安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券简称：安徽水利         股票代码：600502        编号：临2008-017

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年6月13日上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信的议案》。同意公司向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信，期限一年。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○八年六月十三日