贵州盘江精煤股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
主要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州盘江精煤股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月13日在贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7人，代表有权表决股份210,502,957股，占公司股本总额37130万股的56.69%，其中，有限售条件流通股股东及股东代表1人，代表股份203,326,701股，占公司总股本的54.76%；无限售条件流通股股东及股东代表6人，代表股份7,176,256股，占公司总股本的2.09%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长周炳军先生主持，公司部分董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议及表决情况
1、审议2007年度董事会工作报告。
同意210,502,957股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
2、审议2007年度监事会工作报告。
同意208,693,466股，占出席本次大会股东所持表决权的99.14%；弃权1,809,491股，占出席本次大会股东所持表决权的0.86%；反对0股。
3、审议2007年度财务决算及2008年度财务预算预案。
同意210,502,957股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
4、审议2007年度利润分配及公积金转增股本预案。
经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2007年度净利润为96,592,121.43元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金9,659,212.14元。公司期末未分配利润257,782,703.47元。
2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日股本37,130万股为基数，向全体股东每10股转3股送3股派发现金股利1.4元（含税），共派发现金5,198.2万元。
同意210,502,957股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
5、审议《2007年年度报告》正文及摘要。
同意210,502,957股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构的议案。
公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构，聘期一年。审计费用授权公司董事会确定。
同意210,502,957股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
7、审议公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易议案。
该议案为关联交易议案，与该议案有关联关系的股东贵州盘江煤电有限责任公司回避表决。
扣除回避的关联股东203,326,701股后，对该议案有权表决股份数为7,176,256股。同意7,176,256股，占对该议案有权表决股份数的100%；弃权0股；反对0股。
8、审议关于修订股东大会议事规则的议案。
同意210,502,957股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
9、审议关于修订董事会议事规则的议案。
同意210,502,957股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
10、审议关于修订监事会议事规则的议案。
同意210,502,957股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
11、审议关于火铺矸石电厂基建工程募集资金使用变化的议案。
同意210,502,957股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请青蓝紫律师事务所戴启荣律师进行现场见证，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经到会董事签字的本次股东大会决议；
2、青蓝紫律师事务所出具的法律意见书。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2008年6月13日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2008—016
贵州盘江精煤股份有限公司
关于重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司因筹划非公开发行认购资产事宜已于2008年5月7日按有关规定停牌。现相关中介机构正对公司拟收购的资产进行评估和财务审计以及相关事宜正在商讨过程中。因存在重大不确定性，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2008年6月13日