北京顺鑫农业股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司于2008年6月4日召开的第四届董事会第六次会议决定在2008年6月20日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事宜再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年6月20日（星期五）下午1：30
网络投票时间： 2008年6月19日—2008年6月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年6月19日下午15:00至2008年6月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年6月13日（星期五）
（三）现场会议召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
（四）召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年6月13日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
议案一：审议关于公司更换独立董事的议案。
议项一：选举张生瑜先生为公司独立董事。
议项二：选举钱明杰先生为公司独立董事。
议案二：审议关于公司短期使用募集资金补充流动资金的议案。
议案三：审议关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案。
（二）披露情况：
上述议案相关披露请查阅2008年6月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项：
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（二）登记时间
本次临时股东大会登记日：自2008年6月16日至2008年6月17日下午17：00以前每个工作日的上午9:00—11:00，下午15:00—17:00登记。
（三）登记地点
北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360860；投票简称：顺鑫投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，以此类推。选举独立董事时，采用累积投票，其中议项一（选举王国华先生为公司独立董事）对应的申报价格为1.01，依此类推。每位股东拥有的对2位独立董事候选人累积表决票数为持股数×2，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案名称 | 对应申报价格 | ||
| 议案一 | 审议关于公司更换独立董事的议案 | ||
| 议项一 | 选举张生瑜先生为公司独立董事 | 1.01 | |
| 议项二 | 选举钱明杰先生为公司独立董事 | 1.02 | |
| 议案二 | 审议关于公司短期使用募集资金补充流动资金的议案 | 2.00 | |
| 议案三 | 审议关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案 | 3.00 | |
（3）A、对于议案一，采用累积投票制，在“对应的申报股数”项下填报选举票数。
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 1.01 | 所持股票数量 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 1.02 | 所持股票数量 |
B、对于议案二、三，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
A、对于议案一：若一位股东L先生有100股，当他投议案一时，他拥有100×2=200张选票，根据累积投票制的原则，他可以将200张选票全部投给一位独立董事提名人，或其他任何一种他所愿意的分散分配给2名独立董事候选人的方式。所以在“申报股数”中1.01~1.02的票数总和填写<=200均为有效；
如股东L先生选举张生瑜先生和钱明杰先生为公司独立董事，申报可如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 | |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 1.01 | 填选举票数，如120 | 总数不超过L先生持有的200张选票 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 1.02 | 填选举票数，如80 | |
B、如对议案二、三投赞成票：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 2.00 | 1 |
如对议案二、三投反对票或弃权票只需将上述委托股数改成2或3即可。
4、计票规则
在股东对议案一进行投票表决时，如果股东对议案一及其中议项一、议项二均投票表决，以股东对议项一、议项二的表决意见为准，未对议项投票表决的议案，以对议案一的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月19日下午15:00至2008年6月20日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
（一）会议联系方式
联系电话：（010）69420860
联系人：康涛、杨柳
传真：（010）69443137
通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮政编码：101300
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2008年6月13日
附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托人签名（或盖章）：