上海国际机场股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议无否决或者修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海国际机场股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月17日在上戏剧院召开。本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共64人，所代表的有表决权的股份数为1,048,401,173股，占公司总股本的54.41%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）2007年度董事会工作报告
该议案同意股数1,041,268,090股，占与会有表决权股份的99.32%，反对股数6,963,764股，弃权股数169,319股，获得通过。
（二）2007年度监事会工作报告
该议案同意股数1,041,170,990股，占与会有表决权股份的99.31%，反对股数6,964,764股，弃权股数265,419股，获得通过。
（三）2007年度财务决算报告
该议案同意股数1,046,294,781股，占与会有表决权股份的99.80%，反对股数1,931,273股，弃权股数175,119股，获得通过。
（四）2007年度利润分配方案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额194,622.37万元，实现净利润169,497.54万元。
本年度未分配利润为574,987.4万元。
本次利润分配方案为：以公司2007年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。
该议案同意股数1,041,158,928股，占与会有表决权股份的99.31%，反对股数7,054,926股，弃权股数187,319股，获得通过。
（五）关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案
根据公司业务发展需要，聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，2008年度审计费用为90万元。
该议案同意股数1,046,173,981股，占与会有表决权股份的99.79%，反对股数1,990,573股，弃权股数236,619股，获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所朱蕾律师、陈懿君律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十八日