900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司2007年度股东年会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2007年度股东年会于2008年6月16 日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席股东或股东代理人共18人，代表股份70,908,860股，占公司有表决权股份总数的29.1806％，其中：
A股股东及其股东代理人15人，代表股份70,676,630股,B股股东及其股东代理人3人，代表股份232,230股。
本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 100 | 172,200 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 100 | 0 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
2、《公司2007年度监事会工作报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 100 | 172,200 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 100 | 0 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
3、《公司2007年度财务决算报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 100 | 172,200 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 100 | 0 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
4、《公司2007年度利润分配方案》
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，2007年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 100 | 172,200 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 100 | 0 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
5、《公司关于2007 年度计提资产减值准备的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 100 | 172,200 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 100 | 0 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
6、《公司2007年年度报告及摘要》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 100 | 172,200 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 100 | 0 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
7、《关于董事候选人提名的议案》
①、选举陈惠泉先生为第五届董事会董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 0 | 172,300 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 0 | 100 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
②、选举黄跃先生为第五届董事会董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 0 | 172,300 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 0 | 100 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 0 | 172,300 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 0 | 100 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
9、《公司关于2008年度续聘会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案》
公司继续聘用立信会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的审计工作，聘期一年。授权公司董事会确定2008年度的审计费用并与其签订2008年度聘用合同。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 0 | 172,300 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 0 | 100 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
10、《关于董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 100 | 172,200 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 100 | 0 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
11、《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 100 | 172,200 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 100 | 0 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
12、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 70,908,860 | 70,736,560 | 0 | 172,300 | 99.7570％ |
| A股股东 | 70,676,630 | 70,676,530 | 0 | 100 | 99.9999％ |
| B股股东 | 232,230 | 60,030 | 0 | 172,200 | 25.8494％ |
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海市国耀律师事务所律师吕国耀、俞剑彬律师见证并出具《2007年度股东年会法律意见书（<2008>沪国律项字第10-2 号）》。该所律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东年会文件资料
2、经与会董事签字的股东年会决议
3、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2008年6月17日