长春经开（集团）股份有限公司
第五届临时董事会决议公告
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第五届董事会临时会议于2008年6月16日在本公司会议室召开，本次会议通知已于2008年6月13日以通讯的方式向董事和监事发出。应到董事 9人，实到董事9人，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
一、会议审议并全票通过了《关于投资兴建长春经开集团兴隆热力有限公司热厂项目的议案》
为了扩大热力产业市场份额和占领兴隆山镇玉米园区供热市场，提升热力产业效益，拟由长春经开（集团）股份有限公司投资，在该区域兴建一座热源厂，以满足该区域的供热（含民用和工业用热）及工业用汽负荷。项目概述如下：
1、项目名称：长春经开集团兴隆热力有限公司热厂项目（长春经开集团兴隆热力有限公司为公司全资子公司）。
2、项目地址：长春玉米工业园区兴丙二街以东，成都大路以北。
3、建设规模及建设期：
（1）占地面积为70,006平方米，建筑面积为28 ,168.81平方米。
（2）拟选5台58MW热水锅炉及附属设备，总供热能力为290MW；2台35t/h蒸汽锅炉及附属设备，最大对外供应生产用汽能力为63t/h。蒸汽锅炉设置汽水换热系统，也可作为采暖使用。
（3）供热面积可达336.65万平方米，提供生产用蒸汽可达63t/h。
（4）项目建设期为3年。
4、投资计划：
项目总投资为24,599.09万元人民币，期中建设投资为21,099.74万元人民币，建设期利息578.24万元人民币，流动资金为2,921.11万元人民币，资金来源为企业自筹和银行贷款解决。
5、效益分析：
建设成后年供热收入15,516.82万元人民币，年均利润1,333.98万元人民币，年均税金1,243.59万元人民币，税后投资回报期8.49年。
6、备查文件：
（1）项目可研报告；
（2）项目可研批复；
二、会议审议并全票通过了《关于董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案》
为了完善上市公司治理结构，拟长春经开董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。各委员会的职责及组织构成概述如下：
（一）战略委员会职责及组织构成
1、战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，委员会的提案交董事会审议决定。具体职责：
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（2）对《公司章程》规定，须经董事会批准的重大投资融资方案，进行研究并提出建议；
（3）对《公司章程》规定，须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目，进行研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；
（5）对以上项目的实施进行检查；
（6）董事会授权的其他事宜。
2、战略委员会成员由五名董事组成，其中两名为独立董事，董事长任主任委员。董事长以外的具体人选由董事长提名，董事会审议决定，并及时予以公告。
（二）审计委员会职责及组织构成
1、审计委员会负责对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会办公地点设置在公司财务部，负责处理委员会的一切日常工作。具体职责：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督本公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核本公司的财务信息及其披露；
（5）审查本公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（6）本公司董事会授权的其他事宜。
2、审计委员会由七名董事组成，其中独立董事四名，主任委员由具有会计专业的独立董事担任。具体人选由董事长提名，董事会审议决定，并及时予以公告。
（三）提名委员会职责及组织构成
1、提名委员会对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。具体职责：
（1）根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成人数向董事会提出建议；
（2）研究本公司董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（3）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（4）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（5）对须由董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（6）董事会授权的其他事宜。
2、提名委员会由七名董事组成，其中独立董事四名。主任委员由独立董事担任，具体人选由董事长和董事长提名人员组成，董事会予以审议决定，并及时公告。
（四）薪酬与考核委员会职责及组织构成
1、薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会办公地点设置在人力资源部，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。薪酬与考核委员会对董事会负责。具体职责：
（1）根据董事及高管人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（3）审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
2、薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。主任委员由独立董事担任，具体人选由董事长和董事长提名人员组成，董事会予以审议决定，并及时公告。
上述议案需提交07年年度股东大会审议通过。
特此公告。
长春经开(集团)股份有限公司董事会
2008年6月17日
.股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2008－023
长春经开（集团）股份有限公司
关于2007年年度股东大会增加临时提案的公告
公司于2008年4月30日发出召开2007年年度股东大会的通知。日前，公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司（持有公司股份78，259，200.00股占公司总股本357，717，600.00股的21.88%）向公司董事会提交了关于公司2007年年度股东大会增加的《关于投资兴建长春经开集团兴隆热力有限公司热厂项目的议案》、《关于董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案》的临时提案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
除上述临时提案外，公司2007年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
特此公告
长春经开(集团)股份有限公司董事会
2008年6月17日