-1995年任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副总工兼运行总监，1995-1996年任深圳妈湾电力公司妈湾电厂厂长助理，1996年任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副厂长，1996年任深圳市能源集团发电分公司副经理，1997-2002年任深圳市能源集团有限公司监事会监事，1997-2003年任深圳市能源集团有限公司纪检委委员，1999-2000年任妈湾发电总厂常务副厂长兼总支书记，2000-2006年任妈湾发电总厂厂长兼党委副书记，2002-2008年任深圳市能源集团有限公司副总经理，2005-2007年任深圳市西部电力有限公司董事长，2008年至今任本公司副总经理。
2、孙启云先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、孙启云先生未持有本公司股份。
4、孙启云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（五）张小东先生情况介绍
1、个人简历
张小东，男，1964年出生，经济硕士，高级经济师。1990-1994年任深圳亚奥实业公司经理助理、副总经理，1994-1999年任深圳市投资管理公司投资部干部、主任科员、部长助理，1999-2004年任深圳市投资管理公司副部长、部长，2003-2005年任深圳市能源集团有限公司董事会董事，2004-2006年任深圳市能源集团有限公司总经济师，2004-2006年任深圳市广深沙角B电力有限公司监事会主席，2006-2008年任深圳市能源集团有限公司副总经理，2008年至今任本公司副总经理。
2、张小东先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、张小东先生未持有本公司股份。
4、张小东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（六）皇甫涵先生情况介绍
1、个人简历
皇甫涵，男，1954年出生，硕士研究生，高级工程师。1995-1996年任深圳妈湾电力有限公司妈湾电厂副总工程师、副厂长，1996-1997年任深圳市能源集团发电分公司副经理兼检修部主任，1997-1998年任月亮湾燃机电厂厂长，1998-2000年任深圳南山热电股份有限公司总经理，2000-2006年任深圳市能源集团有限公司总经理助理，2001-2004年任深圳市广深沙角B电力有限公司总经理、副董事长、党委副书记，2003年任深圳市能源环保有限公司主持董事会工作（兼），2003-2004年任深圳市能源集团东部电厂筹建办主任、党支部书记，2004-2006年任深圳市能源集团东部电厂经理兼党支部书记，2006年任深圳市能源集团有限公司总工程师，2006-2007年任深圳市能源集团妈湾发电总厂厂长兼党委副书记， 2006年至今任广东河源电厂项目指导委员会委员，2006-2008年任深圳市能源集团有限公司副总经理，2008年至今任本公司副总经理。
2、皇甫涵先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、皇甫涵先生未持有本公司股份。
4、皇甫涵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（七）朱天发先生情况介绍
1、个人简历
朱天发，男，1949年出生，大专学历，注册会计师。1991-1993年任深圳市电力开发公司财务部部长，1993-1994年任深圳市能源总公司计划财务部主任会计师、注册会计师、注册审计师，1994-1997年任深圳市能源总公司财务部部长助理、副部长，1997-1999年任深圳市能源总公司计财部副部长、支部书记，1999-2003年任深圳市能源集团有限公司财务管理部部长、支部书记，2000-2001年任深圳市能源集团有限公司副总会计师，2001-2008年任深圳市能源集团有限公司总会计师，2003-2008年任深圳市西部电力公司经理。2007年至今任月亮湾油料港务公司副董事长，2000年至今兼任深圳南山热电股份有限公司监事会主席，2008年至今任本公司总会计师。
2、朱天发先生现兼任深圳南山热电股份有限公司监事会主席，与上市公司及其控股股东存在关联关系。
3、朱天发先生未持有本公司股份。
4、朱天发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（八）朱建军先生情况介绍
1、个人简历
朱建军，男，1964年出生，硕士研究生，正高级会计师。1997-2001年任深圳城建集团结算中心副经理，2001-2003年任深圳城建集团审计室主任，2003-2005年任深圳市万山实业有限公司党总支书记、董事长、副董事长，2005-2008年任深圳市能源集团有限公司财务总监，2006年至今任深圳市能源集团有限公司董事会董事，2008年至今任本公司财务总监。
2、深圳市能源集团有限公司持有本公司63.74％股权，系本公司控股股东，朱建军先生任深圳市能源集团有限公司董事会董事，与本公司存在关联关系。
3、朱建军先生未持有本公司股份。
4、朱建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（九）秦飞先生情况介绍
1、个人简历
秦飞，男，1963年出生，大专学历。1989-1992年任深圳天祥公证检验中心总会计师，1993-1994年任深圳市技术监督局办公室主任，1994-2003年任本公司财务部业务主任、副部长，2003-2008年任本公司第四届、第五届董事会秘书、安委会主任，2008年至今任本公司第六届董事会秘书，董事会办公室主任。
