北京空港科技园区股份有限公司
第三届董事会第七次
临时会议决议公告暨召开
2008年第一次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第七次临时会议通知于2008年6月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2008年6月16日以通讯表决方式召开，应参会董事九人，实参会董事九人。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司天源公司提供担保的议案》。天源公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请2000万元贷款，向中国民生银行北京首都机场支行申请3000万元贷款，我公司拟为其提供担保。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。
董事会决定于2008年7月2日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2008年度第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2008年7月2日上午10：00
2、会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
关于为控股子公司天源公司提供担保的议案；
5、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
(2)2008年6月27日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
(3)公司聘请的律师。
6、会议登记办法：
(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
(3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
(4)出席会议股东及股东代理人请于2008年6月30日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
7、其他事项：
会期半天。
出席会议者交通及食宿费用自理。
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室
联系电话：010—80489305
传真电话：010—80491684
联系人：杜彦英、彭婧
邮政编码：101318
北京空港科技园区股份有限公司
董事会
2008年6月16日
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期及期限：
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2008-009
北京空港科技园区股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：天源公司）；
●本次担保金额为人民币5000万元，公司累计为其担保金额为人民币10500万元；
●本次担保没有反担保；
●包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币10500万元；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
2008年天源公司开复工面积较大，如企业园项目、新国展国际公寓等项目，总开复工面积约60万平方米，经营中流动资金需求量大。天源公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请2000万元贷款、向中国民生银行北京首都机场支行申请3000万元贷款，本公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了为天源公司上述借款提供担保的议案，本公司拟为其上述借款提供连带责任保证，本次担保没有反担保。
依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2008年4月末资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
天源公司为本公司控股子公司，本公司控股80%，该公司住所为北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号，法定代表人：谭学瑞，注册资本：5500万元，主营业务：施工总承包。
主要财务状况：截至2008年4月末，天源公司资产总额30,951.01万元，负债总额21,728.96万元，净资产9,200.05万元，资产负债率70.2%。2008年1-4月份实现主营业务收入6,530.85万元，净利润-235.24万元。（上述数据均未经审计）
三、担保协议的主要内容
根据本公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、与中国民生银行北京首都机场支行拟签订的保证合同，本公司为天源公司借款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，2008年天源公司施工工程量较大，经营中需要较多的流动资金，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10500万元，占公司最近经审计净资产的20.4%，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
2、天源公司2008年4月财务报表。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司
董事会
2008年6月16日