江苏宏图高科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏宏图高科技股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月16日在公司总部会议室召开。出席会议的股东及合法授权代表共7人，代表股份116,583,893股，占公司总股本31,920万股的36.52%。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。公司董事长朱雷先生主持了会议。
二、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《宏图高科董事会二○○七年度工作报告》
表决结果：同意116,583,893股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《宏图高科监事会二○○七年度工作报告》
表决结果：同意116,583,893股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《宏图高科2007年年度报告正文及摘要》
表决结果：同意116,583,893股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《宏图高科2007年财务决算报告》
表决结果：同意116,583,893股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《宏图高科2007年度利润分配预案》
公司 2007年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为55,755,167.25元，提取法定盈余公积2,897,446.38元，本年度可供股东分配的利润是305,323,137.11元。随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金需求相应增大。同时，国家2008年进一步加强宏观调控力度、实行从紧的货币政策。为了促进公司长远发展，公司计划用2007年利润补充生产流动资金。2007年度利润分配方案为：不分配，不使用公积金转增股本。
表决结果：同意116,583,893股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于选举孙勇先生为公司独立董事的议案》
选举孙勇先生为公司独立董事，任期同本届董事会。
表决结果：同意116,583,893股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
简历：孙勇先生，48岁，二级律师，现任江苏三法律师事务所主任，南京市人民政府法制法律工作咨询委员会委员、南京仲裁委员会仲裁员、南京市法学会常务理事、江苏省律师协会常务理事、南京市律师协会副会长、市律协惩戒委员会主任、江苏省第十、十一届人大代表。先后被评为“南京市十佳律师”、 “江苏省优秀律师”、“江苏知名律师”。
7、审议通过了《关于2008年度对鸿国集团及其子公司继续提供担保的议案》
2007年度本公司为鸿国实业集团有限公司及其子公司提供担保合计3000万元；本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为鸿国集团及其子公司提供担保合计7000万元，担保对象为本公司也提供了相应的担保支持。同意本公司及子公司宏图三胞高科技术股份有限公司在上述各笔担保分别到期后，继续对其提供不超过同等金额的担保。
关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。
表决结果：同意40,632,151股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为2008年度审计机构，并授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意116,583,893股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
以上议案全文请参见2008年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载的《宏图高科2007年年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏苏源律师事务所周俊林律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、会议记录。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○八年六月十六日