海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案情况。
一、会议召开和出席情况
海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年6月16日在海口市龙昆北路13-1号本公司会议室召开。会议由张春昌董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共10人，代表股份44,232,482股，占本公司总股本166,000,000股的26.65％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
1、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生了本公司第五届董事会董事共9人：张春昌、饶哲、梁耀、黎炎君、谢德全、张军、冷明权（独立董事）、薛旭（独立董事）、张烨炜（独立董事）。
该议案的表决结果为：
张春昌
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
饶哲
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
梁耀
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
黎炎君
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
谢德全
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
张军
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
冷明权（独立董事）
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
薛旭（独立董事）
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
张烨炜（独立董事）
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了本公司第五届监事会股东监事和外部监事2人：左道平、刘文寿。另外，根据《公司章程》规定，本公司于2008年6月5日通过职工民主选举李树春为职工监事。
左道平
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
刘文寿
该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
二〇〇八年六月十七日