河南安彩高科股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年6月17日采用传真方式举行,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审阅了《关于调整部分监事的议案》,全票通过,形成以下决议:
因个人工作原因,常荣根先生申请辞去公司监事职务,根据大股东提名,监事会推荐肖桂先女士为公司新的监事人选,提交股东大会审议。
由于常荣根先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,在改选出的监事就任前,常荣根先生将继续履行监事职务。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2008年6月19日
附件:肖桂先女士简历如下:
肖桂先,女, 1967年生,中共党员,毕业于山西财经学院,经济学学士,高级会计师。曾任河南省许昌新龙矿业有限责任公司总会计师,焦作瑞丰纸业有限责任公司总会计师,河南省建设投资总公司财务部主任助理,现任河南投资集团有限公司财务部副主任。肖桂先女士未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:600207 股票简称:st安彩 编号:临2008-18
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关于控股子公司注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于成立两年内注册资本没有全部到位,公司控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司(以下简称“安彩液晶”)股东会审议通过将其注册资本由66000万元变更为23300万元,相应工商登记变更手续已于近日办理完毕。
变更前,安彩液晶注册资本为66000万元,公司、郑州市建设投资总公司分别占注册资本的70%、30%;实际到位41000万元,其中公司到位34000万元,郑州市建设投资总公司到位7000万元。变更后,安彩液晶注册资本23300万元,公司、郑州市建设投资总公司仍然分别占注册资本的70%、30%,其中公司出资16300万元,郑州市建设投资总公司出资7000万元。
此次变更完成后,公司可以收回前期已投入的资本金17700万元,本次变更对公司合并利润无重大影响。
目前安彩液晶仍在进行技术研发和储备,尚未正式开工建设。
特此公告
河南安彩高科股份有限公司
董事会
2008年6月19日