上海龙头（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600630     证券简称：龙头股份        编号：临2008-015

　　上海龙头（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况

二、会议召开和出席情况

上海龙头(集团)股份有限公司第二十二次股东大会暨2007年年度股东大会于2008年6月16日下午1时在上海市三枪工业城会议室南汇康梧路555号召开。参加表决的股东和股东授权代理人共65人，共持有代表公司127,979,476股有表决权股份，占公司股份总数的30.1226％；

三、议案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

(一)、2007年年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,977,758	0	1,718	99.9987％

(二)、2007年年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,977,758	0	1,718	99.9987％

(三)、2007年年度独立董事工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,977,758	0	1,718	99.9987％

(四)、2007年财务决算及2008年财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,977,725	0	1,751	99.9986％

(五)、2007年年度利润分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,976,049	2,478	949	99.9973％

(六)、2007年年报及年报摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,977,725	0	1,751	99.9986％

(七)、2008年为子公司提供担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,976,349	1,321	1,806	99.9976％

(八)、关于续聘2008年度会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,977,715	10	1,751	99.9986％

(九)、关于2008年度日常关联交易的议案

（本议案为关联交易，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	168,279	165,207	1,321	1,751	98.1745％

(十)、关于修改公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,976,404	1,321	1,751	99.9976％

(十一)、关于出售上海针织九厂西京疗养院房产的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	127,979,476	127,976,281	1,321	1,874	99.9975％

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市金石律师事务所张平、周俊岭律师见证，其结论意见为：公司本次2007年年度股东大会的召集人和出席股东大会人员资格合法有效，会议召集、召开，新提案的提出及表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

五、备查文件目录

(一) 2007年年度股东大会决议；

（二）法律意见书；

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2008年6月16日