2、秦飞先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、秦飞先生未持有本公司股份。
4、秦飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-038
深圳能源集团股份有限公司
监事会六届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会六届一次会议于2008年6月13日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。会议应到监事七人，到会监事七人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议，以签字表决方式表决形成决议如下：
选举周润国先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司
二○○八年六月十四日
附：监事会主席简历
周润国先生情况介绍
1、个人简历
周润国，男，1952年出生，大学学历。1977-1983年任湖南省长沙有机化工厂助理工程师,1983-1986年任深圳市石油化学工业公司车间副主任、主任，1988-1991年任深圳市工业办及经济发展局主任科员，1991-1992年任深圳市经济发展局规划处副处长，1992-1994年任深圳市经济发展局投资处处长，1995-1996年任深圳市经济发展局技术处处长，1996年任深圳市经济发展局局长助理兼技术处处长，1996-2004年任深圳市商贸投资控股公司副总裁、党委委员。2004年至今任深圳市能源集团有限公司监事长，2008年至今任本公司第六届监事会主席。
2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系
深圳市能源集团有限公司持有本公司63.74％股权，系本公司控股股东，周润国先生任深圳市能源集团有限公司监事会主席，与本公司存在关联关系。
3、周润国先生未持有本公司股份。
4、周润国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-039
深圳能源集团股份有限公司
关于选举第六届职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司职工代表大会二届七次会议于2008年6月10日下午3时在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5楼会议室召开，经民主选举，叶滴萌先生、麦锦兴先生、郑凯先生当选公司第六届监事会职工监事，与公司2007年度股东大会选举产生的周润国监事、陆欣监事、黄历新监事、王琮监事组成公司第六届监事会。
深圳能源集团股份有限公司
二○○八年六月十四日
附：职工监事个人简历
（一）叶滴萌先生情况介绍
1、个人简历
叶滴萌，男，1957年出生，研究生，1997年任深圳市能源集团发电分公司人事部人事主任，1997-2000年任深圳市能源集团有限公司总经办业务主任，2000-2005年任深圳市能源集团有限公司办公室主任师、副主任，2005-2006年任抽水蓄能电站筹建办综合部部长，2006-2008年任深圳市能源集团有限公司办公室副主任，2008年至今任本公司行政管理部行政后勤高级经理，第六届监事会职工监事。
2、叶滴萌先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、叶滴萌先生未持有本公司股份。
4、叶滴萌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（二）麦锦兴先生情况介绍
1、个人简历
麦锦兴，男，1964年出生，大学本科，1991-1993年任深圳特区电力开发公司财务部副部长，1993-1998年任深圳市能源总公司财务部会计主任、业务主任，1998-1999年任深圳市能源集团有限公司计财部业务主任，1999-2000年任深圳市能源集团有限公司财务部副部长，2000-2003年任广深沙角B电力有限公司财务部部长。2003年至今任广深沙角B电力有限公司总会计师兼计财部部长，2008年至今任本公司第六届监事会职工监事。
2、麦锦兴先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、麦锦兴先生未持有本公司股份。
4、麦锦兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）郑凯先生情况介绍
1、个人简历
郑凯，男，1970年出生，大学本科，1999-2000年任深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂物资部采购主任，2000-2008年任深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂物资部副部长、部长、党委委员、工会副主席。2008年至今任深圳能源集团股份有限公司妈湾发电总厂物资部部长、党群部代部长、党委委员、工会副主席，本公司第六届监事会职工监事。
2、郑凯先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、郑凯先生未持有本公司股份。
4、郑凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。