成商集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
成商集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月14日上午10︰00在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长黄茂如先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份158,878,435股，占公司股本总额的78.21%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2007年年度报告》。
表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现合并归属于母公司所有者的净利润72,434,835.16 元，加上年初合并未分配利润-238,368,086.54 元，2007年度可供股东分配的利润为-165,933,251.38 元。公司决定2007年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于公司2007年度提取资产减值准备的议案》。
根据有关会计准则和制度的规定，公司对2007年末的各项资产进行了清理，对成都人民商场黄河商业城有限责任公司应收账款计提坏账准备20,000,000.00元。加上公司前期在2007年第三季度提取的减值准备4,692,889.11元，公司2007年度共计提减值准备24,692,889.11元。
表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。
根据公司2007年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付深圳市鹏城会计师事务所有限公司2007年度财务审计费52.2万元，并续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于成都人民商场（集团）南充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇德实业有限公司100%股权及3755.87万元债权的议案》。
为加快公司在四川省二级城市的业务拓展，扩大主营业务经营规模，同意公司控股子公司成都人民商场（集团）南充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇德实业有限公司100%股权及3755.87万元债权，收购价格以资产评估及债权分析价值为依据，作价人民币4,255.27万元。收购完成后，公司将使用南充崇德实业有限公司通过拍卖取得的位于南充市顺庆区模范街140号的赛丽斯商城开设在南充市的第二家百货门店。
该提案由持有公司3％以上股份的股东深圳茂业商厦有限公司（持有本公司股份140,643,158股，占总股本的69.23%）于2008年6月4日向公司董事会提议，列入本次会议议程。
表决结果：同意18,235,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东深圳茂业商厦有限公司回避表决。
10、审议通过了《关于向深圳茂业商厦有限公司申请壹亿元委托贷款的议案》。
根据公司经营发展需要，同意公司与控股股东深圳茂业商厦有限公司及中国工商银行深圳东门支行签订《委托贷款借款合同》，深圳茂业商厦有限公司通过中国工商银行深圳东门支行向本公司提供总额度为壹亿元人民币的委托贷款，贷款年利率按照同期银行贷款基准利率即7.47%，贷款期限为一年。
该提案由持有公司3％以上股份的股东深圳茂业商厦有限公司（持有本公司股份140,643,158股，占总股本的69.23%）于2008年6月4日向公司董事会提议，列入本次会议议程。
表决结果：同意18,235,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东深圳茂业商厦有限公司回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由四川泰和泰律师事务所林忠群、马若洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决方式、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年六月十七日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2008-32号
成商集团股份有限公司
关联交易进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2007年度股东大会审议通过了关于控股子公司成都人民商场（集团）南充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇德实业有限公司100%股权及3755.87万元债权的关联交易事项，2008年6月14日，成都人民商场（集团）南充川北有限公司与成都崇德投资有限公司正式签订了《股权及债权转让协议》，有关协议的具体内容详见2008年6月5日公司临2008-26号公告。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年六月十七日