新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600425         证券简称：青松建化         公告编号：临2008-015

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月13日上午10:00召开了公司第三届董事会第八次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司20.41％股权的议案》。

　　根据公司拓建材战略，为做强做大主业，改善子公司的股权比例和结构，同意转让参股子公司新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司20.41％的股权，转让价款为人民币2,300万元，以中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字〔2008〕第2084号《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟转让新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司48.9763％股权评估报告》中的净资产评估值为转让依据，净资产账面值为10,601.23万元，评估值为11,273.70万元，增值率为6.34％。转让后，公司仍持有新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司28.57％的股权，仍为该公司的第一大股东，转让价款用于补充公司的流动资金。待公司与转让方正式签署协议后，公司详细公告协议的内容。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年6月14日